证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-072 珠海中富实业股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日连续三个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况说明 经公司自查及向公司控股股东核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项。 5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公 司股票的行为。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-071 珠海中富实业股份有限公司 2024 年 10 月 24 日 附：职工监事简历 左晓燕女士：毕业于贵州大学，本科学历。2008 年 9 月加入公司西安地区 子公司，历任人事行政专员、人事行政主管、总经理助理，现任公司西安地区 总经理助理兼人事行政部经理。 左晓燕女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券 交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。左晓燕女士 未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以 上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。左晓燕女士不是失 信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 关于选举第十一届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公 ...

珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司财务总监叶彩霞女士的书面辞职报告，叶彩霞女士鉴于个人原 因，经与公司协商一致，自即日起辞去所担任公司财务总监职务。辞 职后，叶彩霞女士不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，叶彩霞女士的辞职 不会影响公司正常经营，叶彩霞女士的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快遴选聘任适合担任公司 财务总监的人员。在公司未正式聘任新的财务总监之前，董事会指定 林瀚女士代行公司财务总监职责。 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-070 珠海中富实业股份有限公司 截至本公告披露日，叶彩霞女士未持有公司股票，叶彩霞女士为 公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象，获授的股票期权 数量共计 3,000,000 股，目前尚未获准行权，因其离职不再符合行权 条件，后续公司将根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》等规定， ...

综上所述，监事会同意本次向控股股东申请财务资助暨关联交易 的事项。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-067 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第十次会议通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 9 月 30 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先 生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决 方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的 议案》 公司根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新 丝路申请财务资助事项，符合公司经营发展实际需要。本次关联交易 事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及公司 ...

珠海中富实业股份有限公司 陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易构成关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-066 第十一届董事会 2024 年第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2024 年第十四次会议通知于2024年9月25日以电子邮件方式发出，会议于2024 年9月30日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人，实际 出席董事九人（其中，董事长许仁硕、董事李晓锐、独立董事徐小宁、独 立董事游雄威、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），九名董事参 与表决，其中涉及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长 许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决 方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议 案》 公 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-069 根据相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定， 吴土兴先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请 将在公司选举产生新任监事后生效，在补选出的监事就任前，吴土兴先 生将继续履行监事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规 定尽快完成监事补选工作。 截至本公告披露日，吴土兴先生未持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。吴土兴先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司 监事会对吴土兴先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司监事会 2024 年 9 月 30 日 珠海中富实业股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 职工监事吴土兴先生的书面辞职报告，吴土兴先生因个人原因申请辞 去担任的职工监事职务。辞职后，吴土兴先生不再担任公司任何职务。 吴土兴先生确认与公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何与辞职 有关的事项需要知会公司 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）财务资助金额、期限及用途 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助，总额度不超过 5000 万元，公司根据业务需求分批提款， 财务资助的年利率为不超过 6%，具体借款金额、期限、利率以签订的 合同为准。本次借款无需提供任何抵押或担保。 （二）其他相关说明 珠海中富实业股份有限公司 1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。 关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告 2、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-065 珠海中富实业股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权简称：中富 JLC2 7、截至本公告披露日，已完成授予登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，珠海中富实业股份有限 公司（以下简称"公司"）完成了公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）预留授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 4、2024 年 3 月 14 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第三次会 议、第十一届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于向 2024 年 股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，公司监事 会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。广东精诚粤 衡律师事务所出具了《关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期 权激励计划首次授予事项的法律意见 ...

3、任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本 总额的 1%。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 10%。 4、所有激励对象在本草案公告前未参加除本公司外的其他上市公司的股权激励计划。 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、激励对象获授的预留股票期权分配情况 | 姓名 | 职务 | | 获授的股票期权数 | 占授予股票期权 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（股） | 总量比例 | 的比例 | | 党金洲 | 董事 | | 3,857,025 | 3.32% | 0.30% | | 核心技术（业务）人员 | 11 | 人 | 1,142,975 | 0.98% | 0.09% | | 预留部分合计（12 | 人） | | 5,000,000 | 4.3% | 0.39% | 注：1、上述激励对象中有 2 人已参与本激励计划首次授予股票期权。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或 ...

珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-061 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详细内容请 查 阅 刊 载 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权的公告》。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议。 3、广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会 2024年第十三次会议通知于 2024年 9月 6日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 9 月 9 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（其中董事李晓锐、独立董事徐小宁、 游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议），本次会议九名董事参与 了表决，关联董事 ...