ZSCBGCL(000715)

Search documents
中兴商业:关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告
2023-10-08 08:32
证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2023-50 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于 2023 年 9 月 30 日收到财务总监谭军先生提交的书面辞职报 告,退休返聘协议期满,因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞 职后,谭军先生不再担任公司任何职务。 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 9 日 1 附:个人简历 谭军先生的辞职不会影响公司经营管理工作的正常运行,根据 《公司法》《公司章程》等有关规定,谭军先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。截至本公告披露日,谭军先生未持有公司股份。公 司董事会对谭军先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢! 公司于 2023 年 10 月 6 日召开第八届董事会第十八次会议,审议 通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任于兵女士为公司 财务总监(个人简历附后),任期与第八届董事会一致。公司独 ...
中兴商业:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-10-08 08:32
证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2023-51 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 公司于 2023 年 9 月 28 日召开第八届董事会第十七次会议,决议 召开 2023 年第二次临时股东大会。 3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2023 年 10 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 1),该股东代理人不必 1 是本公司股东。 4.会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间:2023 年 10 月 27 日(星期五)14:50 (2)网络投票时间 通过深圳证 ...
中兴商业:独立董事关于聘任财务总监的独立意见
2023-10-08 08:32
1.公司财务总监的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 2.经审阅财务总监候选人履历等相关材料,我们认为于兵女士具备 相关专业知识,具有丰富的管理经验和能力,未发现有《公司法》等法 律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形,以及被中国证监 会认定为市场禁入者且尚未解除的情形,也未曾受到中国证监会及交易 所的任何处罚和惩戒,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件, 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 3.同意聘任于兵女士为公司财务总监。 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董事 关于聘任财务总监的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》等有关规定,我们作为中兴—沈阳商业大厦(集团)股份 有限公司(以下简称"公司")独立董事,现就公司聘任财务总监事项发 表如下独立意见: 2023 年 10 月 6 日 独立董事:梁杰、吴凤君、何海英 ...
中兴商业:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2023年员工持股计划(草案)之独立财务顾问报告
2023-10-08 08:31
2023年员工持股计划(草案) 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本持股计划的主要内容 6 | | (一)持股计划的基本原则 6 | | (二)持股计划的参加对象及确定标准 6 | | (三)持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 7 | | (四)持股计划的持有人分配情况 8 | | (五)持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期 9 | | (六)持股计划的管理模式 12 | | (七)持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 18 | | (八)持股计划其他内容 20 | | 五、独立财务顾问对本次员工持股计划的核查意见 21 | | (一)对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 21 | | (二)对公司实施本持股计划可行性的核查意见 23 | | (三)实施本持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 24 | | 六、结论 24 | | 七、提请投资者注意的事项 24 | | 八、备查文件及咨询方式 25 | | (一)备查文件 25 ...
中兴商业:2023年员工持股计划(草案)
2023-09-28 11:11
2023 年员工持股计划(草案) 证券代码:000715 证券简称:中兴商业 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2023 年员工持股计划 (草案) 二〇二三年九月 2023 年员工持股计划(草案) 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划的内容真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示 一、本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施,后续 能否获得公司股东大会批准尚存在不确定性; 二、有关本次员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等 属初步方案,本次员工持股计划能否完成实施,存在不确定性; 三、若员工认购比例较低,本次员工持股计划存在不能成立的风 险;若员工认购资金不足,本次员工持股计划存在低于预计规模的风 险。 公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决 策,注意投资风险。 1 2023 年员工持股计划(草案) 特别提示 四、本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以 及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向参与对象提供垫 资、担保、借贷等财务资助。 五、本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购 的公司 A 股普通股股票 ...
中兴商业:2023年员工持股计划管理办法
2023-09-28 11:11
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以 下简称"公司""本公司")2023 年员工持股计划(以下简称"员工 持股计划")的实施,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》") 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》")等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件及本公司《公司章程》《2023 年员工持股计划 (草案)》的规定,制定本办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 1 (一)依法合规原则 公司实施本次员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履 行程序,真实、准确、完整、及时地进行信息披露。任何人不得利用 员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 (二)自愿参与原则 本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与,公司不以 摊派、强行分配等方式强制员工参与员 ...
中兴商业:监事会关于2023年员工持股计划相关事项的审核意见
2023-09-28 11:11
1.公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实 施员工持股计划的情形。 2.本次员工持股计划的内容符合《指导意见》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。《2023 年员工持股计划(草案)》制定、审议表决 程序合法、有效。 3.本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则,实 施本次员工持股计划前,已通过职工代表大会征求员工意见,不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司监事会 关于 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 (以下简称"《指导意见》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有 关规定,对公司第八届董事会第十七次会议审议的 2023 年员工持股计 划相关事项进行了审核,并发表如下审核意见: 4.本次员工持股计划拟定的持有人名单均符合《指导意见》等有关 法律法规、规范性文件规定的持有人条件,符合本次员工持股计划规定 的持有人范围,其 ...
中兴商业:董事会关于2023年员工持股计划(草案)的合规性说明
2023-09-28 11:11
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司董事会 关于 2023 年员工持股计划(草案)的合规性说明 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》(以下简称"《指导意见》")《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定,制定了《2023 年员工持股计划 (草案)》(以下简称"员工持股计划"),现对本次员工持股计划 符合《指导意见》等相关规定说明如下: 1.公司不存在《指导意见》等有关法律法规、规范性文件规定的 禁止实施员工持股计划的情形。 2.本次员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律法规、 规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3.本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则。 公司实施本次员工持股计划前,已通过职工代表大会征求员工意见, 不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 4.本次员工持股计划拟定的持有人名单均符合《指导意见》等有 关法律法规、规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定 ...
中兴商业:2023年员工持股计划(草案)摘要
2023-09-28 11:11
2023 年员工持股计划(草案)摘要 证券代码:000715 证券简称:中兴商业 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2023 年员工持股计划 (草案)摘要 二〇二三年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划的内容真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示 一、本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施,后续 能否获得公司股东大会批准尚存在不确定性; 二、有关本次员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等 属初步方案,本次员工持股计划能否完成实施,存在不确定性; 三、若员工认购比例较低,本次员工持股计划存在不能成立的风 险;若员工认购资金不足,本次员工持股计划存在低于预计规模的风 险。 2023 年员工持股计划(草案)摘要 2023 年员工持股计划(草案)摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2023 年员工持 股计划(草案)》系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 ...
中兴商业:第八届董事会第十七次会议决议公告
2023-09-28 11:11
证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2023-47 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第十七次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面及电子邮 件方式发出,会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议应参会 董事 8 名,实际参加会议董事 8 名,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案: 1.《2023 年员工持股计划(草案)及摘要》 拟参与本次员工持股计划的关联董事屈大勇先生、唐贵林先生、 朱旻先生、白瑜女士回避表决,非关联董事以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 《2023 年员工持股计划(草案)及摘要》刊登在 2023 年 9 月 29 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 独立董事对公司 ...