证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-070 炼石航空科技股份有限公司 关于同意参股公司清算注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第 十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于清算注销参股公司的议案》。 鉴于参股公司炼石航云科技发展有限责任公司（以下简称"炼石航云"）长期无 实际经营业务且相关经营范围不符合公司主业定位，应炼石航云其他股东提议，公 司同意在履行法定程序后对其进行清算、注销。 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，本次清算注销事项 在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不 构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、拟清算、注销公司的基本情况 （一）企业基本情况 企业名称：炼石航云科技发展有限责任公司 成立日期：2020 年 10 月 20 日 统一社会信用代码：91510116MA67KMQD5Y 法定代表人：于锦春 注册资本：5,000 万元 实缴资本：0 ...

二、董事会会议审议情况 会议经过表决，通过了《关于清算注销参股公司的议案》。 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-069 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表 决截止时间为 2024 年 11 月 13 日 12 时，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加 表决的董事 9 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 公司同意对参股公司炼石航云科技发展有限责任公司进行清算、注销，并将 配合成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续。 《 关 于 同 意 参 股 公 司 清 算 注 销 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

炼石航空科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年 10 月 29 日第十一届董事会第十次会议修订） 第一章 总则 第一条 为明确炼石航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"或"公司"）与各控 股子公司（以下简称"控股子公司"）财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高 效、有序的运作，进一步提高炼石航空整体资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《炼石航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，对本制度作出修订。 第二条 本制度所称控股子公司是指炼石航空根据总体战略规划、产业结构调整及业务 发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）炼石航空独资设立的全资子公司； （二）炼石航空与其他公司或自然人共同出资设立的，炼石航空控股 50％以上或者持 有其股份在 50％以下但能实际控制的公司，以及按照企业会计准则，其财务报表应合并到 炼石航空财务报表的公司。 第三条 本制度适用于炼石航空及下属控股子公司。 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥416,732,923.97, an increase of 23.24% year-over-year[2] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥1,286,385,644.09, an increase of 23.3% compared to ¥1,043,006,658.65 in the same period last year[13] - Net profit attributable to shareholders was -¥75,036,442.88, a decline of 29.15% compared to the same period last year[2] - The net loss for the quarter was ¥209,330,420.45, compared to a net loss of ¥269,075,605.12 in the previous year, indicating an improvement of 22.2%[14] - The total comprehensive loss for the quarter was ¥222,084,856.92, compared to a loss of ¥280,116,058.72 in the previous year, showing a decrease of 20.7%[15] - The basic earnings per share were -¥0.0859, a decrease of 45.53% compared to the previous year[2] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.2382, an improvement from -0.3994 in the same quarter last year[15] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a significant improvement, totaling ¥91,752,202.23, up 135.62% year-to-date[5] - Operating cash inflow for the current period reached ¥1,647,412,126.32, an increase of 36.8% compared to ¥1,204,779,459.63 in the previous period[16] - Net cash flow from operating activities was ¥91,752,202.23, a significant recovery from a net outflow of -¥257,585,520.17 in the previous period[16] - Cash inflow from financing activities totaled ¥1,106,787,068.08, a decrease of 61.9% compared to ¥2,908,866,077.07 in the previous period[17] - Cash outflow for debt repayment was ¥1,176,333,039.12, down from ¥2,321,592,136.97, reflecting a 49.3% reduction[17] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥95,714,159.13, compared to ¥34,573,697.62 in the previous period, showing a significant increase[17] - The company received ¥67,232,625.23 in tax refunds, up from ¥24,876,188.29, marking a 170.5% increase[16] - Cash inflow from other operating activities was ¥77,096,155.10, an increase from ¥58,241,348.04, representing a 32.4% growth[16] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 11.71% from the end of the previous year, amounting to ¥3,357,307,321.31[2] - The company's total liabilities decreased to ¥3,145,409,628.91 from ¥3,385,037,721.65, a reduction of approximately 7.1%[14] - The company's equity attributable to shareholders dropped by 51.58% to ¥207,256,734.45 compared to the end of last year[2] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥207,256,734.45, down from ¥428,013,327.10, a decline of 51.6%[14] - The company reported a decrease in short-term borrowings from 1,427,157,978.76 RMB to 1,342,898,721.68 RMB[11] - The total non-current assets increased slightly from 2,095,820,118.59 RMB to 2,106,639,883.57 RMB[11] Research and Development - Research and development expenses increased by 39.69% to ¥14,022,121.46, reflecting higher investment in new product development[5] - Research and development expenses increased to ¥14,022,121.46 from ¥10,038,121.48, representing a rise of 39.6%[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,120[7] - The largest shareholder, Sichuan Development Aviation Industry Investment Group Co., Ltd., holds 23.08% of shares, totaling 201,484,817 shares[7] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from 418,645,438.23 RMB to 469,351,687.12 RMB[11] - Inventory rose from 472,102,560.35 RMB to 561,171,376.81 RMB[11] Loans and Financing - The company approved a loan of up to 333 million RMB from Sichuan Development Aviation Industry Investment Group Co., Ltd. at an interest rate of 4%[9] - The company plans to use the loan for supplementing daily operational liquidity[9] Other Operating Income - The company reported a significant increase in other operating income, which rose by 51.09% to ¥30,787,190.92[5] Exchange Rate Impact - The company experienced a 2249.95% increase in cash flow impact from exchange rate fluctuations, totaling ¥29,530,380.72[6] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was positive at ¥29,530,380.72, contrasting with a negative impact of -¥23,894,991.30 in the previous period[17]

