证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2023-72 本次润电热力拟对惠天热电母公司的债务豁免明细如下： 第 1 页 共 15 页 沈阳惠天热电股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"、"惠天热电"）于 2023 年 12 月 19 日收到深圳证券交易所《关于对沈阳惠天热电股份有限公司的关注函》（公司部 关注函〔2023〕第 332 号），公司就关注函所涉及的有关问题逐项进行了认真核查，并 做出书面回复。现就相关问题，回复公告如下： 问题一：公告显示，你公司控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"） 决定拟承接你公司欠付沈阳地铁集团有限公司（以下简称"地铁集团"）、沈阳燃气集 团有限公司（以下简称"燃气集团"）、沈阳华海锟泰投资有限公司（以下简称"华海 锟泰"）约 3.99 亿元借款本金及利息的债务；承接公司全资子公司沈阳市第二热力供 暖公司（以下简称"二热公司"）欠付沈阳华润热电有限公司（以下简称"华润热电"） 约 6.60 亿元热 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于深圳证券交易所 《关于对沈阳惠天热电股份有限公司的关注函》 的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于深圳证券交易所《关于对沈阳惠天热电股份有限公司的关注函》的 法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 法律意见 德恒 10G20230053 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称本所）接受沈阳惠天热电股份有限公司（以 下简称惠天热电、公司）委托，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民 法典》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等相关法律法规及规范性文件的规定，就深圳证券交易所向惠天热电发出的《关 于对沈阳惠天热电股份有限公司的关注函》（公司部问询函[2023]第 332 号）（以 下简称《关注函》）中所涉及的相关问题，发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师特作如下声明： 1. 本所律师已根据中国证券监督管 ...

1.会议通知于2023年12月22日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年12月25日以通讯表决方式召开。 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-71 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.公司原有9名董事，因董事徐朋业先生辞去董事职务，因此本次会议应到董事8名， 实到董事8名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 日前公司董事会收到董事兼总经理徐朋业先生的辞职申请书，其本人申请辞去公司 董事、总经理职务。鉴于上述情况，公司董事会根据董事长提名、提名委员会审核意见， 决定聘任郝杰先生为公司总经理。 郝杰总经理任期自本次董事会表决通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,任 期届满可连选连任，个人简介见附件。 三、其他 董事会提名委员会 2023 ...

（本页无正文，专属《惠天热电董事会提名委员会关于聘任公司总 经理的审核意见》的签署页） 提名委员会委员（签字）： 沈阳惠天热电股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司总经理的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会 成员，现就董事会拟聘任郝杰先生为公司总经理事项发表如下审核 意见： 我们认为拟聘任总经理候选人的提名程序符合相关规定。经审 阅候选人履历等相关资料，我们认为郝杰先生具备担任公司总经理 职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及 中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理 人员的情形。 我们同意聘任郝杰先生为公司总经理，并同意将该议案提交公 司董事会审议。 1 李卓 、王世权 、武超 2023 年 12 月 25 日 2 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对沈阳惠天热电股份有限公司 的关注函 公司部问询函〔2023〕第 332 号 你公司于 2023 年 12 月 19 日晚间披露《关于接受控股 股东债务豁免关联交易的公告》等公告，拟接受控股股东相 关债务豁免，并构成关联交易。我部对此表示关注，请你公 司就以下事项进行核实并作出书面说明： 1.公告显示，你公司控股股东沈阳润电热力有限公司 （以下简称"润电热力"）决定拟承接你公司欠付沈阳地铁 集团有限公司（以下简称"地铁集团"）、沈阳燃气集团有限 公司（以下简称"燃气集团"）、沈阳华海锟泰投资有限公司 （以下简称"华海锟泰"）约 3.99 亿元借款本金及利息的债 务；承接公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简 称"二热公司"）欠付沈阳华润热电有限公司（以下简称"华 润热电"）约 6.60 亿元热费及利息的债务，以上拟承接债务 总计约 10.58 亿元，润电热力承接上述债务后将继续履行对 上述债权人的付款义务，现有债权人解除你公司、二热公司 向各债权人就上述债务提供的各项担保。 （1）请你公司逐笔列示本次豁免债务的信息，包括但 不限于原债权人、借款日期、到期日期、借款金额、利 ...

