福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 10 月 22 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长 主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-64）。上述议案需要提交公司 股东大会审议批准。 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-63 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 2024 年 ...

（二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2024年10月22日召开第二十八次会议，审议通过了《关 于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-65 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第七次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年11月7日（星期四）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月7日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月7日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-62 3、本次框架协议的签订不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议，后续具体合作事 项，公司将依据相关法律法规的要求履行必要的审批程序和信息披露义务。 一、协议签署概况 为结合"基金+基地"运营模式，扩展工业地产产业，本着平等互利、共谋发展 的原则，根据国家、省、市有关政策规定，经友好协商，福建三木集团股份有限公司 （以下简称"公司"）与皖江江北新兴产业集中区管委会达成一致意见，在皖江江北 新兴产业集中区管委会签订了《江北新区智能智造产业园投资合同》。 本次签订的协议为框架性合作协议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。公 司将根据后续具体推进情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，及时履行相应审批程序及信息披露义务。 福建三木集团股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-60 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）为控股子公司福州轻工进出口 有限公司（以下简称"福州轻工"）向华夏银行股份有限公司福建自贸试验区福州片 区分行申请 4,980 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件 （包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权 利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。具体情况如下（单 位：万元） 2024年5月31日和2024年6月17日，公司分别召开第十届董事会第二十四次会议 和2024年第四次 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-59 福建三木集团股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司长沙三 兆实业开发有限公司（以下简称"长沙三兆实业"）的通知，因业务发展及经营需要， 长沙三兆实业于近日进行了经营范围的变更，相关工商变更登记手续已完成，并取得 了由长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更信息如下： 变更事项 变更前 变更后 经营范围 自建房屋、金属材料、建筑材料的销售； 家用电器、日用百货、服装、鞋帽的批 发；自有房地产经营活动；房屋租赁；市 场经营管理；商品市场的运营与管理； 商业管理（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。 一般项目：非居住房地产租赁，商业综 合体管理服务；会议及展览服务；票据 信息咨询服务；票务代理服务；停车场 服务；电动汽车充电基础设施运营；住 房租赁；日用品批发；服装服饰批发； 鞋帽批发；日用家电零售；国内贸易代 理；家用电器销售 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-61 福建三木集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 1 附件：职工代表董事李俊简历 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规对董事任职资格和条 件的规定。本次选举 1 名职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会目前人数不 满 7 人，为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 19 日召开职工代表大会，经与会职工审议，选举李俊先生为公司第十届 董事会职工代表董事（简历详见附件）。 李俊先生与 2022 年第五次临时股东大会选举产生的 1 名非独立董事、3 名独立 董事、2023 年第七次临时股东大会选举产生的 1 名非独立董事共同组成公司第十届 董事会，其任期自 2024 年 9 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2024-58 福建三木集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月9日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月9日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-04 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文 件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就 本次会议的相关事项出具本法律意见书。 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-57 福建三木集团股份有限公司 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"、"三木集团"）为控股子 公司福州轻工进出口有限公司（以下简称"福州轻工"）向中国农业银行股份有限公 司福州鼓楼支行申请 7,200 万元授信额度，由公司及公司全资子公司长沙三兆实业 开发有限公司（以下简称"长沙三兆实业"）提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 2、公司为控股子公司福州轻工向中国建设银行股份有限公司福建自贸试验区福 州片区分行申请 20,400 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 3、公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称"三木建发"）向 中国建设银行股份有限公司福 ...

福建三木集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 福建三木集团股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 福建三木集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林昱、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人(会计主 管人员)谢荣善声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预 测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 福建三木集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | | 第 ...