炼石航空科技股份有限公司 委托理财管理制度（试行） 公司合并报表范围内的子公司进行委托理财须报经公司审批，未经公司审批不得进行任 何委托理财活动。 第二章 管理原则 第四条 公司委托理财业务应当遵循"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的 原则，不得影响公司正常经营和主营业务的运行。公司委托理财，应当严格按照规定的审批 程序、报告制度和风险控制措施履行，并根据公司的风险承受能力选择流动性好、安全性高 的理财产品。 第一章 总则 第一条 为规范和加强炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》及《炼石航空科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-068 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 29 日在四川省成都市双流区西航港大道 2999 号以现场结合通讯 的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各 位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长熊辉然先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、公司 2024 年第三季度报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2024 年第三季度报告见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 2、关于制定《对外提供财务资助管理制度（试行）》的议案 为规范 ...

炼石航空科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度（试行） （2024 年 10 月 29 日第十一届董事会第十次会议通过） 第一章 总则 第一条 为规范炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助行 为，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《炼石航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等财务资助行为，适 用本制度规定，但下列情况除外： （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第二章 审批权限及程序 第四条 公司对外提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出 席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议并及时履行信息披露义务。 公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的原因，在对被资助对象 的资产质量、经营情况、行业前景、偿 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 的第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于向全资子公司航旭装备增资并引 入核心技术团队的议案》，决定通过引进西安大展科技发展有限公司作为核心技 术团队，共同对公司全资子公司成都航旭智能装备科技有限公司（以下简称"航 旭装备"）增资 3100 万元，注册资本增加至 5200 万元。增资完成后，公司持有 航旭装备 65.96%股权，西安大展科技发展有限公司持有航旭装备 34.04%股权。 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 具体详见 2023 年 9 月 28 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子 公司航旭装备增资并引入核心技术团队的公告》（公告编号：2023-113）。 炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年九月十八日 2 3、 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会出席会议人员及召集人资格 3 | | 三、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 5 | 北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 【2024】中伦成律（见）字第 124649-0001-240901 号 致：炼石航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细 则》）等法律、行政法规和规范性文件及《炼石航空科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"） 接受炼石航空科 ...

监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十一届监事会第五次会议通知于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件形式发出，于 2024 年 9 月 13 日在公司召开。出席会议的监事 应到三人，实到监事三人，会议由与会监事推举傅若雪女士主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-065 炼石航空科技股份有限公司 截至目前，傅若雪女士未持有本公司股份。除以上任职于四川发展（控股） 有限责任公司派驻出资企业专职监事外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》规定不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案 ...