证券代码：000692 股票简称：*ST 惠天 编号：2023-67 沈阳惠天热电股份有限公司 关于接受控股股东债务豁免关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 惠天热电及二热公司所欠债务转移至润电热力，润电热力对上述转移所形成的惠天 热电及二热公司欠付其债务进行豁免，该事项已获相关债权人同意，已经润电热力、惠 天热电董事会审议通过，但尚需经润电热力股东会及惠天热电股东大会审议通过方可实 施，尚存在不确定性。 本次债务豁免完成预计将相应降低公司负债金额 10.58 亿元，具体会计处理及影响金 额尚需年审会计师审计确认。 公司 2022 年度期末净资产为负，公司股票于 2023 年 4 月 26 日被深圳证券交易所实 施退市风险警示。2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 109,799.94 万元，归属于上市公司 股东的净利润-52,648.30 万元；截至 2023 年 9 月 30 日，净资产（归属于上市公司股东的 所有者权益）-239,070.52 万元（未经审计），仍为负值。若公司 2023 年度财务审计报告 结 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-69 沈阳惠天热电股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）第十届董事会2023 年第四次临时会议决定于2023年12月29日召开公司2023年第四次临时股东大会，具体内 容详见公司于2023年12月14日发布的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-65） 2023年12月15日，公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润 电热力"）的《关于向公司2023年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议 将润电热力向惠天热电及子公司进行债务豁免事项以临时提案《关于接受控股股东债务 豁免关联交易的议案》提交公司将于2023年12月29日召开的2023年第四次临时股东大会 进行审议。 2023年12月18日，公司召开了第十届董事会2023年第五次临时会议审议通过了《关 于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》 ...

3.会议应到董事9名，实到董事9名。 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-66 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2023年12月15日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年12月18日以通讯表决方式召开。 2.审议通过了《关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》（表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上的《关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》（公 告编号：2023-68）。 三、备查文件 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》（表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 关于收到控股股东临时提案函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、提出临时提案的基本情况 2023年12月15日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"） 董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"）的《关于向公司 2023年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议将润电热力向惠天热电及其 子公司进行债务豁免事项以临时提案《关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》提 交公司将于2023年12月29日召开的2023年第四次临时股东大会进行审议。临时提案内容 详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 接受控股股东债务豁免关联交易的公告》（公告编号：2023-67）。 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-68 三、备查文件 1.关于向公司2023年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函。 2.公司第十届董事会2023年第五次临时会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2023年12月20日 二、提 ...

证券代码：000692 股票简称：*ST 惠天 编号：2023-64 沈阳惠天热电股份有限公司 关于向控股股东借款关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 根据生产经营资金需求，公司决定向控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电 热力"）申请借款1亿元，期限1年，年利率为3.45%，若借款后2个月内提前还款则免收利息， 本次借款无需公司提供担保。 本次借款构成关联交易，本公司第十届董事会于2023年12月13日召开了2023年第四次临 时会议，审议通过了《关于向控股股东借款关联交易的议案》，在审议表决过程中，关联董 事进行了回避表决。公司独立董事专门会议事前对本次关联交易进行了审议，全体独立董事 一致同意，并发表了意见（详见下文）。 企业性质：有限责任公司 法定代表人：陈卫国 注册资本：168004.413007万人民币 经营范围：许可项目：供暖服务，电气安装服务，检验检测服务，发电业务、输电业务、 供（配）电业务，供电业务，建设工程施工; 一般项目：通用设备修理，专用设备修理，热 力生产和供应，供冷服务，污水处理及其再生利用 ...