福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0077-08 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出 具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公 司第十届董事会第二十次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权 登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的 文件资料的复印件均与原始件一 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-05 福建三木集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 1、福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三木集团")向平安银行股 份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，由公司控股子公司青岛 胶东新城投资发展有限公司（以下简称"青岛胶东新城"）以名下商业房地产提供抵 押保证担保，担保期限为 1 年。 2、公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称"福建三木建发"） 向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请 1,000 万元的授信额度提供保证担 保，担保期限为 3 年。 3、公司为控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称"福州轻工"）向浙 江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请 1 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-04 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2024年1月17日召开第二十次会议，审议通过了《关于召 开2024年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月2日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年2月2日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-02 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 1 月 12 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助期限 的议案》 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-03）。上述议案需要提交公司 股东大会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-03 福建三木集团股份有限公司 关于延长为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助期限的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次延长财务资助的对象为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司南平世茂新纪元置业有限公司（以下简称"南平世茂新纪元"），财务 资助方式为南平世茂新纪元置业有限公司各股东以自有资金同比例向其提供借款， 其中：公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司提供财务资助余额为 1781.28 万元人民币，借款期限延长 1 年（即 2024 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 19 日）， 利率不低于同期人民银行贷款基准利率。 2、截至目前，公司累计对外提供财务资助余额为 13,852.33 万元, 占上市公 司最近一期经审计净资产的比例为 9.66%。公司对外财务资助不存在逾期情况。 一、 延长财务资助期限情况概述 根据相关法律法规及公司章程的规定，本次公司延长对控股子公司提供借款 期限，公司独立董事专门会议发表了审核意见， ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 - 1 - 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0077-07 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文 件，以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项， 就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2024-01 福建三木集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月10日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月10日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月10日9:15至 15:00期间的任意时间。 二、会议召开情况 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 三、会议出席情况 股东出席的总体情 ...

公司部监管函〔2023〕第 200 号 福建三木集团股份有限公司董事会： 深 圳 证 券 交 易 所 关于对福建三木集团股份有限公司的监管函 经查明，你公司存在以下违规事实： 一是部分外贸业务收入不完全符合总额法确认条件。你公司 控股子公司福州轻工进出口有限公司部分自营出口、自营出口视 同内销业务存在商品转让前未能完全控制相关商品，不完全符合 按总额法确认收入的情形。你公司未按净额法确认相关营业收入， 虚增公司 2020 年、2021 年、2022 年营业收入 1,767.67 万元、 3,843.10 万元、11,618.85 万元，分别占公司 2020 年、2021 年、 2022 年营业收入的 0.21%、0.45%、0.83%。 三是部分已出租的存货、固定资产未转为投资性房地产核算。 第一，未将已出租存货转为投资性房地产核算。你公司 2007 年 至 2022 年年报显示，存货包括已出租开发产品。经查，上述已 出租开发产品均签订了租赁合同，承租人能够获得在使用期间内 因使用上述出租开发产品所产生的几乎全部经济利益，并有权在 该使用期间主导上述出租开发产品的使用。截至 2022 年 12 月 31 日， ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-82 福建三木集团股份有限公司 关于公司及相关人员收到福建证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"三木集团""公司"）近日收到中 国证券监督管理委员会福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对福建三木 集团股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定（〔2023〕122 号）》 （以下简称"《决定书》"），现将内容公告如下： 一、《决定书》的具体内容 "经查，我局发现福建三木集团股份有限公司 (以下简称三木集团或公司) 存在如下问题: （一）部分外贸业务收入不完全符合总额法确认条件 三木集团控股子公司福州轻工进出口有限公司部分自营出口、自营出口视同 内销业务存在商品转让前未能完全控制相关商品，不完全符合按总额法确认收入 的情形。三木集团未按净额法确认相关营业收入，虚增公司 2020 年、2021 年、 2022 年营业收入 1,767.67 万元、3,843.10 万元、11,618.85 万元。以上情况不 符合《企业会计准则第 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-81 福建三木集团股份有限公司 关于收购股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 31 日披露 公司拟筹划以现金方式收购青岛森城鑫投资有限责任公司（以下简称"青岛森城 鑫"）下属全资子青岛鑫湾房地产开发有限公司（以下简称"青岛鑫湾"）100%股 权以完成对青岛隆森项下位于山东省青岛市胶州市产业新区西六路东、北三路南 侧的 1#地块，以及位于山东省青岛市胶州市产业新区北五路北侧、双积路西侧的 2#地块合计两项资产（以下统称"1#2#地块"）的收购，并拟将已预付的 46,565 万元土地款转为股权收购预付款。 考虑到房地产市场的实际情况，经公司管理层审慎评估后，公司决定终止 2023 年 5 月 31 日披露的对青岛鑫湾股权及土地的收购方案。 1 四、本次收购股权终止履行对公司的影响 本次收购股权终止后，青岛森城鑫将前期公司已支付的相关预付款 46,565 万 元退回给公司，并根据实际占用时长按 ...