证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-018 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经2024年2月27日召开的公司第十一届董事会第三次会议审议，决定于2024 年3月14日召开公司2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月14日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年3月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2024年3月14日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券 ...

炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董 事长熊辉然先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-016 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司决定于 2024 年 3 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议 上述议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 1 1、关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保 的关联交易议案 公司下属的全资公司 Gardner Aerospace Holdings L ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-017 炼石航空科技股份有限公司 关于接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司累计（含本次）对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、担保 金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 2 月 27 日召 开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司下属全资公司向银 行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案》，董事会同意接 受公司控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称"川发航投"）提 供连带责任保证，并向其提供反担保。 2、川发航投是公司的控股股东，为公司的关联方，本次交易构成了关联交 易。 3、2024 年 2 月 27 日，公司第十一届董事会第三次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，批准了该关联交易事项，该事项涉及的关联董事回避 了表决。本次交易已 ...

炼石航空科技股份有限公司 独立董事专门会议审核意见 （二○二四年二月二十七日） 炼石航空科技股份有限公司独立董事于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第二 次专门会议，公司三名独立董事全部出席了会议，与会人员推举周友苏先生主持 会议，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定。 会议对公司第十一届董事会第三次会议审议的关于公司下属全资公司向银 行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易事项进行了审议，一致 同意并形成以下独立意见： 本次关联担保事项是为公司的下属全资公司日常生产经营融资的需要，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司接受关联方担保并向其提供反 担保的事项，并同意将《关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保 并向其提供反担保的关联交易议案》提交公司股东大会审议。 (以下无正文) （本页无正文，为炼石航空科技股份有限公司独立董事关于第十一届董事会 第三次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 周友苏 李秉 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》 规定，"财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和 十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，说明是否存在可能导致财 务会计报告被出具非无保留意见的事项及具体情况；上一年度被出具非无保留意 见的，应当说明涉及事项是否消除，仍未消除的应当说明具体情况；在重大会计 处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上是否与会 计师事务所存在重大分歧。" 炼石航空科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 经公司自查并与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）沟通，现就公司 2023 年年度报告编制及审计进展情况说明如下： 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-015 信永中和审计项目组分别于 2023 年 12 月、2024 年 1 月及 202 ...

| 具体情形 | 是否适用 （对可能触及的打勾） | | --- | --- | | 经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述 | 是否适用前述情形，最终 以年度审计报告意见及 | | 后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元。 | | | 经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年 | | | 度期末净资产为负值。 | | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的 | 数据为准。 | | 审计报告。 | | | 未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度 | | | 报告。 | | 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-014 炼石航空科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日 披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停复牌的 公告》，公司股票于 2023 年 3 月 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-013 炼石航空科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日披露 了《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停复牌的公告》， 公司股票于 2023 年 3 月 23 日开市起被实施退市风险警示。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》9.3.5 条"上市公司因出现本规则第 9.3.1 条第一款第 （一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票 交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止 上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公 告"，公司披露本次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。 二、历次终止上市风险提示公告的披露情况 特此公告。 公司因 2022 年度经审计的期末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票 上市规则》第 9.3.1 条第一款第（二） ...

二、董事会会议审议情况 会议经过表决，通过了《关于优化调整公司组织机构的议案》。 为适应公司经营发展需要，规范公司管理体系，明确机构职能分工，根据公司 生产经营实际，按照扁平化原则重新设置公司组织机构，设立产业发展部、资本运 营部（证券事务部）、财务管理部、风控合规部、党群工作部（综合管理部）5个部 门，并授权公司经营班子负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等事宜。 调整后的《公司组织架构图》见附件。 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-011 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第二次会议以通讯表决的方式召 开，会议通知及会议资料于2024年1月25日以电子邮件方式送达各位董事、监事及 高级管理人员。本次会议表决截止时间为2024年1月26日12时。会议应参加表决的 董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二○二四年一月二十六日 1 附件： 表决结果：同意 ...

炼石航空科技股份有限公司 制度名称： 章 程 （2024 年 1 月 18 日修订） 制度编号： LAT-GDDH-001-（第二十七版）-2024 2024-01 发布 签发：熊辉然 | | | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东 6 | | | 第一节 一般规定 | 6 | | 第二节 股东的权利和义务 | 6 | | 第三节 控股股东及实际控制人 | 8 | | 第五章 股东大会 8 | | | 第一节 一般规定 8 | | | 第二节 年度股东大会 | 10 | | 第三节 临时股东大会 | 10 | | 第四节 股东大会的召集 | 11 | | 第五节 股东大会的通知 | 12 | | 第六节 股东大会提案 | 13 | | 第七节 股东大会的召开 | 13 | | 第八节 股东大会表决程序 | 16 | | 第九节 股东大会决议 | 17 | | 第十节 董事、监事选举程序 | 19 ...

炼石航空科技股份有限公司 内部信息保密制度 （经 2024 年 1 月 18 日第十一届董事会第一次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范炼石航空科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律、行政法规和《炼石航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 内幕信息保密工作负责人为董事会秘书，证券事务代表协助董事会 秘书做好内幕信息保密工作。 第四条 证券事务部统一负责中国证监会、深圳证券交易所、证券公司、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 第五条 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报 ...