福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0077-09 号 致：福建三木集团股份有限公司 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出 具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公 司第十届董事会第二十一次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股 权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供 的文件资料的复印件均与原 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2024-13 福建三木集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月11日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月11日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年3月11日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 三、会议出席情况 股东出席的总体情 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014674 分 类 发布机构 发文日期 1703455860000 名 称 关于对福建三木集团股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书〔2023〕122号 主 题 词 关于对福建三木集团股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定 福建三木集团股份有限公司及卢少辉、林昱、王锋、林廷香： 经查，我局发现福建三木集团股份有限公司（以下简称三木集团或公司）存在如下问题: 一、部分外贸业务收入不完全符合总额法确认条件 三木集团控股子公司福州轻工进出口有限公司部分自营出口、自营出口视同内销业务存在商品转让前未能完全控 制相关商品，不完全符合按总额法确认收入的情形。三木集团未按净额法确认相关营业收入，虚增公司2020年、2021 年、2022年营业收入1,767.67万元、3,843.10万元、11,618.85万元。以上情况不符合《企业会计准则第14号——收入》 第三十四条的规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号，以下简称《管理办法（2007）》）第 二条第一款及《上市公司 ...

特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司福建三木建设发展 有限公司（以下简称"福建三木建发"）向中国光大银行股份有限公司福州分行申请 14,000 万元授信额度，担保条件：由公司提供保证担保，由公司全资子公司福建武 夷山三木自驾游营地有限公司（以下简称"武夷山三木自驾游"）提供保证担保及以 其名下位于武夷山国家旅游度假区（地号:15-3-62）的商服用地土地使用权提供抵押 担保，由公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司（以下简称"武夷山三木实 业"）提供保证担保及以其名下位于武夷山市度假区仙凡界路 61、63、65 号 A 地块 2-11-6 层 101 室及土地使用权提供抵押担保，由公司全资子公司长沙三兆实业开发 有限公司（以下简称"长沙三兆"）提供保证担保，上述担保期限为 1 年。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-12 福建 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-11 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 1、福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司福建三木建设 发展有限公司（以下简称"福建三木建发"）向招商银行股份有限公司福州分行申请 2,000 万元的授信额度提供保证担保，担保期限为 1 年。 2、公司为全资子公司福建三木建发向中国银行股份有限公司福州市分行申请 1,000 万元的授信额度提供保证担保，担保期限为 1 年。 3、公司为全资子公司福州常兴茂贸易有限公司（以下简称"福州常兴茂"）向 中国银行股份有限公司福州市分行申请 1,000 万元的授信额度提供保证担保，担保 期限为 1 年。 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2024-09 福建三木集团股份有限公司 关于为全资子公司长乐三木置业提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")拟为全资子公司福州市长乐 区三木置业有限公司（以下简称"长乐三木置业"）在中国工商银行股份有限公司 福州南门支行贷款22,880万元提供连带责任保证担保，担保期限为一年。 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际 签订合同为准。 （二）担保审批情况 根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第十届董事会 第二十一次会议审议通过，提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：福州市长乐区三木置业有限公司； 1 （二）成立日期：2020年7 ...

第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-08 福建三木集团股份有限公司 （二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2024 年 3 月 11 日下午 14:30 时在福建省福州市台江区群 众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室和网络投票方式召开 2024 年第三次临时 股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-10 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2024年2月23日召开第二十一次会议，审议通过了《关于 召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年3月11日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月11日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年3月11日9:15至 15:00期间的任意时间。 （七） ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2024-07 福建三木集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： 一、重要提示 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月2日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年2月2日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 三、会议出席情况 股东出席的总体情况： ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0077-08 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出 具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公 司第十届董事会第二十次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权 登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的 文件资料的复印件均与原始件一 ...