茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限 公司终止投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸（碳）电池项 目的议案》。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第二次临时会议于 2024 年 7 月 25 日下午以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本 届董事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董事，1 名职工董事）， 9 名董事均出席会议并表决。公司监事、部分高级管理人员 列席会议。本次会议由公司董事长王志华主持。会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-060 - 1 - 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果： ...

公司独立董事关于第十三届董事会第二次 临时会议相关事项的事前审核意见 一、关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的 议案 为拓展公司白油原料渠道，公司及下属子公司预计 2024 年向中国石化燃料油销售有限公司广东分公司采购 F-D1 炉 用燃料油等白油产品原料，预计采购金额为 18000 万元。定 价方式由双方根据市场价协商确定。 本次新增日常关联交易，是为拓展原料渠道所需，有利 于公司的持续经营、增加效益，关联交易书式合同比较完备， 关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 （此页无正文，为茂名石化实华股份有限公司独立董事关于 第十三届董事会第二次临时会议相关事项的事前审核意见 签字页） 茂名石化实华股份有限公司董事会 独立董事（签名）： ————（卢国桢）————（张保国）————（梁宇） 2024 年 7 月 18 日 - 2 - 我们对上述事项事前知悉且同意将《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的议案》提交公司第十三届董事 会第二次临时会议审议。 （以下无正文） - 1 - ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 80 million and 95 million yuan for the reporting period, a significant decline compared to a loss of 51.55 million yuan in the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders is projected to decrease by 55.18% to 84.28% year-on-year[2]. - The loss after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 90 million and 108 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 68.77% to 102.52%[2]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.154 yuan and 0.183 yuan, compared to a loss of 0.099 yuan per share in the previous year[2]. Operational Challenges - The chemical segment's performance has been severely impacted, with some facilities undergoing maintenance and not operating at full capacity[4]. - The company faced significant losses at its Zhanjiang facility due to high hydrogen raw material prices and equipment maintenance[4]. - Revenue from the Beijing Oceanarium has declined due to market factors and theater renovations, leading to a slight decrease in profitability[4]. Future Outlook - The specific financial data for the first half of 2024 will be disclosed in the company's detailed report[5]. - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited[11]. - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the company's performance[5].

证券代码：000637 证券简称:茂化实华 公告编号：2024-057 茂名石化实华股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年7月3日召开2024年第二次临时股东会，完成董事会、 监事会的换届选举工作。同日，公司召开第十三届董事会第 一次临时会议、第十三届监事会第一次临时会议，选举产生 了第十三届董事会董事长、副董事长，第十三届董事会各专 门委员会成员以及第十三届监事会主席，聘任了公司高级管 理人员。2024年6月24日，公司召开第三届职工代表大会第 九次联席会议，选举产生了第十三届董事会职工代表董事及 监事会职工代表监事。现将具体情况公告如下： 一、公司第十三届董事会组成情况 （二）董事会各专门委员会及委员职务组成情况 战略委员会：张保国、梁宇、卢国桢、朱广宇、陈海容 召集人：张保国 审计委员会：梁宇、张保国、卢国桢、许军、陈忠 （一）第十三届董事会成员 1.董事长：王志华 2.副董事长：许军 3.非独立董事：王志华、许军、朱 ...

| | | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | | 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 党委 | | | 9 | | 第五章 | | | 股东和股东大会 | 11 | | | 第一节 | | 股 东 | 11 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第六章 | 董事会 | | | 33 | | | 第一节 | | 董 事 | 33 | | | 第二节 | | 董事会 | 37 | | 第七章 | | | 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第八章 | 监事会 | | 4 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-056 茂名石化实华股份有限公司 第十三届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届监事会第一次临时会议于 2024 年 7 月 3 日下午以现场表决 方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件、 专人送达方式发送全体监事。本届监事会共有监事 3 名（其中 1 名职工监事），3 名监事均出席会议并表决。本次会议由监事 朱月华主持。本次会议的通知、召集、召开、参会监事人数和 表决程序均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 1.经公司监事签字并加盖监事会印章的第十三届监事会 第一次临时会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-055 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第 十三届董事会任期届满时止。 （二）《关于选举公司第十三届董事会副董事长的议 案》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 经全体董事讨论决定，选举许军先生为公司第十三届董 事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第 十三届董事会任期届满时止。 （三）《关于选举公司第十三届董事会审计委员会非独 立董事委员及召集人的议案》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第一次临时会议于 2024 年 7 月 3 日下午以现场 表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 30 日以电子 邮件、专人送达方式发送全体董事、监事和高级管理人员。 本届董事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董事，1 ...

广东广信君达律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称本所）接受茂名石化实华股 份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所叶才勇律师、李正刚律 师出席公司2024年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程（2023年修订）》，对股 东大会的召开、表决等程序的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本 次股东大 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-054 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，不 涉及变更以往股东会已通过的决议。 2.本次股东会议案 1.00《关于修改<公司章程>的议案》（特别决 议案）经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.本次股东会议案 7.00《关于继续接受公司第一大股东茂名港集 团有限公司 2024 年度借款合计 6500 万元人民币暨关联交易的议案》 关联股东茂名港集团有限公司对该议案回避表决。 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议 开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-045）、《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时 提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-052） 和《关于召开 2024 年第二次临时股东会的提示性公告》（公 告编号：2024-053）。 （二）会议时间 4.本次股东会议 ...

证券代码：000637 证券简称:茂化实华 公告编号：2024-058 茂名石化实华股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审裁定准许原告撤诉 2、上市公司控股子公司所处的当事人地位：被告 3、涉案金额：53.9 万元 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：否 一、本次诉讼的基本情况 （一）案件当事人 原告：北京动物园管理处 被告：北京信沃达海洋科技有限公司 （二）原告诉讼请求 的损失（自 2023 年 10 月 16 日起至实际腾退之日，按照每 日 10365.95 元的标准计算，暂计算至起诉之日（52 天）为 539029.4 元）； 3、本案诉讼费由被告承担。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网披 露的《茂名石化实华股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼 的公告》【2024-003】。 二、本次诉讼的进展情况 近日，北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称信沃达 公司）收到北京市西城区人民法院送达的《民事裁定书》 【（2024）京 0102 ...