我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易是为满 足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求而发生的，关联交 易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不存在损害公 司股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于公司及子公司与华能财务公司 2025 年度金融业务预计 的议案 1.中国华能财务有限责任公司（以下简称"华能财务公司"）作 为一家经中国人民银行批准的合法金融机构，在其经营范围内为公司 及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。 2.公司制定的《关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置 预案》，能够有效防范、及时控制和化解本公司及子公司在华能财务 公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性。 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 23 日以现场 方式召开了第十届 ...

一、基本情况 本人刘朝安，1956年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高 级工程师，享受政府特殊津贴专家。全国勘察设计行业优秀企业家， 全国电力行业优秀企业家，电力勘测设计大师。历任北京国电华北电 力工程有限公司董事长、党委书记、技术专家委员会主任委员，中国 电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司董事长、党委书记、总经 理、技术专家委员会主任委员。兼任国电电力发展股份有限公司独立 董事、北京清新环境技术股份有限公司董事。本人自2018年5月15日 起担任公司独立董事，已于2024年12月30日离任。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘朝安） 2024年度，作为山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，本人切实履行 了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予独立董事 的权利，认真审议董事会会议的各项议案，并参加独立董事专门会议， 严格审核公司拟提交董事会会 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（程德俊） 2024年度，作为山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、《公司章程》的有关规定和要求，本人切实履行 了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予独立董事 的权利，认真审议董事会会议的各项议案，并参加独立董事专门会议， 严格审核公司拟提交董事会会议审议的关联交易等事项，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人程德俊，1976年出生，企业管理博士学位。江苏企业人才发 展研究基地执行主任，美国管理学学会会员，中国管理研究国际学会 会员，《南开管理评论》《管理学报》《南方经济》等杂志匿名审稿人。 主要从事人力资源管理、组织理论、谈判与冲突、社会资本和组织学 习等领域的研究和教学工作。现为南京大学商学院人力资源管理学系 教授，博士生导师、系主任。2020年5月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司经营情况 2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实 施"十四五"规划的决胜之年，也是公司高质量转型发展的攻坚之年。 面对市场下行及转型压力等挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精 神，立足"综合资产管理运营"职能定位，产业园开发保工期、促去 化，资产运营业务稳存量、拓增量，国企改革抓重点、强弱项，治理 体系强基础、防风险，党建引领聚合力、促落实，各项工作平稳有序。 2024 年，公司完成营业收入 115,978.11 万元，实现归属于母公 司股东的净利润-13,229.04 万元，每股收益-0.1053 元/股，加权平 均净资产收益率-5.46%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 575,977.39 万元，归属于母公司所有者权益 236,045.50 万元，资产 负债率 57.28%。 二、2024 年董事会重点工作 2024 年，公司董事会积极履行《公司法》和《公司章程》等法律 法规赋予的职责，围绕公司"十四五"规划发展方向，紧 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-022 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司与华能财务公司 2025 年度金融业务预计的关联交易公告 1.为降低山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"） 资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司及子公司与中国华 能财务有限责任公司（以下简称"华能财务公司"）开展存贷款等金 融业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司在华能财务公司存款余 额 84,452,699.32 元，本年存款利息收入为 268,360.45 元；贷款本 金余额为 250,000,000.00 元 ， 本 年 贷 款 利 息 及 手 续 费 支 出 9,320,486.11 元。 2025 年度，公司及子公司在华能财务公司每日存款余额最高限 额预计不超过 6 亿元人民币，预计存款利率范围为 0.35%-3.05%。2025 年度，公司及子公司在 6 亿元的授信额度范围内进行贷款及签发票据 等融资业务，预计贷款利率范围为 2 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-026 山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人山东新能泰山发电股份有限公司董事会现就提 名王汀汀为山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-023 山东新能泰山发电股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）； 2.原聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）； 3.变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）相关规定，鉴于天职国际已连续多年为公司提供审计 服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发 展和审计工作需求等情况，公司拟聘任致同所为2025年度审计机构。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 致同所成立于 2011 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁 发的会计师 ...

山 东 新 能 泰 山 发 电 股 份 有 限 公 司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]22615-4 号 录 目 山东新能泰山发电股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公 司(以下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注 (以下简称"财务报表"),并于 2025年4月24日出具了"天职业字[2025]22615 号"的无保 留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司管理层编制了本专项说明所附的《山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度涉及中国华 能财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会专门委员会工作规则》《审计委员会年报工作制度》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于1988年12月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区 车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术 咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东新能泰山发电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东新能 泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会以2024年 12月31日为内部控制评价报告基准日，对公司的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...