成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 章 程 二○二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第一节 通知 第 1 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 2 页 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 （一）主营业务收入及毛利率情况： | 主营业务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收 | 营业成 | 毛利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 入比上 | 本比上 | 比上年 | | | | | | 年增减 | 年增减 | 增减 | | 基础科研服务 | 18,942.77 | 14,784.96 | 21.95% | -12.42% | -4.70% | -6.32% | | 医学产品及服务 | 94,007.00 | 47,544.86 | 49.42% | -16.59% | -19.24% | 1.66% | | 其中：检测服务 | 42,982.85 | 24,435.08 | 43.15% | -23.06% | -9.57% | -8.49% | | 试剂销售 | 46,590.07 | 19,252.90 | 58.68% | -2.29% | -19.11% | 8.59% | | 设备销售 | 4,434.07 | 3,856.89 | 13.02% | -51. ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王秀萍） 各位股东及代表： 作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事，本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的 有关要求，勤勉、忠实地履行职责，参加了 2023 年度的董事会会议，认真审议 各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正 的判断，深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议 执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切 实维护公司股东尤其是中小股东的利益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王秀萍女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现 任中天运会计师事务所合伙人、四川川投能源股份有限公司独立董事、北京福元 医药股份有限公司独立董事、武汉日新科技股份有限公司独立董事、首都实业投 资有限公司外部董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告及 一、 会计师事务所的基本情况 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 经成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年 度股东大会决议，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对上会2023年度履职 情况进行了评估。具体情况如下： 截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 名、注册会计师 506 名、从业人员总 数近 1700 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 名。 成立日期：2013-12-27 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2、人员信息： 3、业务信息 最近一年经审计的收入总额 7.06 亿、审计业务收入 4.64 亿，证券业务收入 2.11 亿；上年度上市公司审计客户家数 68 家，主要行业涉及： 采矿业；制造 业；电 ...

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-029 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为了真实、准确地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司依据《企业 会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对应收账款、其他应收款、在建工程、 固定资产、长期股权投资、存货跌价损失及合同履约成本等各项资产进行了全面梳 理清查。经减值测试，上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生 资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。本着谨慎性原则，公司 2023 年度计提 减值准备合计为 344,425,342.57 元。 | 项目 | 2023 年计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层 会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以 邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长高扬先 生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-023 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 二、审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 年度报告全文将同日刊登在巨潮资讯网（www.cnin ...

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都市贝瑞和康基因技术股份 有限公司（以下简称"公司"）2022年年末可供股东分配的利润为684,167,383.51 元，2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-427,196,505.92元，截至2023年 12月31日，期末可供股东分配的利润为256,970,877.59元。公司拟定2023年度利润 分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股 本。 二、2023年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及 《公司章程》的相关规定，考虑到公司目前亏损状态，为保证公司2024年度生 产经营资金需求，结合未来经营发展规划，公司制定2023年度不进行利润分配 的预案。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-028 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023年度利润分配的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等要求，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生 的独立性情况进行评估并出具如下意见： 经核查在任独立董事李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此说明。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会 2024年4月24日 ...

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-032 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过《关于 会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的解释内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》。其他 ...

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-026 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于聘请 2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第十届董事会第八次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 为了保持公司审计工作的连续性，便于审计工作的顺利开展和提高审计质量，公司 拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的财务和内部控制审计工作，聘期 1 年，并提请股东授权公司管理层依照市场价格 水平和 2023 年度财务和内部控制审计的具体工作量确定其年度审计费用。本次聘任会计 师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公 ...