Dongfang Electronics(000682)

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东方电子:审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
2024-04-18 12:38
东方电子股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度审计会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和东方电子股份有限 公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下: 一、2023 年度审会计师事务所基本情况 1、基本信息 (1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 和信会计师事务所); (4)注册地址:济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼; (5)首席合伙人:王晖; (6)和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 37 位,上年度末注册会计师 人数为 262 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 167 人; (7)和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 31,595.00 万元,其中 审计 ...
东方电子:2023年年度审计报告
2024-04-18 12:38
东方电子股份有限公司 审计报告 和信审字(2024)第 000251 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 2、合并及公司利润表 | 9-10 | | 3、合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 13-16 | | 5、财务报表附注 | 17-122 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二○二四年四月十七日 东方电子股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000251 号 东方电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东方电子股份有限公司(以下简称东方电子公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了东方电子公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 ...
东方电子:2023年社会责任报告
2024-04-18 12:38
03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 51 52 53 54 55 56 57 58 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 75 76 77 78 79 80 81 82 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 101 102 103 104 105 106 107 108 111 112 目录 25 党建引领 赋能企业发展 25 25 28 党建体系 党建活动 党风廉政建设 49 三、科技赋能 引领产业发展 37 二、低碳运营 共创和谐环境 应对气候变化 73 五、安全至上 构筑平安长城 75 77 79 安全管理体系 安全风险管理 安全管理措施 信息安全管理 80 81 职业健康安全 关于本报告 3 董事长致辞 5 走进东方电子 7 专题:数字东方 21 29 一、行稳致远 夯实公司治理 31 33 35 36 公司治理 风控合规 ...
东方电子:关于举行公司2023年度业绩说明会通知的公告
2024-04-18 12:38
关于举行 2023 年度业绩说明会通知的公告 证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号: 2024-09 东方电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年4月19日披露2023 年年度报告及摘要。为了促进投资者更好地了解公司的经营状况,公司计划于202 4年4月23日(星期二)下午15:00-16:00以网络方式在价值在线云平台举行公司 2023年度业绩说明会。届时投资者可登录价值在线(www.ir-online.cn)或扫描 下方二维码参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的公司人员有:总经理方正基先生、总会计师邓发先 生、董事会秘书王清刚先生、独立董事杜至刚先生。 为了提升业绩说明会沟通的效率,现向社会各界投资者公开征集您关心的问 题。投资者可于2024年4月23日前进行会前提问,公司将在信息披露允许的范围内 在2023年度业绩说明会上予以回答。 沟通发现价值,真诚欢迎广大投资者参加公司2023年度业绩说明会! (公司2023年度业绩说明会二维码) 东方电子股 ...
东方电子:内部控制审计报告
2024-04-18 12:38
东方电子股份有限公司 报告正文 和信审字(2024)第 000252 号 东方电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了东方电子股份有限公司(以下简称"东方电子公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东方电子 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,东方电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保 ...
东方电子:年度股东大会通知
2024-04-18 12:38
证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2024-08 东方电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据东方电子股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十次会议 决议,公司计划于2024年5月10日召开2023年度股东大会,现将会议事项通知如下: 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会通知经公司第十届董事会第二十次 会议审议通过,符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间为2024年5月10日下午14:30 网络投票时间:2024年5月10日,其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日 上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月10日9:15- 15:00。 5、会议的召开及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 ...
东方电子:关于聘任公司高级管理人员的公告
2024-04-18 12:38
证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2024-10 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王圣坤:男,1980年生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级工程师。 特此公告。 东方电子股份有限公 董事会 2024年4月17日 高级管理人员简历 东方电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月17日召开第十届 董事会第二十次会议,审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》, 经总经理提名,董事会提名委员会推荐,董事会聘任王圣坤为公司副总经理。 任期自聘任之日起至第十届董事会任期满止。(高级管理人员简历见附件) 公司于2024年4月8日召开董事会提名委员会2024年第一次会议,审议并全票 通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》,提名委员会对公司副总经理候选 人王圣坤先生的任职资格进行了审查,认为王圣坤先生的教育背景、从业经验、 专业胜任能力和职业操守符合岗位职责的要求,不存在《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》《公司章程》中规定的不 适合担任上市公司高级管理人员的情形。 2004.08-20 ...
东方电子:董事会决议公告
2024-04-18 12:38
证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2024-03 东方电子股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 17 日以 现场加视频的方式召开,会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件的方式通知全 体董事。应出席会议的董事 8 人,实际出席会议的董事 8 人,副董事长胡瀚阳以 视频会议的方式参会,其余董事在公司会议室出席现场会议。公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定,会议决议合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》; 表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 《公司 2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司 2023 年年度报告全文》详见巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 此 ...
东方电子:2023年度独立董事述职报告-杜至刚
2024-04-18 12:38
东方电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 (杜至刚) 2、独立性说明 本人截止目前未持有本公司股票;未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等 单位工作;与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监 事、高级管理人员均不存在关联关系;独立履行职责,不受东方电子及其主要股东等单 位或者个人的影响。2023 年,本人对独立性情况进行了自查,确认已满足适用的各项 监管规定中对于出任东方电子独立董事所应具备的独立性要求,并将自查情况提交董事 会;董事会对本人的独立性情况进行了评估,未发现可能影响本人作为独立董事进行独 立客观判断的情形,认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 2023 年度,我积极出席公司董事会及下属委员会会议,在每次会议召开前,能够主 动获取做出决议所需要的资料和信息,本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责、维护公司 的整体利益和中小股东利益的原则,认真审阅公司各项议案,会议上积极参与讨论并提 出建议和意见。 第 1 页 共 5 页 发表独立意见情况: 作为独立董事,我认真遵守现行的法律、法规和行政规则,在掌握实际情况的基础 上,依据我的专业能力和 ...
东方电子:对外投资管理制度
2024-04-18 12:38
本制度所称衍生品,是指远期、期货、掉期(互换)和期权等产品或者混合 上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、 货币、商品等标的,也可以是上述标的的组合。 但以下情形不属于证券投资与衍生品交易范畴: 东方电子股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立科学、规范的投资决策机制,加强投资活动内部控制,有效 防范投资风险,提升经济效益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《东方电子股份有限公司公司章程》(以下简称《公司 章程》)的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等作价 出资,以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活动,包括组建合资(合作) 经营企业、兼并重组、证券投资与衍生品交易、委托理财、主导或参与设立投资 基金等。 (一)各类股权投资。含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合 资合作、对出资企业追加投入以及资产经营项目等经营性投资; ( ...