山西美锦能源股份有限公司 十届八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届八次董事会会议通知 于 2023 年 12 月 1 日以通讯形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯形式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如 下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于拟为子公司美锦美和提供担保的议案》 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-110 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟为子公司美锦美和提供担保 的公告》（公告编号：2023-111）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交 20 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-109 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开十 届五次董事会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股；回购资金总额不低于人民币 20,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）；回购股份价格不超过10.56 元/股；回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券的转股，如存在尚未使用 的部分，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三年内予以注销；回购股份 的实施期限为董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。上述具体 内容详见巨潮资讯网披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编 号：2023-094）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-096）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于第一大股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东美锦能源集团 有限公司（以下简称"美锦集团"）质押股份数量（含本次）占其所持公司股份 数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。 | 股东 | 是否为控股股东 | | 本次质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | 质押 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | | (股) | 持股份 | 总股本 | 股（如是，注 | 补充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 其一致行动人 | | | 比例 ...

山西美锦能源股份有限公司 关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-107 1、截至 2023 年 11 月 30 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司十届七次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"美 锦转债"的转股价格向下修正的权利。从 2023 年 12 月 1 日开始计算，若再次触 发"美锦转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使"美锦转债"的转股价格向下修正权利。 公司于 2023 年 11 月 30 日召开了十届七次董事会会议，审议通过了《关于 不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》，具体如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]374 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行了 35,900,000 张可转换公司债券，每张面 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-106 山西美锦能源股份有限公司 十届七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次董事会会议通知 于 2023 年 11 月 30 日以通讯形式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯形式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正"美锦转债" 转股价格的公告》（公告编号：2023-107）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届七次董事会会议决议。 特此公告。 ...

| | 债券简称：美锦转债 | | --- | --- | | 债券代码：127061 | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-105 山西美锦能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）与招商银行股份有 限公司太原分行（以下简称"招商银行"）签订了《最高额不可撤销担保书》， 约定公司为全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称"华盛化工"） 和山西美锦煤化工有限公司（以下简称"美锦煤化工"）在招商银行办理的贷款 业务提供连带责任担保，最高保证本金限额为华盛化工 3 亿元人民币、美锦煤化 工 1 亿元人民币，担保期限为 1 年。 2、审议情况 公司于 2023 年 11 月 9 日召开十届六次董事会会议，2023 年 11 月 27 日召 开 2023 年第六次临时股东大会会议，审议通过了《关于增加公司及子公司对控 股子公司提供担保额度预计的议案》，在 2023 年度已审议通过的 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 2 023 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会 之 法律意见书 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC . 电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之法律意见书 华律字〔2023〕1124-26 号 致：山西美锦能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《股票上市 ...

| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-104 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长因公务原因无法主持本次临时股东大会，公司董 事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次临时股东大会。 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规规定。 （二）会议出席情况 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2023年11月27日（星期一）15:00 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(2)人，代表股 份(1,659,014 ...

董事会审计委员会及管理层与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了沟通，并对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料进行了审核，对 其履职情况进行了审查，我们认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备 为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，具备 投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好。公司本次拟变更会计师事务所系基 于实际业务需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 山西美锦能源股份有限公司董事会审计委员会 关于拟变更会计师事务所的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，作为山 西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，现对拟 变更会计师事务所事宜发表如下意见： 综上，我们同意向公司董事会提议聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 审计委员会委员：李玉敏、辛茂荀、王宝英 2023年11月9日 ...

（2023年11月修订） 目 录 第一节 股份发行 第一节 董事 公司章程 山西美锦能源股份有限公司 公 司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 公司章程 1 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党建工作 第一节 党的组织 第二节 公司党组织职责 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以 ...