本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2024-003 第十二届董事会第十七次会议决议公告 珠海格力电器股份有限公司 为不断提升公司合规管控水平，公司结合国内外对产品、服务等的合规要求 以及进一步优化合规工作计划，聘请外部专家出具《珠海格力电器股份有限公司 强化合规措施第二年度报告》（以下简称"《第二年度报告》"）等相关文件， 以保障公司高质量发展。董事会已审核《第二年度报告》，并授权董事张伟先生 签署相关文件。 特此公告。 珠海格力电器股份有限公司董事会 二〇二四年二月三日 珠海格力电器股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日以电子 邮件方式发出关于召开第十二届董事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决的形式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。 经会议审议，形成如下决议： 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

转自：证券时报·e公司 e公司讯，1月31日，格力电器发布声明，近日，公司关注到网络流传“1月28日董明珠董事长在格力2024 全球梦想盛典上所说多发2亿元年终奖，实为发格力手机”等不实消息，特作声明如下：一、为更好地适 配公司工作软件，方便移动办公，提升工作效率，公司决定为每位员工免费配备工作手机（含免费通信 套餐），将于春节前后分批发放。二、公司调增的2亿元年终奖与免费配备的工作手机无关，调增的年 终奖发放范围不含中高层干部，调增部分向生产一线员工倾斜。三、对于造谣、传谣的自媒体及个人， 公司保留依法追究其法律责任的权利。 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP ...

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2024-001 珠海格力电器股份有限公司 关于公司第四期股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为维护广大股东利益，积极构建多元化、长效的股东回报机制，吸引稳定的 长期投资者，以完善公司治理结构、提升公司整体价值、增强投资者信心，珠海 格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第十二 届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公 司发行的 A 股股份，资金总额不低于人民币 15 亿元（含）且不超过人民币 30 亿 元（含）；回购股份价格不超过人民币 50 元/股（含）。公司已在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2023 年 10 月 31 日披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号： 2023-043）。具体内容详见巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告。 截至 202 ...

珠海格力电器股份有限公司 关于变更审计机构项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 的第十二届董事会第十二次会议、第十二届监事会第十次会议及 2023 年 6 月 30 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登 在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的公 告》（公告编号：2023-013）。 证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2024-002 管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织 的自律监管措施、纪律处分。 三、本次变更对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排 ...

公司在关注自身发展的同时高度重视股东回报，通过现金分红及回购公司 股份持续与投资者分享成果。自 1996 年上市以来，公司累计股权融资 52.69 亿 元，公司已累计分红超 1,390 亿元，其中现金分红累计超 1,100 亿元，回购公司 1 股份累计约 270 亿元，历年分红率已超过期间归属于上市公司股东净利润的 62%。自 2020 年以来，公司累计回购公司股份约 5.25 亿股，累计注销公司股份 约 3.84 亿股，有效提高投资者回报，切实维护股东利益（前述股份回购数据未 包含公司第四期回购部分社会公众股份）。 股票代码：000651 股票简称：格力电器 公告编号：2023-055 珠海格力电器股份有限公司 对外投资暨关联交易的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 20 日，珠海格力电器股份有限公司按照《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定披露了《珠海格力电器股份有限公司对外投资暨关联 交易的公告》（公告编号：2023-053）。为便于投资者全面了解相关信息，现进 一步补充披露如下： 珠海格力电器股份有限公 ...

