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中兴商业:第八届监事会第十次会议决议公告
2023-09-28 11:11
第八届监事会第十次会议决议公告 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2023-48 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.《2023 年员工持股计划管理办法》 拟参与本次员工持股计划的关联监事刘艳军先生、张镝先生回避 表决,非关联监事人数不足监事会成员的半数,此项议案直接提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 3.《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 一、监事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第十次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面及电子邮件 方式发出,会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议应参会监 事 3 名,实际参加会议监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事逐项审议并表决了如下议案: 1.《2023 年员工持股计划(草案)及摘要》 拟参与本次员工持股计划的关联监事刘艳军先生、张镝先生回避 表决,非关联监事人 ...
中兴商业:独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
2023-09-28 11:11
2.公司本次员工持股计划的内容符合《指导意见》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。董事会对该事项进行表决时,关联董事回避表 决,表决程序合法有效。 3.本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则,实 施本次员工持股计划前,已通过职工代表大会征求员工意见,不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 4.公司实施本次员工持股计划有利于充分调动员工积极性,进一步 提升公司治理水平,实现企业的长远可持续发展。 综上,我们同意公司实施本次员工持股计划,并提请公司 2023 年 第二次临时股东大会审议。 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》等有关规定,我们作为中兴—沈阳商业大 厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,基于独立判 断的立场,对公司 ...
中兴商业:2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-09-27 11:58
证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2023-44 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会未出现否决提案,未涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间 (1)现场会议召开时间:2023 年 9 月 27 日 14:50 (2)网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点:沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室 3.召开方式:现场表决与网络投票相结合 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长屈大勇先生 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 ...
中兴商业:关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
2023-09-27 11:58
证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2023-46 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 于 2022 年 12 月 30 日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司在风险可控且不 影响正常经营和主营业务发展的前提下,使用不超过人民币 6.5 亿元 投资额度进行投资理财(其中用于委托理财的额度为 6 亿元),并授权 公司管理层负责具体实施事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用自 有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:ZXSY2022-68)。 一、本次委托理财的基本情况 2023 年 9 月 25 日至 26 日,公司使用自有闲置资金 29,998.70 万 元进行国债逆回购投资,具体情况如下: | 序 | 投资 | | 金额 | ...
中兴商业:中兴商业2023年第一次临时股东大会法律意见书
2023-09-27 11:58
北京德恒律师事务所 关于中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 致:中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第一 次临时股东大会(以下简称"本次会议")于 2023 年 9 月 27 日(星期三)召开。 北京德恒律师事务所接受公司的委托,指派李哲律师、侯阳律师(以下简称"德 恒律师")出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")、《中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限 公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定 ...
中兴商业:第八届董事会第十六次会议决议公告
2023-09-27 11:58
二、董事会会议审议情况 与会董事审议并表决了《关于补选董事会战略委员会委员的议 案》。 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 此项议案,同意补选白瑜女士为董事会战略委员会委员。 证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2023-45 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第十六次会议通知于 2023 年 9 月 23 日以书面及电子邮 件方式发出,会议于 2023 年 9 月 27 日在公司 9 楼会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。会议应参会董事 8 名,实际参加会议董事 8 名 (其中,董事唐贵林先生、范铁夫先生以通讯方式参加表决),公司 部分监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,合法有效。 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 董 事 会 202 ...
中兴商业:回购报告书
2023-09-12 11:54
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司" "本公司")将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 人民币普通股(A 股),用于员工持股计划或股权激励。本次回购股 份的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)。本次回购股份价格为不超过人民币 11.85 元/股,若按照 回购股份价格上限 11.85 元/股测算,本次回购股份数量区间为 4,219,409股至 8,438,818股,占公司目前总股本比例的区间为 1.01% 至 2.03%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。 2.公司于 2023 年 9 月 6 日召开第八届董事会第十四次会议,审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,独立董事对本项议案发 表了同意的独立意见。根据《公司章程》相关规定,本次回购股份方 案无需提交股东大会审议。 3.经问询,截至目前,公司控股股东、实际 ...
中兴商业:关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
2023-09-12 11:54
证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2023-42 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 量。 1 序号 股东名称 持股数量(股) 占公司总股本 比例(%) 1 辽宁方大集团实业有限公司 63,751,569 15.34 2 方铭显 54,043,462 13.00 3 方鹏翔 41,571,894 10.00 4 大商投资管理有限公司 28,898,459 6.95 5 大商集团有限公司 28,676,265 6.90 6 沈阳中兴商业集团有限公司 12,889,266 3.10 7 蒋丽春 5,767,288 1.39 8 沈阳新松机器人自动化股份 有限公司 4,356,300 1.05 9 方威 3,741,390 0.90 10 朱丹 2,602,500 0.63 一、前十名股东持股情况 注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总持股数 量。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 特此公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 | ...
中兴商业:独立董事关于补选第八届董事会董事的独立意见
2023-09-10 08:20
2.经审阅董事候选人履历等相关材料,我们认为白瑜女士具备相关 专业知识和决策、管理能力,未发现有《公司法》规定不得担任董事的 情形,以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形,也未曾 受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒,任职资格符合担任上市公 司董事的条件,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 3.同意提名白瑜女士为公司第八届董事会董事候选人,并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董事 关于补选第八届董事会董事的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》等有关规定,我们作为中兴—沈阳商业大厦(集团)股份 有限公司(以下简称"公司")独立董事,现就公司第八届董事会第十五 次会议审议的《关于补选第八届董事会董事的议案》发表如下独立意见: 1.本次补选董事候选人的提名和审批程序符合《公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》等有关规定。 2023 年 9 月 10 日 独立董事:梁杰、吴凤君、何海英 ...
中兴商业:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2023-09-10 08:18
证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2023-41 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 公司于 2023 年 9 月 10 日召开第八届董事会第十五次会议,决议 召开 2023 年第一次临时股东大会。 3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间:2023 年 9 月 27 日(星期三)14:50 (2)网络投票时间 6.会议的股权登记日:2023 年 9 月 22 日 7.出席对象 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2023 年 9 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人 1 出席会议和参加表决(授权 ...