关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的 珠海中富实业股份有限公司监事会 核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规及《珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）》、《珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考 核管理办法》等相关规定，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项，发 表核查意见如下： 珠海中富实业股份有限公司监事会 公司本次因股票期权激励对象离职以及 2024 年度业绩未达到 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件，拟 注销合计 59,728,512 份股票期权。上述事项符合有关法律、法规及 《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》、《公司 2024 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》等相关规定，审议程序合法合规，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成 果产生重大影响。因此，监事会同意上述事项。 2025 年 4 月 29 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥238,115,171.94, representing a 0.97% increase compared to ¥235,820,275.72 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥19,397,608.46, a decline of 100.98% from a loss of ¥9,651,351.09 in the previous year[5] - The net profit for the current period was a loss of ¥19,371,295.60, compared to a loss of ¥9,597,087.39 in the previous period, indicating a deterioration in profitability[18] - The total comprehensive income for the current period was a loss of ¥19,200,411.37, compared to a loss of ¥8,625,587.81 in the previous period, indicating a significant decline in overall financial performance[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥442,348.83, a decrease of 107.45% compared to a positive cash flow of ¥5,938,142.97 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥442,348.83, a significant decline from a positive cash flow of ¥5,938,142.97 in the previous period[20] - The net cash flow from financing activities increased by 210.72% to ¥55,196,147.75 from ¥17,764,231.87 in the same period last year[10] - The company reported a net cash inflow from financing activities of ¥55,196,147.75, compared to ¥17,764,231.87 in the previous period, showing a substantial increase[21] Assets and Liabilities - The total assets increased by 4.20% to ¥1,850,254,392.83 from ¥1,775,740,966.40 at the end of the previous year[5] - Total current assets increased to 417,205,840.94 RMB from 332,177,266.52 RMB, representing a growth of approximately 25.6%[14] - Total liabilities increased to 1,729,427,111.16 RMB from 1,635,713,273.36 RMB, reflecting a rise of approximately 5.7%[16] - Short-term borrowings rose to 230,034,812.24 RMB from 170,286,052.89 RMB, an increase of approximately 35.1%[15] - Non-current liabilities totaled 193,418,792.56 RMB, up from 155,231,352.04 RMB, marking an increase of about 24.6%[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,979[12] - The largest shareholder, Shaanxi New Silk Road Investment Partnership, holds 15.71% of shares, totaling 201,961,208 shares[12] Research and Development - Research and development expenses decreased by 41.62% to ¥486,593.58 from ¥833,490.29 in the previous year[10] - Research and development expenses decreased to ¥486,593.58 from ¥833,490.29, a reduction of approximately 41.6%[17] Other Financial Metrics - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.0151, reflecting a 101.33% decline from -¥0.0075 in the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share were both reported at -0.0151, worsening from -0.0075 in the previous period[18] - The company reported a negative retained earnings of -1,853,021,089.17 RMB, slightly worsening from -1,833,623,480.71 RMB[16] - The total equity attributable to shareholders decreased by 8.62% to ¥203,731,793.49 from ¥222,958,517.72 at the end of the previous year[5] - The total equity attributable to the parent company decreased to 203,731,793.49 RMB from 222,958,517.72 RMB, a decline of about 8.6%[16] Investment Activities - The company experienced a 127.49% increase in net cash outflow from investing activities, amounting to -¥19,006,857.80 compared to -¥8,355,108.24 in the previous year[10] - The company incurred a loss from asset disposal of ¥674,091.25, contrasting with a gain of ¥9,775,079.54 in the previous period[18] Operating Costs - Total operating revenue for the current period reached ¥238,115,171.94, a slight increase from ¥235,820,275.72 in the previous period, representing a growth of approximately 1.1%[17] - Total operating costs increased to ¥251,424,264.33 from ¥249,977,210.96, marking a rise of about 0.6%[17]

广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划部分股票期权注销相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 3 广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师应当声明的事项 4 | | 第二节 | 正文 6 | | 一、 | 本次注销的批准与授权 6 | | 二、 | 本次注销的相关情况 8 | | 三、 | 其他事项 9 | | 四、 | 结论意见 10 | 广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 公司、珠海中富 | 指 | 珠海中富实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所、本所律师 | 指 | 广东精诚粤衡律师事务所及经办律师 | | 《公司章程》 | 指 | 《珠海中富实业股份有限公司公 ...

目 录 关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 202087 号 关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项核查意见 珠海中富实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 202087 号 珠海中富实业股份有限公司: 我们接受委托,对珠海中富实业股份有限公司(以下简称珠海中富)2024 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 202153 号审 计报告。在此基础上,我们对珠海中富编制的《珠海中富实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行 了核查。 一、管理层的责任 珠海中富管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理(2024年修 订)》的规定编制营业收入扣除情况表,并设计、执行和维护必要的内部控 制,以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 ...

关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 202086 号 我们接受珠海中富实业股份有限公司(以下简称"珠海中富")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了珠海中富 2024 年 12 月 31 目的合并及公司资产 负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 202153 号审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》( 证 监 会 公告 [2022]26 号 ) 及《深圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 南 第 1 号 -- 业务办理(2024年修订)》的要求,珠海中富编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表"）。 目 录 关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 珠海中富实业股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

珠海中富实业股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 202153 号 目录 审计报告。 | 合并及公司资产负债表 | 1-4 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 5-6 | | 合并及公司现金流量表 | 7-8 | | 合并及公司股东权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 13-125 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 202153 号 珠海中富实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海中富实业股份有限公司(以下简称珠海中富)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了珠海中富 2024 年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按 ...

珠海中富实业股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第202085号 珠海中富实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海中富"）2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是珠海中富董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中兴财光华审专字（2025）第 202085 号 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,珠海中富2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

（二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独 立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人毕业于山东大学，法学专业，具有法律职业任职资格，2010 年 1 月至 2022 年 1 月任广东唯杰律师事务所律师，2022 年 2 月至今任广东礼泰律师事务所合伙 人。2022 年 8 月至今担任公司第十一届董事会独立董事。 珠海中富实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐小宁） 本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，在 2024 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会 和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和股东特别 ...

珠海中富实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （游雄威） 本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，在 2024 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会 和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人毕业于浙江大学，工商管理硕士学位，中国注册会计师。2012 年 7 月至 2014 年 7 月任天健会计师事务所广东分所项目经理；2014 年 7 月至 2019 年 7 月 任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部业务董事、保荐代表人；2019 年 7 月 至 2022 年 7 月任深圳前海华锴企业管理咨询有限公司副总经理；2022 年 1 月至今 任海南华锴私募基金管理合伙企业 ...

珠海中富实业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人毕业于武汉大学，法学硕士学位，深圳市法学会会员，执业十八年，具有 法律职业任职资格、证券业从业资格、上市公司独立董事任职资格，曾任广东海埠 律师事务所律师、广东时文律师事务所律师，深圳市律师协会公司法委员会委员、 深圳市律师协会港澳台专业委员会委员、惠州仲裁委员会仲裁员。2022 年 11 月至 今为广东笃言律师事务所主任律师。2022 年 8 月至今担任公司第十一届董事会独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独 立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 （吴鹏程） 本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、及 ...