3.会议应到董事9名，实到董事9名。 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-66 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2023年12月15日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年12月18日以通讯表决方式召开。 2.审议通过了《关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》（表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上的《关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》（公 告编号：2023-68）。 三、备查文件 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》（表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 关于收到控股股东临时提案函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、提出临时提案的基本情况 2023年12月15日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"） 董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"）的《关于向公司 2023年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议将润电热力向惠天热电及其 子公司进行债务豁免事项以临时提案《关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》提 交公司将于2023年12月29日召开的2023年第四次临时股东大会进行审议。临时提案内容 详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 接受控股股东债务豁免关联交易的公告》（公告编号：2023-67）。 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-68 三、备查文件 1.关于向公司2023年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函。 2.公司第十届董事会2023年第五次临时会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2023年12月20日 二、提 ...

证券代码：000692 股票简称：*ST 惠天 编号：2023-64 沈阳惠天热电股份有限公司 关于向控股股东借款关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 根据生产经营资金需求，公司决定向控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电 热力"）申请借款1亿元，期限1年，年利率为3.45%，若借款后2个月内提前还款则免收利息， 本次借款无需公司提供担保。 本次借款构成关联交易，本公司第十届董事会于2023年12月13日召开了2023年第四次临 时会议，审议通过了《关于向控股股东借款关联交易的议案》，在审议表决过程中，关联董 事进行了回避表决。公司独立董事专门会议事前对本次关联交易进行了审议，全体独立董事 一致同意，并发表了意见（详见下文）。 企业性质：有限责任公司 法定代表人：陈卫国 注册资本：168004.413007万人民币 经营范围：许可项目：供暖服务，电气安装服务，检验检测服务，发电业务、输电业务、 供（配）电业务，供电业务，建设工程施工; 一般项目：通用设备修理，专用设备修理，热 力生产和供应，供冷服务，污水处理及其再生利用 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2023年12月10日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-63 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 公司独立董事于 2023 年 12 月 13 日召开了专门会议事前对本次关联交易进行了审 议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会进行审议。 本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。 本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上的《关于向控股股东借款关联交易的公告》（公告编号：2023-64）。 2.审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-65 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2023 年第四次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20230053 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 1 日（星期五）召开。北京德恒 （沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派黄晓行律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-62 沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2023年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事武超 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2023 年第二次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2023年12月1日（星期五）15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月1日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月1日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现 ...

证券代码：000692 股票简称：*ST 惠天 编号：2023-61 沈阳惠天热电股份有限公司 关于向控股股东借款关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 根据生产经营资金需求，公司决定向控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电 热力"）申请借款5.9亿元，期限1年，年利率为3.105%（即：按中国人民银行发布的2023年 11月贷款市场报价利率（LPR）1年期3.45%下浮10%），若借款后2个月内提前还款则免收利 息，本次借款无需公司提供担保。 本次借款构成关联交易，本公司第十届董事会于2023年11月28日召开了2023年第三次临 时会议，审议通过了《关于向控股股东借款关联交易的议案》，在审议表决过程中，关联董 事进行了回避表决。公司独立董事专门会议事前对本次关联交易进行了审议，全体独立董事 一致同意，并发表了意见（详见下文）。 本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需 经过有关部门批准。 本次借款本金加一年利息总计6.08亿元，占公司最近一年经审计净资产的32.57%，根据 《深圳证 ...

沈阳惠天热电股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事事 前召开专门会议，审议通过了关于向控股股东借款的关联交易事 项。现发表独立意见如下： 我们针对公司向控股股东借款的关联交易进行了事前审议， 并发表了同意提交董事会审议的认可意见。 同时，我们认为公司董事会关于本次关联交易事项的表决程 序合法有效。我们同意本次关于向控股股东借款关联交易的议案。 1 （本页无正文，专属《惠天热电独立董事关于公司向控股股东借款关 联交易事项的独立意见》的签署页） 独立董事（签字）： 梁杰 、李卓 、王世权 2023 年 11 月 28 日 2 ...

（本页无正文，专属《惠天热电独立董事关于公司向控股股东借款关 联交易事项的事前认可意见》的签署页） 沈阳惠天热电股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事 事前召开专门会议，审议通过了关于向控股股东借款的关联交易 事项，并发表事前认可意见如下： 我们认为，公司本次向控股股东借款，有力保障日常生产经 营的资金需求，有效缓解公司资金支出压力，降低融资成本。本 次关联交易定价兼顾双方权益前提下协商确定，借款利率低于市 场贷款利率水平，且两个月内偿还给予免息，充分体现了控股股 东对公司的大力支持，不存在损害公司和公司全体股东特别是中 小股东利益的情形。我们同意将该关联交易提交公司董事会审议。 第 1 页 共 2 页 独立董事（签字）： 梁杰 、李卓 、王世权 2023年11月27日 第 2 页 共 2 页 ...