股票简称:格力电器 公告编号:2023-053 珠海格力电器股份有限公司 股票代码:000651 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、珠海格力电器股份有限公司(以下简称"格力电器"、"公司"或"上市 公司")拟通过受让现有股东持有的股份增持控股子公司格力钛新能源股份有限 公司（以下简称"格力钛"、"标的公司"）股份（以下简称"本次交易")，董事 长董明珠女士持有的格力钛股份不参与本次交易。公司已于 2023年 12月 19日 与 12 名交易对方签署《股份转让协议》,拟受让其合计持有的格力钛 27.072.32 万股股份(占格力钛总股本的 24.54%),交易作价 101.533.28 万元,公司受让 该部分股份后将合计控制格力针 79.959.26 万股股份对应的表决权,占格力钛总 股本的 72.47%,其中公司直接持有格力钛 60,692.06 万股股份(占格力钛总股 本的 55.01%),并通过表决权委托安排拥有董明珠女士持有的格力钦 19,267.20 万股股份对应的表决权(占格力钛总股本的 17. ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 珠海格力电器股份有限公司 对外投资暨关联交易 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二三年十二月 财务顾问报告 声 明 华泰联合接受珠海格力电器股份有限公司（以下简称"格力电器"）委托，担任格 力电器本次交易的财务顾问，就本次交易发表财务顾问意见。并声明如下： 1、本财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次交易发表意 见是完全独立的。 2、本财务顾问报告所依据的文件、材料由交易各方提供，提供方承诺上述资料真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担因违反上述承诺而 引致的个别或连带的法律责任。本财务顾问不承担由此引起的任何风险或责任。 3、作为财务顾问，华泰联合并未参与本次交易相关协议条款的磋商与谈判。华泰 联合仅就本次交易已履行的审批程序进行了审慎核查并提供财务顾问意见。 4、本财务顾问报告不构成对格力电器的任何投资建议，对于投资者根据本财务顾 问报告作出的任何投资决策所可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。 5、本财务顾问未委托或授权任何其它机构和个人提供未在本财务顾问报告中列载 的信息和对本财务顾问报告做出任何解释或者说明。 6、本财务顾 ...

股票代码：000651 股票简称：格力电器 公告编号：2023-050 珠海格力电器股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议公告 珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 16 日以 电子邮件方式发出关于召开 2023 年第一次独立董事专门会议的通知，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。全体独立董事共同推举刘姝威女士 主持本次会议。应出席会议独立董事 4 名，实际出席会议 4 名，公司董事会秘 书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器 股份有限公司章程》的规定。 经会议审议，相关议案表决结果如下： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增持控股子公司股份 暨关联交易的议案》 经核查，我们认为公司本次增持格力钛新能源股份有限公司（"格力钛"） 的交易价格合理、公允，符合公正、公开、公平的市场商业原则，有利于加强对 格力钛的管理与控制，充分发挥双方的协同效应，降低内部管理成本，符合公 司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，未影响公司的独立性，未发现 有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。 因此， ...

二、《关于授权管理层开展公司增持控股子公司股份事宜的议案》 经核查，公司后续增持格力钛的交易价格合理、公允，符合公正、公开、公 平的市场商业原则，有利于进一步加强对格力钛的管理与控制，充分发挥双方的 协同效应，降低内部管理成本，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远 发展，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。 公司董事会在审议此关联交易事项时关联董事进行了回避表决，在召集、召开及 表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。 珠海格力电器股份有限公司 独立董事：刘姝威、王晓华、邢子文、张秋生 珠海格力电器股份有限公司独立董事 关于公司第十二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 我们作为珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《珠海格力电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《珠海格力电器股份有限公司独立董事工作制 度》等规定，就公司第十二届董事会第十六次会议审议的相关事宜发表独立意见 如下： 一、《关于增持控 ...

股票代码：000651 股票简称：格力电器 公告编号：2023-052 基于对我国宏观经济、资本市场、新能源行业和对格力钛未来发展的长期信心， 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海格力电器股份有限公司于2023年12月16日以电子邮件方式发出关于召开第 十二届监事会第十四次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召 开。会议由监事会主席程敏女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《珠海格力电器股份有限公司章程》 的规定。 经会议讨论，以记名投票的方式审议了以下议案： 1、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于增持控股子公司股份暨关联交 易的议案》。 公司拟与 12 名交易对方分别签署《股份转让协议》，通过受让 12 名交易对方合计 持有的格力钛新能源股份有限公司（以下简称"格力钛"）27,072.32 万股股份（占格 力钛总股本的 24.54%）增持格力钛，交易作价101,533.28 万元，董事长董明珠女士持 有的格力钛股份不参与上述交易 ...