证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-072 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十四次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦会议室。公司共有董事九名，实际参加会议董事九名，其中董事 张英伟、宋万良参加了现场会议，董事王志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、杨路、 魏伟、尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 该 ...

Group 1 - The core point of the article is that Binhai Energy reported its Q3 performance, showing a slight increase in revenue but a significant net loss [1] - For the first three quarters of 2025, the company's revenue was approximately 374 million yuan, representing a year-on-year increase of 2.03% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately 49.44 million yuan, with basic earnings per share reflecting a loss of 0.2225 yuan [1] Group 2 - As of the report, Binhai Energy's market capitalization stood at 2.4 billion yuan [1] - The article also highlights a broader market trend, noting that the A-share market has surpassed 4000 points, indicating a resurgence after a decade of stagnation, with technology leading the market [1]

天津滨海能源发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及《天津滨海能源发展股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度负有报告 义务的有关人员、公司各部门、子公司及分公司、办事处等分支机构，应及时将 有关信息向公司总经理和/或董事会秘书报告，总经理和/或董事会秘书应及时向 董事长、董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司全资和控股子公司的董事、高级管理人员； （三）公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； （四）公司全资和控股子公司、 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上 市公司规范运作》等有关法律法规及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司是指公司根据总体战略规划布局及业务发展需 要而依法设立或收购的、具有独立法人资格的直接持股或者间接持股的公司， 包括但不限于全资子公司、控股子公司、参股子公司： （一）全资子公司指公司持有股份比例为100%的子公司； （二）控股子公司指公司持有股份比例超过50%，或持股比例未超过50%但 能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际 控制的子公司； 第六条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，逐层 1 建立对其子公司的管理控制制度，接受公司的监督。 第七条 本制度适用于公司及公司下属子公司 ...

第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但被资助对象为公司合并报表范围内且持 股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股 东、实际控制人及其关联人的除外。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； 天津滨海能源发展股份有限公司 对外提 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《深交所自律 监管1 号指引》"）等法律法规及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者 募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有 利于增强公司竞争能力和创新能力。 中国证监会对上市公司发行股份、可转换公 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强天津滨海能源发展股份有限公司（以下称"公司"）的内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保障公司经营管理的安全，提高经营效益和效率，保护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制 基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所股票上市规则》和《天津滨海能源发展股份 有限公司章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经营管理层和全体员工共同实施 的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。主要包括以下具 体内容： （一）确保国家有关法律、法规、行业规则和公司（包括子公司）内部规章制度等 的贯彻执行，确保公司经营业务及管理合法合规； （二）确保生产经营的安全稳定，促进公司战略目标和经营目标的实现； （三）明确业务职责和操作程序，提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量， 增加对公司股东的回报； （三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资是公司因生产经营、投资发展、偿还债务等资金需 求筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资。 （一）以满足公司资金需求为前提，遵从公司的统筹安排； （二）充分利用各种优惠政策，积极争取低成本融资； 权益性融资是指融资行为完成后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券等；债务性融资是指融资行为完成后增加负债的融资， 如向银行或非银行金融机构借款、发行债券、融资租赁、票据融资、保理融资等。 （三）兼顾长远利益与当前利益； 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 （四）优化融资结构，权衡资本结构（权益和负债比重），保障资金链条安全 和信用安全； （五）遵循审慎原则 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司 规范运作》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作，控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参 照本规范相关规定执行。 第三条 本规范所称控股股东，是指具备下列条件之一的股东： （一）持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股东； （二）持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享有的 表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人，指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货与衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 第四条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的 产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上 与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险 敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险敞口 的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 本节所述套期保值业务主要包括以下类型的交 ...