特别提示： | 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 | | --- | | 债券代码：127019 债券简称：国城转债 | | 转股价格：人民币21.20元/股 | | 转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 | 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）可转换公司债券上市情况 1 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]674号"文同意， 公司85 ...

本周上证科创板50成份指数下跌4.0%，中证芯片产业指数下跌5.4%，国证信息技术创新主题指数下跌6.0%。 ...

北京市金杜律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：国城矿业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受国城矿业股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024年3月29日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《国城矿业股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出 ...

•本次股东大会无否决议案的情形。 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-019 国城矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30 开始 网络投票时间：2024 年 3 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第十二届董事会 会议主持人：公司董事长吴城先生 本次股东大会的召开符合 ...

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证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-018 国城矿业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 16 日、2023 年 4 月 3 日召开第十二届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司、 控股子公司为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供新增总额合计不 超过人民币 170,000 万元的担保额度，此担保额度可循环使用，最终担保余额将 不超过本次授予的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担 保、质押担保、差额补足或流动性支持等，股东大会授权公司管理层根据实际经 营需要在公司子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度，资产负债率未超过 70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过 70%以上的 被担保方。本次预计担保额度的授权有效期自 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起 ...

每经记者 叶峰 每经编辑 肖芮冬 市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，低空经济板块持续爆发，AI应用方向继续活跃， 猪肉股集体走强。下跌方面，汽车拆解概念股展开调整。总体上个股跌多涨少，全市场超2900只个股下 跌。 ETF成交方面，科创板100ETF早盘成交量明显放大，港股通科技30ETF午后获资金涌入。 ETF涨跌幅方面，畜牧养殖相关ETF大涨超3%。 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-017 国城矿业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日召开第十二届 董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任 马翀先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司 本届董事会届满之日止。公司董事长吴城先生不再代为履行董事会秘书职责。 办公电话：010-50955668 鉴于马翀先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺 将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训。马翀先生熟悉 履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任 能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 传 真：010-57090070 马翀先生联系方式如下： 电子信箱：investor@gcky0688.com 联系地址：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层 马翀先生未持有公 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-016 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 3 月 10 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议以3票同意全票审议通过：马翀先生的提 名资格、提名委员会审议程序及董事会审议程序均符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。马翀先生不存在法律、法规、规范性文件等 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：000688 证券简称：国城矿业 2、债券代码：127019 债券简称：国城转债 3、转股价格：人民币21.20元/股 4、转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 5、自2024年3月1日起至2024年3月14日，公司股票已有10个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2020年7月1 ...