证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-070 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届十八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十八次董事会会议通 知于 2024 年 5 月 24 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯形式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如 下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于董事会提议向下修正"美锦转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会提议向下修正"美 锦转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

山西美锦能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 | 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-073 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）与光大金融租赁股 份有限公司（以下简称"光大金租"）签订了《保证合同》，约定公司为控股子 公司贵州美锦华宇新能源有限公司（以下简称"贵州华宇"）在光大金租办理的 融资租赁业务提供连带责任担保，最高保证本金限额为 5 亿元人民币，担保期限 为 5 年。此外，公司还需将山西美锦集团锦富煤业有限公司（以下简称"锦富煤 业"）100%股权进行质押，作为本次担保的担保物，并授权公司相关负责人与银 行签署有关合同以及办理相关手续。由于锦富煤业 100%股权已为子公司锦富煤 业和山西美锦煤化工制氢有限公司与光大金租的融资租赁业务提供质押担保，本 次业务公司需先解除前述质押担保后，重新签订锦 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于"美锦转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、股票代码：000723 | 股票简称：美锦能源 | | --- | --- | | 2、债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | 3、转股价格：12.93 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日 5、根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 27 日，公司 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对山西美锦能源股份有限公司 2023 年 年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 239 号 山西美锦能源股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.你公司控股股东美锦能源集团有限公司持有公司 16.46 亿股股份，占公司总股本的 38.05%，其中质押股份数量为 16.41 亿股，占其持有公司股份数量的 99.7%。 （1）请说明控股股东长期高比例质押股份进行融资的原因， 并逐笔报备质押融资明细，包括质权人、质押股数及比例、质押 开始及到期时间、质押融资金额、质押融资用途、预警线、平仓 线等。 （2）请结合控股股东主要财务数据、可利用融资渠道、质 押股票期间的股价变化等，说明控股股东资金偿付能力及偿付安 排，已质押股份是否存在平仓风险，是否会影响你公司控制权的 1 稳定。 请会计师事务所核查（2）、（3）并发表明确意见。 2.年报显示，你公司拥有佛山市飞驰汽车科技有限公司（以 下简称"佛山飞驰"）和青岛美锦新能源汽车制造有限公司（以 下简称"青岛美锦"）两大新能源整车制造公司，氢燃料汽车市 占率 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的 债权人通知暨减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日召开的 2023年年度股东大会审议通过了十届十六次董事会会议提交的《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2024 年4月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。 1、债权申报登记地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层 2、申报时间：2024年5月22日至2024年7月5日 工作日9:00-12:00，13:00-17:00 3、联系部门：证券部 4、联系电话：0351-4236095 根据公司《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》的相关规定，授予的限制性股票第二个解除限售 ...

山西美锦能源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-067 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年5月21日（星期二）15:00 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规规定。 （二）会议出席情况 1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(5)人，代表股 份(1,646,121,986)股，占公司股本总数的(38.0498%)。没有股东委托独立董事 投票。 2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(46)人，代 表股份(58,328 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 2 02 3 年 年 度 股 东 大 会 之 法律意见书 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC . 电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具如下法律意见。 第二节 正 文 一、关于2023年年度股东大会的召集、召开程序 1. 本次大会的召集 1 华律字〔2024〕0508-115 号 致： ...

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-066 2、审议情况 公司于 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司 提供担保额度预计的议案》，于 2023 年第四次临时股东大会及 2023 年第六次临 时股东大会分别审议通过了《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度合计 不超过 37 亿元人民币，各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申 请贷款/授信或开展其他融资业务等。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊登 于巨潮资讯网的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2023-028）以及 2023 年 8 月 30 日和 2023 年 11 月 10 日的《关于增加 公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-069、 2023-101）。 2022 年年度股东大会公司审议的为天津贸易提供担保额度为 10,000 万元， 本次担保额度使用情况如下： 单位：万元 山西美锦能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的 ...

Group 1: Event Details - Shanxi Meijin Energy Co., Ltd. will participate in the "2024 Investor Online Collective Reception Day" on May 20, 2024, from 15:00 to 17:00 [1] - The event is organized by the Shanxi Securities Regulatory Bureau, Shanxi Listed Companies Association, and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [1] - Investors can participate via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [1] Group 2: Attendees - The event will feature key personnel including Chairman Yao Jinlong, Director Yao Jinli, CFO Zheng Caixia, Secretary of the Board Zhao Jia, Independent Director Wang Baoying, and Securities Affairs Representative Du Zhaoli [1] - The company encourages active participation from investors [1] Group 3: Company Assurance - The company and its board members guarantee that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false records or significant omissions [1]

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-062 2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形。 1、会议时间：2024年5月7日（星期二）15:00 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长因公务原因无法主持本次临时股东大会，公司董 事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次临时股东大会。 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规规定。 （二）会议出席情况 1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股 份(1,646,121,586)股，占公司股本总数的(38.0497%)。没有股东委托独立董事 投票。 2 ...