（已经 2024 年 4 月 19 日第十届董事会 2024 年第一次临时会议通过，待提交公司股东 大会表决） 按照中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规 定，结合公司实际对《董事会专门委员会细则》有关条款进行修订。具体修 订内容对照如下： | 一、董事会战略委员会实施细则 | | | --- | --- | | 细则原内容 | 修订后内容 | | 新增条款，其他条款序号顺延 | 第六条 委员会主任委员负责召集和主持委 员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由 | | | 其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履 | | | 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司 | | | 董事会指定一名委员履行主任委员职责。 | | 第八条 战略委员会的主要职责权限： | 战略委员会的主要职责权限： | | | (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提 | | 出建议； | 出建议； | | | (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重 | | 大投资融资方案进行研究并提出建议； | | | (三)对《公司章程 ...

4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-11 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年4月16日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年4月19日通讯表决方式召开。 3.会议应到董事7名，实到董事7名（公司原有董事9名，董事徐朋业、刘滋奇辞去 了董事职务，目前公司董事7名）。 1.审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 子议案 1：关于补选郝杰为第十届董事会非独立董事的议案（7 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 子议案 2：关于补选石成忠为第十届董事会非独立董事的议案（7 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 上的《关于董事辞职及补选董事的公告（2024-12）》。 2.审议通 ...

1.2023 年，公司控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"）经研究 决定承接惠天热电欠付沈阳地铁集团有限公司、沈阳燃气集团有限公司、沈阳华海锟泰 投资有限公司共计约 3.98 亿元借款本金及利息的债务；承接公司全资子公司沈阳市第 二热力供暖公司（以下简称"二热公司"）欠付沈阳华润热电有限公司约 6.60 亿元热 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-10 沈阳惠天热电股份有限公司 关于公司 2023 年年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）因 2022 年末 经审计的净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）第 9.3.1 条第一款第（二）项的规定，公司股票于 2023 年 4 月 26 日被实 施退市风险警示。若公司 2023 年度出现《股票上市规则》第 9.3.11 条规定的情形，公 司股票将面临终止上市的风险。 2.公司于 2024 年 1 月 31 日披露 ...

鉴于李卓女士的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之 一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》等规定，李卓女士的辞职报告将在 公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成独立 董事的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李卓女士将按照有关法 律法规规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会的相关职责。 截至目前，李卓女士未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的相关承诺。 李卓女士在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益，为 公司的规范治理发挥了积极作用。公司董事会对李卓女士在任职期间为公司所作出的项 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2024年4月10日 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-09 沈阳惠天热电股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-08 5.公司已于 2024 年 1 月 31 日披露了《2023 年度业绩预告》，业绩预告相关数据是 公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。结合公司 2023 年债务豁免相关债务能 否终止确认、政府补助以及土地收储相关收益的确认及核算等事项存在重大不确定性， 公司还存在较大的终止上市风险。 沈阳惠天热电股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2022 年末经审计的净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.1 条第一款第（二）项的规定，公司股票于 2023 年 4 月 26 日被实施退市风险警示。若公司 2023 年度出现《股票上市规则》第 9.3.11 条规定的情形，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 2.《股票上市规则》第 9.3.5 条规定："上市公司因出现本规则第 9.3.1 条第一款 第（一）项至第（三）项情 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-07 沈阳惠天热电股份有限公司 关于公司 2023 年年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 经公司测算本次债务转移及豁免事项将增加公司 2023 年末合并资本公积约 10.58 亿元，增加合并净资产约 10.58 亿元。 2.2023 年，惠天热电及全资子公司二热公司所属的 13 处土地及地上建筑被列入政 府征收范围。截至 2023 年 12 月 26 日，惠天热电及二热公司全额收到补偿款项约 6.71 亿元。 经公司测算，本次征收事项将减少公司 2023 年末固定资产净值约 1.28 亿元、 减少无形资产净值约 3877.93 万元、增加预计负债约 91.67 万元、影响 2023 年度净利 润约 5 亿元，上述最终金额以年度审计结果为准。 3.2023年12月26日，惠天热电收到政府补助款共计约13.18亿元，补助形式为现金， 属于与公司日常经营活动和收益相关的政府补助，按照《企业会计准则第16号—政府补 助》的相关规定，公司将上述与收 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-06 关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2022 年末经审计的净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.1 条第一款第（二）项的规定，公司股票于 2023 年 4 月 26 日被实施退市风险警示。若公司 2023 年度出现《股票上市规则》第 9.3.11 条规定的情形，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 2.《股票上市规则》第 9.3.5 条规定："上市公司因出现本规则第 9.3.1 条第一款 第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票交易 被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提 示公告，并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公告。" 3.《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之《退市类第 1 号 上市公司股票可能被终止上市的风险提示公 ...

根据上述规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告，提请广大投资 者理性投资，注意风险。 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-05 沈阳惠天热电股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2022 年末经审计的净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.1 条第一款第（二）项的规定，公司股票于 2023 年 4 月 26 日被实施退市风险警示。若公司 2023 年度出现《股票上市规则》第 9.3.11 条规定的情形，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 2.《股票上市规则》第 9.3.5 条规定："上市公司因出现本规则第 9.3.1 条第一款 第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票交易 被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提 示公告，并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公告。" ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-03 沈阳惠天热电股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2022 年末经审计的净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.1 条第一款第（二）项的规定，公司股票于 2023 年 4 月 26 日被实施退市风险警示。若公司 2023 年度出现《股票上市规则》第 9.3.11 条规定的情形，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 2.《股票上市规则》第 9.3.5 条规定："上市公司因出现本规则第 9.3.1 条第一款 第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票交易 被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提 示公告，并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公告。" 3.《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之《退市类第 1 号 上市公司股票可能被 ...

中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对沈阳惠天热电股份有限公司的关注函》 的核查意见 深圳证券交易所上市公司管理一部： 该补助是公司无偿取得且未附生效条件，补偿的内容与公司日常活动 相关，属于与收益相关的政府补助，按照《企业会计准则第 16 号-政府补 助》的相关规定，公司将上述政府补助计入 2023 年其他收益。 二、征收与补偿 （1）收到补偿款时 借：银行存款 671,000,000.00 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为沈阳惠天热电股份有限公司（以 下简称惠天热电）2023 年年报审计机构。惠天热电转来贵部《关于对沈阳 惠天热电股份有限公司的关注函》（公司部问询函〔2023〕第 340 号）已收 悉。就有关会计处理、会计确认规范性，以及是否符合有关会计准则规定 发表核查意见。 5：请你公司聘请的年审会计师事务所就有关会计处理、会计确认规 范性，以及是否符合有关会计准则规定予以核查并发表明确意见。 公司相关会计处理： - 1 - 一、政府补助 公司收到政府补助 13.18 亿元，系沈阳市政 ...