关于 珠海中富实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路47号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公司2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为此，精诚律师 查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2024年3月11 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表 法律意见, 不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据 的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理 解发表法律意见。 本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件和资 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-013 珠海中富实业股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第十一届董事会 2024 年第二次会议、第十一届监事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于<公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2024 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2024 年 2 月 24 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南 1 号》"等有关法律、法规、规范性文件的规 定，公司针对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-011 珠海中富实业股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第十一届董事会 2024 年第二次会议、第十一届监事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于<公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2024 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2024 年 2 月 24 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南 1 号》"等有关法律、法规、规范性文件的规 定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 拟首次授予激励对象（以下简称"激励 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日及 2024 年 2 月 27 日连 续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证 券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-010 珠海中富实业股份有限公司 5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公 司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未 二、公司关注及核实情况说明 经公司自查及向公司控股股东核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 获悉本公司有根据《深 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-009 珠海中富实业股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事徐小宁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人徐小宁先生符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的有关规定，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独 立董事徐小宁先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2024年3月11日 召开的2024年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人徐小宁 ...

证券代码： 000659 证券简称： 珠海中富 珠海中富实业股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 珠海中富实业股份有限公司 二〇二四年二月 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺， 如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 1 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本股票期权激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）依据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他法律、 行政法规和《珠海中富实业股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 ...

珠海中富实业股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 为了保证珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权 激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规以及《珠海中富实业股份有限公司公司章程》的规定，结合公 司实际情况制定本考核管理办法。 一、考核目的 完善公司法人治理结构及激励约束机制，通过绩效考核与行权安排相挂钩的 方式将激励对象利益与公司利益相结合，实现股东、公司与激励对象利益的一致 性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，以确保公司发展战略和经营 目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现股票期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、适用范围 本考核办法适用于《珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）》中的激励对象，具体包括公司董事、高级管理人员及核心技术（业务） 人员等。 四、考核组 ...

珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划自查表 公司简称：珠海中富 股票代码： 000659 | 16 | 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划 | 是 | | --- | --- | --- | | | 累计获授股票是否未超过公司股本总额的 1% | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计 | 是 | | | 划拟授予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已 | 是 | | | 列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作 | 是 | | | 为激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未 | 是 | | | 超过 10 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟 | 是 | | | 定 | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条 | | | | 说明是否存在上市公司不得实行 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-007 珠海中富实业股份有限公司 关于拟与银团签订《人民币 20 亿元中期流动资金银团贷款 协议之修改协议九》的公告 授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通 知等各项法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押等）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此次贷款额度在公司 2022 年度股东大会授权范围之内，经公司 董事会会议审议通过后即可实施。 一、贷款协议事项之概述 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司（作为借款人和借款人代表，以下简 称"公司"）及其中国境内控股子（孙）公司与以交通银行股份有限 公司珠海分行作为牵头行和贷款代理行的银团于 2012 年 7 月 5 日签 订了《人民币 20 亿元中期流动资金银团贷款协议》（以下简称"《银 团贷款协议》"）。公司以自身及中国境内控股子（孙）公司所持有的 土地使用权及建筑物、设备、存货、应收账款以及公司所持控股子（孙） 公司的股权予以抵押（质押）。其后于 2015 至 2023 年间，公司与银 团陆续签订了数次修改协议。 鉴 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-889 3339 传真：（0756）-889 3336 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所/本所律师 | 指 | 广东精诚粤衡律师事务所及经办律师 | | --- | --- | --- | | 公司/珠海中富 | 指 | 珠海中富实业股份有限公司 | | 本激励计划/本计划 | 指 | 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《珠海中富实业股份有限公司 年股票期权激励计划 2024 | | | | （草案）》 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司根据本计划规定的条件，授予激励对象在未来一定期 限内以预先确定的价格和条件购买公司一定数量股票的 | | | | 权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划获授股票期权的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期 | | 有效期 | 指 ...