珠海中富实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露 义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法依规履行信息披露义务，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》等 法律、行政法规和规章，制定本规定。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交易所规定 或者要求披露的内容，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行 内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易 所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 ...

珠海中富实业股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司或控股子公司在控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲 置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理， 在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 公司委托理财的资金不得用于投资以股票、利率、汇率及其衍生 品种为投资标的的理财产品。 第三条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投 资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为 先决条件。 第四条 委托理财的资金为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资 金，不得违法违规挪用募集资金，不得挤占公司正常运营和项目建设 资金。 也不得影响募集资金项目使用进度。 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-068 珠海中富实业股份有限公司 | 12 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《董事、监事和高级管理人员持股及其 | 修订为《董事、高级 管理人员持股及其 | 否 | | | 变动管理制度》 | 变动管理制度》 | | | 16 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《年报信息披露重大差错责任追究制 | 修订 | 否 | | | 度》 | | | | 18 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 19 | 《内部审计章程》 | 修订 | 否 | | 20 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | 否 | | 21 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 新制订 | 否 | | 22 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 新制订 | 否 | 上述各项制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

珠海中富实业股份有限公司 珠海中富实业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 珠海中富实业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：珠海中富实业股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 80,883,188.11 | 46,841,574.78 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 187,054,383.61 | 120,128,018.40 | | 应收款项融资 | | 576,209.13 | | 预付款项 | 30,501,431.93 | 28,700,096.75 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-069 珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、基本情况概述 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司") 全资子公司长沙中富瓶胚有限公司（以下简称"长沙瓶胚"）拟向银 行申请流动资金贷款 1000 万元，拟以全资子公司南宁诚意包装有限 公司（以下简称"南宁包装"）名下不动产为上述贷款提供抵押，公 司为长沙瓶胚提供连带责任保证担保。 此次贷款额度在公司 2024 年度股东大会授权范围之内，经公司 董事会会议审议通过后即可实施。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：长沙中富瓶胚有限公司 2、成立日期：2002 年 07 月 30 日 3、住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区 块南山路 48 号 1#多层丁类厂房 101 室一楼 4、法定代表人：周雨凑 5、注册资本：2500 万人民币 本次被担保对象公司全资子公司长沙中富瓶胚有限公司最近一期经审 计资产负债率超过 70 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第十一届董事会 2025 年第十四次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大 会审议。现将有关内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-067 珠海中富实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关 条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的 组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为 ...

珠海中富实业股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-070 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2025年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2025年第十四次 会议审议决定于2025年9月15日召开本次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-065 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2025 年第六次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 8 月 26 日以现场表决方式举行。会议应出席监事三人， 实际出席监事三人，会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论 与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告、2025 年半年度报告摘 要》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 《2025 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度报告摘要》。 二、备 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-064 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2025 年第十四次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2025 年8月26日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际 出席董事六人（其中，董事李晓锐、独立董事徐小宁以通讯表决方式出 席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告、2025 年半年度报告摘要》 经董事会审议，认为公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制 和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度 ...