信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 山西美锦能源股份有限公司相关 债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【718】号 01 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托评级合同约定外， 未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 评级结果 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但 ...

Meeting Overview - The 39th meeting of the 10th Board of Directors of Shanxi Meijin Energy Co., Ltd. was held on June 27, 2025, via communication, with all 9 directors participating [2][5] - The meeting was chaired by Chairman Yao Jinlong, and the procedures complied with relevant laws and regulations [2] Resolutions Passed - The Board unanimously approved the proposal to postpone the completion date of the "Meijin Hydrogen Energy Headquarters Base Phase I" project from June 2025 to June 2026 due to the actual construction progress and investment status [3][22] Monitoring Committee's Opinion - The Supervisory Committee also approved the postponement, stating it was a prudent decision based on the project's actual situation and would not affect the implementation of the fundraising project [9][22] Fundraising Project Details - The company issued 35,900,000 convertible bonds at a face value of 100 RMB each, raising a total of 3.59 billion RMB, with a net amount of approximately 3.56 billion RMB after expenses [18] - As of May 31, 2025, the company had invested approximately 328 million RMB in the fundraising projects, leaving a balance of about 29 million RMB [18] Project Progress and Delay Reasons - The project consists of four main buildings, with three having passed preliminary acceptance, while one building is undergoing design changes [19][21] - The delay was attributed to design adjustments, supply delays, and other unforeseen factors, leading to a cumulative delay of over 100 days [21] Impact of Delay on Operations - The postponement is expected to have no significant adverse impact on the company's current operations, as it does not involve changes to the project’s implementation subject, total investment, or fund usage [22][24] Approval Procedures - The postponement was approved by both the Board of Directors and the Supervisory Committee, adhering to necessary procedures and regulations [23][24] Guarantee Situation - The company provided a guarantee of 46.93 million RMB for its subsidiary, which is seeking a credit line of up to 110 million RMB from a bank [31] - The subsidiary, Foshan Feichi Automotive Technology Co., Ltd., has a high debt ratio exceeding 70% as of March 31, 2025 [30][31] Investment Fund Establishment - The company is a limited partner in the establishment of the Anhui Jun'an Equity Investment Fund, contributing 150 million RMB [43] - The fund has completed registration and is progressing with its operations [44]

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分可转 债募集资金投资项目延期的相关事项进行了核查，具体情况如下： 重要内容提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"或"美锦能源"）拟将"美 锦氢能总部基地一期"达到预定可使用状态的时间由 2025 年 6 月延期至 2026 年 6 月。 中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见 本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的 变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号）核准，美锦能源按面值向社 会公开发 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕374 号）核准，公司按面值向社会 公开发行 35,900,000 张可转债，每张面值为人民币 100 元，公司本次发行的募 集资金总额为 3,590,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用 33,362,264.15 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,556,637,735.85 元。本次募集资 金已全部到位，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验 资报告》（〔2022〕京会兴验字第 02000005 号）。公司已将募集资金存放于为 本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户 管理。 二、募集资金投资项目及募集 ...

山西美锦能源股份有限公司 关于共同发起设立股权投资基金的进展公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-081 风险提示： 1、本次对外投资的产业基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资 金等原因,导致基金未能足额募集的风险，实际募集及各方缴付出资情况存在不 确定性。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）与宁波联创永浚私募基金 管理有限公司、宁波市商毅软件有限公司、上海佳妮佳瑞企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）、厉冉、重庆宗申投资有限公司、嘉兴东裕投资有限公司、安徽两 江新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽省人工智能主题投资基金 合伙企业（有限合伙）共同签署了《安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙） 有限合伙协议》，设立安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "股权投资基金"），其中，公司作为有限合伙人出资1.5亿元人民币。具体情 况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟共同发起设立股权投资基金的公告》（公 告编号：2025-024）。 股权投 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-080 特别提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次提供担保的对象截至 2025 年 3 月 31 日的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司控股子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称"飞驰科技"）因 生产经营需要，在广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行（以下简称"南 海农商行"）申请综合授信不超过 11,000 万元，公司为飞驰科技在南海农商行 申请授信额度的 4,693.70 万元承担连带保证责任并签订了《最高额保证合同》。 近日，飞驰科技与南海农商行签署了《借款展期协议》，南海农商行同意为 前次部分借款进行展期，本次展期金额为 9,900 万元，期限为 1 年，公司对上述 业务继续提供 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-078 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》 根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将"美锦氢能 总部基地一期"达到预定可使用状态时间由 2025 年 6 月延期至 2026 年 6 月。 监事会意见：公司本次关于募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况 而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定， 不存在变相改变募集资金用途，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常 经营产生重大影响，同意公司将募投项目进行延期。 山西美锦能源股份有限公司 十届十五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十五次监事会会议通 知于2025年6月17日以通讯形式发出，会议于2025年6月27日以通讯形式召开。本 次 ...

十届三十九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-077 山西美锦能源股份有限公司 根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将"美锦氢能 总部基地一期"达到预定可使用状态时间由 2025 年 6 月延期至 2026 年 6 月。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募集资金投资 项目延期的公告》（公告编号：2025-079）。 三、备查文件 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十九次董事会会议 通知于 2025 年 6 月 17 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯形式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议， ...

Group 1 - The company has announced a delay in the completion of the "Meijin Hydrogen Energy Headquarters Base Phase I" from June 2025 to June 2026 [1] - The delay in the fundraising investment project does not involve changes to the implementation entity, implementation method, or main investment content [1] - As of May 31, 2025, the company has invested a total of 3.28 billion yuan in the fundraising investment project, with a remaining balance of 292 million yuan [1]

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于"美锦转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、股票代码：000723 | 股票简称：美锦能源 | | --- | --- | | 2、债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | 3、转股价格：5.26 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日 5、根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董 事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2025 年 6 月 13 日 ...