山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 7 月 9 日以现场 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议。本次会议 应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。会议对拟提交公司第 十届董事会第十六次会议审议的《关于公司及子公司向华能云成保理 公司申请办理保理融资的议案》进行了审阅，全体独立董事本着独立 客观的原则，发表审核意见如下： 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关 联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常 的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该 议案提交公司董事会审议。 独立董事：程德俊 张骁 程乃胜 王汀汀 2025 年 7 月 9 日 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新能泰山发电股份有限公司 （以下简称公司）独立董事专门会议的议事方式和决策程序， 促使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规章及规范性文件以及《山东新能泰山 发电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加 的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会、独立董 事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 1 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事 ...

第一章 总则 第一条 为了规范山东新能泰山发电股份有限公司（以下 简称公司）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、 完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》和《信息披露事务管理制度》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司本部、控股子公司及 分公司具有重大影响的参股公司，部分条款适用于公司控股股 东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或 者即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的情形或者事件时，按照本制度相关规定负有报告义务 的有关人员和公司，应及时将相关事项向公司董事会和董事长 报告的制度。 第四条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： 1 （一）公司董事和高级管理人员、各部门负责人； 山东新能泰山发电股份有限公司 重大信息内部报告制度 1.重大项目投资。需提供以下资料报告但不限于： （二）分公司负责人、公司控股子公司的董事长、董事和 高级管理人员； （三）公司派驻参股公司的董事长、董事和 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山东新能泰山发电股份有限公司(以下 简称公司)与投资者和潜在投资者之间（以下统称投资者）的 信息沟通，增进投资者对公司的了解和认可，促进公司和投资 者之间建立长期、稳定的良好关系，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： 1.合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息 1 披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守 的道德规范和行 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为促进山东新能泰山发电股份有限公司（以下 简称公司）内部控制评价工作，规范内部控制评价程序和评 价报告，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规， 结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对 内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价 报告的过程。 第三条 内部控制评价原则 （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计 与执行，涵盖公司及各所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应在全面评价的基础上， 关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理 的风险状况，如实反映内部控制设计与执行的有效性。 （四）一致性原则。评价工作应当采用统一可比的评价 1 方法和标准，确保内部控制评价底稿、异常发现清单、缺陷 清单及内部控制评价报告等的可比性。 （一）前置审议内部控制评价管理制度； （五）及时性原则。评价工作应在 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进公司董事会在闭会期间能够依法规范、 有效、勤勉地行使职权，完善公司董事长办公会议机制，本着 守法合规、把握时机、高效灵活、简便易行、加快决策的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《山东新能泰山发电股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东新能泰山发电 股份有限公司董事会议事规则》相关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 董事长专题会是董事会依法履行职能的制度安排 之一，是董事会闭会期间董事长代表董事会听取公司主要工作 情况汇报、对下一阶段工作进行指导安排的工作会议。董事长 专题会可以在董事会授权范围内行使董事会部分职权，履行对 公司的各项经营管理事务进行监督和协调职能，贯彻股东会及 董事会的决策部署，督查任务执行情况及工作绩效。 第二章 议事范围 第三条 在董事会闭会期间，董事长专题会行使如下职权： （一）在明确授权范围、期限的前提下，对董事会"一事 1 一授权"的事项，进行研究决策； （二）听取公司经理层对公司经营情况、重大事项进展情 况、重大经营活动情况的汇报，听取对公司股东会、董事会决 议执行情况的汇报； ...

山东新能泰山发电股份有限公司 SHANDONGXINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD. 章 程 二〇二五年七月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东会 5 | | | 第一节 股东 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 7 | | 第四节 | 股东会的召集 9 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 10 | | 第六节 | 股东会的召开 11 | | | 第七节 股东会的表决和决议 13 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第三节 | 独立董事 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 23 | | 第六章 党委 | 25 | | | 第七章 高级管理人员 25 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东新能泰山发电股份有限公司（以下简 称公司）行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）以及中国证监会《上市公司股东 会规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个 1 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 地中国证监会派出机构和深圳证券交易所（以下简称证 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 内部审计工作管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强山东新能泰山发电股份有限公司（以下 简称公司）的内部监督与风险控制，规范内部审计工作，建 立健全"集中统一、全面覆盖、权威高效"的内部审计体制 机制，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》（审计署令第 11 号）和国资委《中央企业 内部审计管理暂行办法》（国资委令第 8 号）《关于深化中 央企业内部审计监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕 60 号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，结合公 司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部审计机构 对本单位及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险 管理等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进企业完 善治理、实现目标的活动。 第三条 公司应建立健全内部审计工作体系，制定内部 审计制度，明确内部审计领导体制、职责内容、人员配备、 经费保障、考核评价等，依照国家法律法规和本规定组织开 1 展内部审计工作，充分发挥内部审计效能。 第四条 内部审计机构与审计人员从事内部审计 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-033 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司向华能云成保理公司 申请办理保理融资的关联交易公告 3.公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第十届董事会第十六次会议， 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项关联交 易，独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 此项交易尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关 联人将回避表决。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为满足资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简 称"华能云成保理公司"）申请办理有追索权的保理融资，拟以账面 值不高于 29,000 万元应收款项办理保理融资 23,200 万元。公司将根 据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于 80%，融资成本不超 过 4.5%，有效期自股东会审议批准之日起 1 年,保理融资业务 ...