证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-006 炼石航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：现场会议。 3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号公司会议室。 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 14:30。 6、主持人：董事长熊辉然先生。 7、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况： （一）会议召开情况： 1、参加表决总体情况： 通过现场和网络投票的股东 457 人，代表股份 453,530,721 股，占公司有表 决权股份总数的 51.9448％。 2、现场会议出席情况： 通过现场投票的股东 9 人，代表股份 310,632,391 股，占公司有 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会出席会议人员及召集人资格 3 | | 三、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 5 | 北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 【2025】中伦成律（见）字第 124649-0001-250101 号 1. 《公司章程》； 2. 公司第十一届董事会第十三次会议决议公告； 3. 公司第十一届监事会第七次会议决议公告； 致：炼石航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细 则》）等法律、行政法规和规范性文件及《炼石航空科 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-001 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室如期召开。 出席会议的董事应到九人，实到董事九人，公司监事会全体成员和高级管理人员 等列席了会议，本次会议由董事长熊辉然先生主持，符合《 公司法》和《 公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、审议通过了 关于拟向法院申请重整及预重整的议案》 近年来受公司经营持续亏损、债务负担居高不下、短期偿债压力依然较大、 资产负债率持续上升等因素影响，公司目前已无法清偿到期债务，且明显缺乏清 偿能力，但综合考虑公司具备持续经营能力和完整的产业布局，具备重整价值。 董事会认为公司目前现状符合《 企业破产法》关于债务人向法院提出重整申请的 条件，同意公司向有管辖权的法院申请重整及预重整，并将该议案 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-005 炼石航空科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二五年一月三日 炼石航空科技股份有限公司第十一届监事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件形式发出，于 2025 年 1 月 3 日在公司召开。出席会议的监事 应到三人，实到监事三人，会议由监事会主席傅若雪女士主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《申请重整及预重整的 提示性公告》公告编号：2025-002。 三、备查文件 公司第十一届监事会第七次会议决议。 特此公告。 炼石航空科技股份有限公司监事会 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会出席会议人员及召集人资格 3 | | 三、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 5 | 北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 【2024】中伦成律（见）字第 124649-0001-241201 号 致：炼石航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细 则》）等法律、行政法规和规范性文件及《炼石航空科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"） ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-075 炼石航空科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：现场会议。 3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号公司会议室。 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期五）14:30。 6、主持人：由于董事长熊辉然先生因公出差，与会董事推举董事王虎先生 主持会议。 7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况： 1、参加表决总体情况： 通过现场和网络投票的股东 412 人，代表股份 390,207,739 股，占公司有表 决权股份总数的 44.6922％。 其中：通过现场投票的中小股东 1 人， ...

炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名刘竹萌先生为公司第十一届 董事会非独立董事候选人的议案》。鉴于吴伟先生已经辞去公司董事职务，根据 《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事 会的正常运行，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、工作经历等情况后， 经控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员 会审核通过，董事会拟补选刘竹萌先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历 详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之 日止。 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-073 炼石航空科技股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 刘竹萌 男，1989 年 4 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。毕业于 美国密歇根州立大学，硕士研究生。曾任立信会计师事务所成都分所审计助理， 四川发展国际控股有限公司投资银行部投资经理、副总经理、总 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-074 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经2024年12月9日召开的公司第十一届董事会第十二次会议审议，决定于 2024年12月26日召开公司2024年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2024年12月26日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 6、会议的股权登记日：2024年12月19日。 7、出席对象： （1）在股权登记日 ...

炼石航空科技股份有限公司 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-071 关于董事辞职的公告 炼石航空科技股份有限公司董事会 二○二四年十二月九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到吴伟先生 递交的书面辞职报告。吴伟先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会审 计委员会委员职务。辞职后，吴伟先生将不再担任公司任何职务。 吴伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴伟先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，吴伟先生未持有公司股票。 公司董事会对吴伟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-072 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长 熊辉然先生主持，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 会议经过表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于提名刘竹萌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司原董事吴伟先生辞去董事职务，控股股东四川发展航空产业投资集 团有限公司提名刘竹萌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于补选董 ...