证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-064 炼石航空科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：现场会议。 3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号――公司会议 室。 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30。 （二）会议出席情况： 1、参加表决总体情况： 6、主持人：董事长熊辉然先生。 7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 通过现场和网络投票的股东 236 人，代表股份 441,871,928 股，占公司有表 决权股份总数的 50.6095％。 2、现场会议出席情况： 通过现场投票的股东 2 人，代表股份 309,110,99 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-062 炼石航空科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于王旭亮女士辞去监事职务，公司控股股东四川发展航空产业投资集团有 限公司提名傅若雪女士为第十一届监事会股东监事候选人。 经审核，监事会认为傅若雪女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规 定和《公司章程》等规定的任职要求，同意该提名。 一、监事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2024年8月16日以 电子邮件形式发出通知，并于2024年8月27日公司会议室如期召开。出席会议的 监事应到三人，实到监事三人。本次会议由监事会主席王旭亮女士主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、关于 2024 年半年度报告及摘要的审查意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥869,652,720.12, representing a 23.38% increase compared to ¥704,849,516.04 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥132,965,713.30, an improvement of 18.10% from -¥162,346,470.95 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching -¥64,929,390.69, a 64.76% increase compared to -¥184,236,372.54 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share were -¥0.1523, showing a 36.99% improvement from -¥0.2417 in the previous year[11]. - The company reported a net profit margin of -15.3% for the first half of 2024, compared to -23.0% in the same period last year[107]. - The total profit (loss) for the period was -¥131,891,016.79, an improvement from -¥162,819,751.37 in the first half of 2023[106]. - The company recorded a total comprehensive loss of ¥130,390,655.17 for the first half of 2024, compared to a loss of ¥168,609,599.96 in the same period of 2023[107]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,396,504,846.68, a decrease of 10.68% from ¥3,802,520,270.97 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 30.28%, amounting to ¥298,400,298.32 compared to ¥428,013,327.10 at the end of the previous year[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 14.28% to CNY 157,548,858.82, from CNY 719,496,346.83 at the end of the previous year[31]. - Total liabilities decreased from 3,385,037,721.65 to 3,109,412,952.53, a reduction of approximately 8.1%[101]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased from 428,013,327.10 to 298,400,298.32, a decline of approximately 30.3%[101]. Revenue and Cost Analysis - The company's revenue for the reporting period reached ¥869,652,720.12, representing a year-on-year increase of 23.38% due to the implementation of new sales agreements[27]. - The cost of sales increased to ¥791,705,447.60, reflecting a year-on-year rise of 16.81%[27]. - The gross profit margin for the aerospace manufacturing segment improved to 9.33%, a significant increase of 124.29% compared to the previous year[29]. - Total operating costs increased to ¥1,015,743,064.02, up 16.2% from ¥874,164,336.83 year-over-year[106]. Research and Development - The company continues to focus on research and development of new products and technologies, although specific details were not disclosed in the report[1]. - Research and development expenses rose to ¥9,634,475.40, a 43.5% increase from ¥6,722,544.43 in the previous year[106]. Market and Industry Position - The company operates in the high-end aviation manufacturing industry, which is capital and technology-intensive, with significant entry barriers[15]. - The domestic aviation manufacturing sector is rapidly developing, with the C919 aircraft accumulating over 1,000 global orders, indicating strong market demand[17]. - The aviation manufacturing industry is experiencing a shift in competitive dynamics, with potential opportunities arising from Boeing's recent challenges[17]. - Gardner's sales of commercial aerospace components accounted for 91.57% of total revenue, with a year-on-year growth of 28.01%[28]. Risk Management - The company has identified potential risks and corresponding countermeasures in its report[1]. - The company faces a significant risk from exchange rate fluctuations, as its revenue is primarily derived from Gardner, which operates in multiple currencies[47]. - The company has a high reliance on a single customer, Airbus, which poses a risk if there is a reduction in orders or loss of supplier qualification[48]. - The company has signed forward foreign exchange contracts to manage foreign exchange risks associated with its operations[49]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[1]. - The company held two temporary shareholder meetings and one annual meeting in 2024, with investor participation rates of 50.38%, 42.28%, and 42.83% respectively[52]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period[43]. - The company has not made any changes to its fundraising projects during the reporting period[42]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes green development, integrating environmental protection into all aspects of production, aiming for a balance between economic, ecological, and social benefits[62]. - The company has successfully completed the construction and operation of pollution control facilities, with no instances of exceeding emission standards reported during the reporting period[60]. - The company reported a total COD emission of 1.068 tons per year, with a concentration of 89 mg/L, which is below the regulatory limit of 2.3 tons per year[58]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company applies an expected credit loss model for impairment assessment of financial assets, considering historical repayment data and macroeconomic indicators[143]. - Financial assets are derecognized when the group transfers almost all risks and rewards of ownership to the transferee[146]. - The company recognizes impairment losses based on expected credit losses for financial assets measured at amortized cost[142]. - The company recognizes expected liabilities related to loss contracts and restructuring obligations when certain conditions are met, ensuring that the obligation is a current one and can be reliably measured[169].

