珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2024 年第四次会议通知于2024年3月26日以电子邮件方式发出，会议于2024年 3月28日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人，实际出 席董事九人（其中董事李晓锐、独立董事徐小宁、独立董事游雄威、独立 董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），七名董事参与表决，两名关联董 事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会 议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-017 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联 交易的公告》（公告编号：2024-019）。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-019 珠海中富实业股份有限公司 关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 企业名称：陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙） 一、关联交易概述 （一）财务资助金额、期限及用途 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助，总额度不超过 5000 万元，公司根据业务需求分批提款， 财务资助的年利率为不超过 6%，具体借款金额、期限、利率以签订的 合同为准。本次借款无需提供任何抵押或担保。 （二）其他相关说明 1、陕西新丝路为公司 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-018 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先 生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决 方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的 议案》 公司根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新 丝路申请财务资助事项，符合公司经营发展实际需要。本次关联交易 事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及公司《关联交易管理制度》的规定，关联董事在审议该关联交易议 案时遵循了关 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-015 珠海中富实业股份有限公司 详细内容请查阅刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于向 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的公 告》。 第十一届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第二次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 3 月 14 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先 生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式 审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对 象授予股票期权的议案》 经审核，监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，不 存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规规定的禁止实施 ...

广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予事项的 法律意见书 传真：（0756）-8893336 1 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所/本所律师 | 指 | 广东精诚粤衡律师事务所及经办律师 | | --- | --- | --- | | 公司/珠海中富 | 指 | 珠海中富实业股份有限公司 | | 本激励计划/本计划 | 指 | 珠海中富实业股份有限公司 年股票期权激励计划 2024 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《珠海中富实业股份有限公司 年股票期权激励计划 2024 | | | | （草案）》 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司根据本计划规定的条件，授予激励对象在未来一定期 限内以预先确定的价格和条件购买公司一定数量股票的 | | | | 权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划获授股票期权的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期 | | 有效期 | ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见 如下： 1、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资 格；符合《管理办法》、《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 规定的激励对象条件。 2、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员基本情况属实， 不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、本激励计划首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员、 核心技术（业务）人员。不包括公司独立董事、监事、单独或 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-016 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于向 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象 授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权首次授予日：2024 年 3 月 14 日 2、股票期权首次授予数量：111,407,025 股 3、股票期权首次授予人数：60 人 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第十一届董事会 2024 年第三次会议、第十一届监事会 2024 年第二次会议，会议审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象授予股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划草案》"）的相关规定 及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予条件已经成 就，同意将本激励计划首次授予日确定为 2 ...

珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2024年第三次会议通知于2024年3月11日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 3 月 14 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（董事李晓锐、独立董事游雄威、独 立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），本次会议九名董事参与了 表决，关联董事就关联事项进行了回避表决。会议由公司董事长许仁 硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票 表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划首次授予激励 对象授予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划草 案》"）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事 会认为公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予条件已经成就，同意将本激励计划首次授予日确定为 2024 年 3 月 14 日，并同意按 1. ...

珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、公司董事、高级管理人员名单及授予总量情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占授予股票期权总 | 占目前总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（股） | 量比例 | 比例 | | 1 | 许仁硕 | 董事长 | 12,857,025 | 11.04% | 1.00% | | 2 | 党金洲 | 董事 | 9,000,000 | 7.73% | 0.70% | | 3 | 陈冠禧 | 董事 | 9,000,000 | 7.73% | 0.70% | | 4 | 周雨凑 | 董事 | 9,000,000 | 7.73% | 0.70% | | 5 | 韩惠明 | 副总裁、董秘 | 3,000,000 | 2.58% | 0.23% | | 6 | 叶彩霞 | 财务总监 | 3,000,000 | 2.58% | 0.23% | | | 核心技术（业务）人员 | 54 人 | 65,550,000 | 56.31% | 5.10% | ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-012 珠海中富实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、网络投票时间： 2024 年 3 月 11 日。其中， （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 3 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方 精典大厦 5 楼本公司会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日下午 14:30 （三）会议召开方式：现场投票结合网络投票 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长许仁硕先生 ...