山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC . 电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 2 0 24 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 之 法律意见书 山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 华律字〔2024〕0426-48 号 致：山西美锦能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《股票上 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于"美锦转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、转股价格：12.93 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日 5、根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 5 月 6 日，公司股票已有连续 10 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价 格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后 ...

Investment Rating - The investment rating for Meijin Energy is maintained at "Outperform" [2] Core Views - The decline in coke prices has negatively impacted the company's performance, with a focus on black demand and hydrogen energy progress. The company reported a revenue of 20.81 billion yuan in 2023, down 15.4% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 290 million yuan, down 86.9% year-on-year. For Q1 2024, revenue was 4.19 billion yuan, down 21.5% year-on-year, with a net loss of 360 million yuan, down 189.8% year-on-year. The profit forecasts for 2024-2026 have been adjusted downwards due to the pressure from falling coke prices, with expected net profits of 380 million, 510 million, and 670 million yuan respectively for those years [2][4] Summary by Relevant Sections Financial Performance - In 2023, the company produced 5.84 million tons of coke and sold 5.90 million tons, both up 8.8% year-on-year. The average market price for metallurgical coke in Hebei was 2,207 yuan per ton in 2023, down 24.2% year-on-year, and continued to decline in Q1 2024 to an average of 2,087 yuan per ton, down 18.4% year-on-year. The revenue per ton of coke was 3,455 yuan, down 21.5% year-on-year, while the cost per ton was 3,054 yuan, down 11.9% year-on-year, leading to a gross margin drop from 21.3% in 2022 to 11.6% in 2023 [4][5] Market Outlook - The domestic average daily pig iron production has been low due to weak operations, but there has been a gradual improvement since mid-March 2024. As of April 26, 2024, the average daily pig iron production increased from 2.2077 million tons to 2.2878 million tons, indicating a potential recovery in coke demand as project operations improve [4] Hydrogen Energy Development - The company has established a complete hydrogen energy industry chain, including production, storage, transportation, and application. It has two subsidiaries for hydrogen fuel cell vehicle production with a combined annual capacity of 10,000 units. In 2023, the company produced 1,915 hydrogen fuel cell vehicles, a 158% increase year-on-year, and achieved a market share of 19.8% in the hydrogen fuel cell vehicle market [4][5]

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度及为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、关于担保额度的调剂 为满足控股子公司业务发展需要，公司在不改变 2022 年年度股东大会及 2023 年第四次临时股东大会和 2023 年第六次临时股东大会审议通过的总担保额 度的前提下，将全资子公司美锦（北京）氢能科技有限公司（以下简称"北京氢 能科技"）未使用的担保额度 19,000 万元，和全资子公司山西美锦氢能开发有 限公司（以下简称"氢能开发"）未使用的担保额度 11,000 万元，调剂至控股 子公司贵州美锦华宇新能源有限公司（以下简称"贵州华宇"），公司本次调剂 担保额度在股东大会授权范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次调 剂的具体情况如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被 ...

山西美锦能源股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 [2024]京会兴审字第 00030019 号 山西美锦能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了山西美锦能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 【此页为[2024]京会兴审字第 00030019 号报告签章页】 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师： 1 （特殊普通合伙）（盖章） （项目合伙人） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 ...

| | 债券简称：美锦转债 | | --- | --- | | 债券代码：127061 | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-051 山西美锦能源股份有限公司 关于2024年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度拟投入保证金 不超过5,000万元人民币（不包括因实物交割而增加的资金，上述额度可滚动使 用）开展套期保值业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的 相关规定，相关交易业务属公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。 公司已将《关于2024年度开展套期保值业务的议案》提交公司十届十六次董 事会会议审议通过。本次拟开展的套期保值业务不涉及关联交易。 一、2024年度预计开展的商品套期保值交易的基本情况 1、衍生品品种：公司套期保值业务只限于大连商品交易所与公司生产经营 相关的冶金焦炭衍生品品种。 2、预计全年套期保值数量：不超过总产量的10% ...

山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届五次监事会会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 2:30 在 山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应参 加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席王丽珠女士主持。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-044 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年 ...

山西美锦能源股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00030018 号 山西美锦能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山西美锦能源股份有限公司及其子公司（以下简称"美锦能源"） 合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2023 年度的合并利润 表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及相关合并财务报表附注。 我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了美锦能源 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合 并经营成果和合并现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对合并财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于美锦能源，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期合并财务报表审计最为重要 的事项。这些事 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东美锦能源集团 有限公司（以下简称"美锦集团"）质押股份数量（含本次）占其所持公司股份 数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份解除质押和被质押基本情况 公司近日接到美锦集团通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押 和被质押，具体事项如下： （一）股东股份解除质押和被质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 2、本次股份被质押基本情况 | | 或第一大股东及 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | 到期 | 质权人 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 十届十六次董事会会议和十届五次监事会会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述 1、2022 年 1 月 21 日，公司召开九届二十七次董事会会议和九届十三次监 事会会议审议通过了《关于<山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山西美锦能源股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等股权激励相关议案，具体内容 详见 2022 年 1 月 22 日在巨潮资讯网披露的《山西美锦能 ...