天风证券股份有限公司 关于炼石航空科技股份有限公司 向关联方借款暨关联交易的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为炼石航空科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件的规定，对公司本次向关联方借款暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司拟向四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称"川发航投"）借 款不超过 3.33 亿元人民币用于补充公司日常经营流动资金等，借款期限不超过 1 年，借款年利率为 4%，到期还本付息。 （二）关联关系 川发航投是公司的控股股东，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 （三）审议情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司向关联方借款的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事已 ...

2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司名称：炼石航空科技股份有限公司 单位：万元 | | 资金往来方名 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 | 年 月 1-6 | 2024 | 年 1-6 | | 年 2024 1-6 | 2024 | 年 6 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | | | 月占用资金 | | 月偿还累计 | 月 30 | 日占 | 原因 | 往来性质 | | | | 联关系 | 目 | | | 额（不含利息） | | 的利息 | | 发生金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-060 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 16 日以 电子邮件形式发出通知，并于 2024 年 8 月 27 日公司会议室如期召开。出席会议的 董事应到九人，实到董事八人，独立董事江涛先生因出差，委托独立董事周友苏先 生代为表决。公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，本次会议由董事 长熊辉然先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司2024年半年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 2、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 3、关于公司向关 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-058 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 21 日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会收到王旭亮女士递交的辞职报告，因工作变动原因，申请辞去公司监事、监事 会主席职务。辞职后，王旭亮女士将不再担任公司任何职务。 根据相关规定，王旭亮女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事 之日起生效。在股东大会选举产生新任监事之前，王旭亮女士仍将按照法律法规 和《公司章程》的相关规定，继续履行监事会主席及监事职责。公司将尽快完成 新任监事的补选工作。 炼石航空科技股份有限公司 截至本公告日，王旭亮女士未持有公司股票。 公司监事会对王旭亮女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 炼石航空科技股份有限公司监事会 二○二四年八月二十一日 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-057 炼石航空科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、证券简称：炼石航空、证 券代码：000697）股票于 2024 年 7 月 26 日、7 月 29 日和 7 月 30 日连续 3 个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 二、关注、核实情况 公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行了核查，并问询了公司控股股 东，现将有关情况说明如下： 2、经核查，截至本公告披露之日，公司未发现近期公共传媒报道了可能或 已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经核查，公司及子公司近期经营情况正常，公司内外部经营环境未发生 或预计将要发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-055 炼石航空科技股份有限公司 关于拟公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业有限公司 100%股权及 相关债权并进行信息预披露的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过西南联合产 权交易所公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业有限公司100%股权及相关债权； 1 行公开挂牌交易。 二、交易标的基本情况 （一）交易标的 2、根据《四川省企业国有资产交易监督管理办法》（川国资委[2018]18 号）的相关规定，董事会决定在西南联合产权交易所进行股权转让的信息预披 露，信息预披露时间不少于20个工作日。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 4、本次交易的方式为公开挂牌转让，因此最终的受让方、转让价格尚无 法确定，本次交易能否成功以及对公司业绩的影响尚存在不确定性。 一、交易概述 鉴于公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司（以下简称"炼石矿业"）长期 处于停产状态，且与公司航空高端制造主业关联度较低，为了 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-054 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 关于拟公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业有限公司 100%股权及相关债权并进 行信息预披露的议案 同意公司拟通过西南联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的陕西炼石矿业 有限公司100%股权及相关债权的项目立项（截至2024年6月30日债权金额约5625万 元），具体金额以正式转让方案为准。公司将在西南联合产权交易所进行信息预披 露，信息预披露时间不少于20个工作日。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《关于拟公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业有限公司100%股权及相关债权并 进行信息预披露的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 三、其他相关说明 1、本次交易为西南联合产权交易所挂牌预披露，非正式挂牌披露。 2、本次转让事项拟通过西南联合产权交易所以公开挂牌方式进行，暂时无法 确定交易对象，亦无法判断本 ...