一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于中南财经政法大学，本科学历，现任公司第十届董事会独立董事， 广西同瑞会计师事务所、广西瑞丰税务师事务所、南宁同瑞资产评估事务所副所长、 广西瑞丰税务师事务所钦州分所负责人；兼任华瑞电器股份有限公司、广西绿城水 务股份有限公司独立董事职务。本人曾在广西东罗矿务局从事会计工作，在广西风 华联合会计师事务所所等数家会计师事务所从事审计、评估工作。 （二）独立性情况 本人对担任公司独立董事的独立性进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。 本人未在公司担任除独董以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求，具备独立董事任职资格。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（何焕珍） 本人何焕珍，作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（叶志锋） 本人叶志锋，作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事制度》等相关规定，诚信、勤勉、专业的履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，持续了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的的合法权益。现将本人2023年度职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于暨南大学管理学院，管理学（财务管理）博士，中国注册会计师、教 授职称，现任公司第十届董事会独立董事，北部湾港股份有限公司独立董事，广西财 经学院会计与审计学院教授，MPAcc教育中心任副主任。本人曾任广西玉柴机器股份 公司技术中心助理工程师、广西科技大学财经学院任助教、讲师、副教授、教授（曾 兼任教研室主任、学科秘书、副院长）。 分利用自身专业知识结合公司实际进行决策 ...

内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310104 号 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 6 会 计师事务 所 ( 特 殊 普 通 合 ) g tuo C e r tified Public A c o untants 1 南方黑芝麻集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"南方黑芝麻公司")2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南方 黑芝麻公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会履职情况 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理情况、财务状况、 重大事项等，为公司的经营发展建言献策；对提交董事会审议的各项议案，深入讨 论，在充分考虑中小股东的利益和诉求的前提下审慎决策，增强董事会决策的科学 性和可行性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 和公司相关制度的规定，切实履行公司及股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展 董事会各项工作。规范运作，科学决策，认真研究部署公司重大生产经营事项和发 展战略，贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极维护公司及股东利益，促进公司 持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作报告如下： 一、公司 2023 年度主要经营情况 面对严峻多变的外部经营形势，2023 年董事会坚持"效益为首"的部署，以"净 资产收益率"评价各业务板块的业绩，强化落实"保、堵、节、增"举措，实现核 心业务（食品）营收小幅增长，利润同比较 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人研究生学历，获武汉大学法律硕士学位，二级律师（副高）职称，现任公司 第十届董事会独立董事、华蓝集团股份公司独立董事，广西智迪尔投资咨询集团有限 公司、广西智迪尔重组清算事务有限公司董事长、经理职务，广西锐思顿法律服务有 限公司、广西睿卓财税服务有限公司，广西新鸿基汇东建设投资有限公司、广西天赐 贸易集团有限公司、南宁稀有稀土矿业有限公司董事。目前兼任广西破产管理人协会 会长、广西县域经济研究院副院长、南宁仲裁委员会仲裁员、中国民主促进会广西委 员会社会委副主任。曾担任：广西律师协会副会长、北京大成律师事务所高级合伙人、 广西律协破产与重组专业委员会主任、广西律协公司法专业委员会主任、中华全国律 师协会破产与重组专业委员会委员、中华全国律师协会律师事务所建设指导委员会委 员，南宁市政府、贵港市政府、钦州市政府、来宾市政府、桂林市政府法律顾问。 （二）独立性的情况说明 本人对担任公司独立董事的独立性进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。 本人未在公司担任除独董以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观 ...

关于南方黑芝麻集团股份有限公司 重 要 会 计 政 策 变 更 说 明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLP 关于南方黑芝麻集团股份有限公司 重要会计政策变更说明 永证专字(2024)第310105号 南方黑芝麻集团股份有限公司全体股东: 南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"南方黑芝麻公司")自2023年1 月1日起执行《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022) 31号,以下简称"解释第16号"),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。 解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始目初 始确认租赁负债并计入使用权资 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-021 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 二、审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 4 月 9 日以书面送达或电子邮件方式 发送至全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开， 其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室召开。会议 由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公 司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 表决结果：同意 9 票 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-022 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在广 西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室召开第十届监事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）。召开本次会议的通知于 2024 年 4 月 9 日以书面或电 子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席胡泊先生主持，应出席会议的监 事 3 人，实际出席会议并参加表决的监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚须提交股东大会审议。 详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。 二、审议并通过《关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的议案》 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会 认真核查本次计提减值准备和核销坏账的情况，监事会认为：公司本 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于第十届监事会第八次会议相关事项的审核意见 南方黑芝麻集团股份有限公司 一、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 监 事 会 公司根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会审核了公司 2023 年 度内部控制评价报告，认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立 了内部控制机制并有效实施，公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观、真 实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意《公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》。 2024 年 4 月 19 日 二、关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）的监 事，我们对公司第十届监事会第八次会议审议的相关事项进行了认真核查后，发 表审核意见如下： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 20 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规要求，结合 实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度、对全体股东负责的精神，认真履行、独立行使监事会的职 责，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履行 职责等情况实施了有效监督，较好地保障了公司及股东权益、员工合法权益，促 进公司规范运作。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： | 4 | 2023.5.26 | 第十届监事会 2023 | 《关于补充确认对天臣新能源有限公司增资暨关联交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 年第三次临时会议 | 易的议案》 | | 5 | 2023.8.25 | 第十届监事会第七 次会议 | 《公司 2023 年半年度报告全文及 ...