证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-063 天津滨海能源发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 持有公司 5%以上股份股东天津京津文化传媒发展有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 11,107,377 股（占本公司总股本比例 5%）的股东天津京津 文化传媒发展有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2024 年 7 月 29 日-2024 年 10 月 28 日）以集中竞价和/或大宗交易方式减持本公司股 份不超过 2,221,475 股（不超过公司股份总数的 1%）。 （一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、 减持期间（不超过 3 个月）、价格区间等具体安排。 1.减持原因：京津文化自身资金安排。 2.股份来源：通过协议转让方式受让的股份。 3.减持数量及比例：不超过 2,221,475 股（不超过公司股份总数的 1%）。 1 一、股东的基本情况 （一）股东的名称：天 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-062 天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层东侧第二会议室。 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 15：00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 6.主持人：董事长张英伟 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于天津滨海能源发展股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：天津滨海能源发展股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受天津滨海能源发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 6 月 17 日下午 15：00 在北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层 东侧第二会议室召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"） 的要求及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

深圳证券交易所文件 关于对天津滨海能源发展股份有限公司 股东王建林给予公开谴责处分的决定 当事人： 王建林，天津滨海能源发展股份有限公司持股 5%以上股东。 深证上〔2024〕450 号 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 13.2.3 条和本所《上市公司自律监管指引第 12 号——纪律处分实施标准（2024 年修订）》第四十一条第一款的 规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定： 王建林控制使用账户组在持有滨海能源股票比例达到滨海 能源总股本的 5%、达到 5%后每增加和减少 5%、以及达到 5%后每 增加和减少 1%时，未在规定时限内报告和披露其持股信息变动情 况，未报告和披露其控制和使用的其他股东账户交易滨海能源股 票的事实；在持股信息变动事实发生后的限制期内未停止交易滨 海能源股票。 其中，针对上述违规行为中王建林个人账户持股比例两次达 到 5%未及时披露及之后的部分短线交易行为，本所分别于 2023 年 8 月 15 日及 2023 年 9 月 5 日对王建林给予公开谴责的纪律处 分及监管函的自律监管措施，但王建林及其控制的账户组未及时 披 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-060 天津滨海能源发展股份有限公司 关于为子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次增资情况概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于为子公司增资的议案》，为更好地发挥全资子公司北京旭阳新能源有限 公司（以下简称"北京旭阳新能源"）的投融资、研发、营销等职能，同意公司 为其增资 4,000 万元，该公司注册资本将由 1,000 万元增加到 5,000 万元。具体 事宜详见公司 2024 年 5 月 28 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司增资的议案》。 二、进展情况 近日，北京旭阳新能源已完成工商变更登记手续并领取了北京市丰台区市场 监督管理局颁发的《营业执照》，注册资本已由 1,000 万元变更为 5,000 万元， 其他注册信息未变更。 三、备查文 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-052 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司全资子公司北京旭阳新能源有限公司承担着公司的投融资、研发、运营 管理、营销、市场开发等职能，有助于公司利用好北京地区的人才、金融等优势。 为更好地发挥上述职能，公司同意为北京旭阳新能源有限公司增资 4,000 万元， 该公司注册资本将由 1,000 万元增加到 5,000 万元。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为 子公司增资的公告》。 2.关于全资子公司签署 5 万吨负极材料前端项目总承包合同暨关联交易的 议案 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司 20 万吨负极材料一体化项目 5 万吨 前端拟开工建设，签署总承包合同属于生产经营活动的正常业务范围，关联交易 1 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 二次会议通知于 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强天津滨海能源发展股份有限公司（以下称"公司"）的内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保障公司经营管理的安全，提高经营效益和效率，保护股 东合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》等规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工 共同实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。主要包括以下具 体内容： （一）确保国家有关法律、法规、行业规则和公司（包括子公司）内部规章制度等 的贯彻执行，确保公司经营业务及管理合法合规； （二）确保生产经营的安全稳定，促进公司战略目标和经营目标的实现； （三）明确业务职责和操作程序，提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量， 增加对公司股东的回报； （四）规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息及会计资料的质量和内 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 第一条 为了规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律、法规、规范性文件及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司应当确保募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得随意 改变募集资金的投向。募集资金投资项目通过公司下属公司实施的，也应当遵守本制度。 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全， ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-055 天津滨海能源发展股份有限公司 关于全资子公司签署 5 万吨负极材料前端项目总承包合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2.注册资本：50,000 万元 3.法定代表人：王建伟 4.主营业务：建设工程施工、工程管理服务等 5.住所：河北省邢台市襄都区东汪镇龙泉大街 1100 号 316 室 6.财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 36,359.74 万元，净资产 7,499.64 万元；收入 5,587.75 万元，净利润 38.23 万元； 一、交易概述 1. 天津滨海能源发展股份有限公司（下称"公司"）子公司内蒙古翔福新能源有 限责任公司 20 万吨负极材料一体化项目 5 万吨前端拟开工建设，拟与河北上和建筑工 程有限公司签署 5 万吨负极材料前端项目总承包合同。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东旭阳控股有 限公司控制的公司，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定 ...