表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次独立董事 专门会议于 2025 年 4 月 24 日在山西省太原市杏花岭区天隆仓大厦会议室以现场 形式召开，经全体独立董事同意推举李玉敏先生主持本次会议。本次会议应参加 表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定， 基于独立、客观判断原则，就拟提交公司董事会审议的相关事项，形成如下决议： 一、审议并通过《2024 年度利润分配预案》 公司利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营和 健康发展。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 山西美锦能源股份有限公司 2025年第四次独立董事专门会议决议 李玉敏、辛茂荀、王宝英 2025 年 4 月 24 日 ...

山西美锦能源股份有限公司 | 控股股 | 山西五 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东、实际 | 星水泥 | 关联自然 | 合同 | | | | | | | | | | 控制人及 | 有限公 | 人控制 | 资产 | 126.02 | | | 8.89 | 134.92 | | - 销售商品 | 经营性往来 | | 其附属企 | 司 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 控股股 | 山西五 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | 星水泥 | 关联自然 | 其他 | | | | | | | | | | 控制人及 | | | 应收 | 0.99 | | | | 0.99 | | - 采购租赁 | 经营性往来 | | 其附属企 | 有限公 | 人控制 | 款 | | | | | | | | | | 业 | 司 | | | | | | | | | | | | 控股股 | ...

山西美锦能源股份有限公司 董事会关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请北京兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2024 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 北京兴华在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为北京兴华具 备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚 信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》（以下简称"审计准则"）等规 定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京兴华"） （2）成立日期：2013-11-22 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 （5）首席合伙人：张恩军 （6）人员信息：2024 年末，合伙人 95 人，注册会计师 453 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。 （7）业务 ...

山西美锦能源股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京兴华"） （2）成立日期：2013-11-22 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 （5）首席合伙人：张恩军 （6）人员信息：2024 年末，合伙人 95 人，注册会计师 453 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。 （7）业务信息：2024 年度经审计的收入总额为 83,747.10 万元、审计业务 收入为 59,855.11 万元，证券业务收入为 4,467.70 万元。 2024 年度上 ...

2024年度，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行了监事会的各 项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护 了股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将2024年度监事会工作情况报告如 下： 一、公司召开监事会的工作情况 2024年度公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下： | 序 | 会议召开 | 会议届次 | 审议通过 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 时间 | | | | 1 | 2024 年 1 | 十届四次监事 | 《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 | | | 月 18 日 | 会会议 | | | | | | 《2023年年度报告及其摘要》《2023年度监事会工作报告》《2023 | | | | | 年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年度日常 | | | | | 关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》《 | | | | | 关于计提信用及资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议 | | 2 | ...

5、履约担保：保证金 6、交易杠杆倍数：根据交易所相关规定 山西美锦能源股份有限公司 关于2025年度开展套期保值业务的可行性分析报告 一、套期保值业务的基本概述 1、衍生品品种：山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）套期保 值业务只限于大连商品交易所与公司生产经营相关的冶金焦炭衍生品品种。 2、预计全年套期保值数量：不超过总产量的10%。 3、2025年度投入保证金不超过5,000万元人民币（不包括因实物交割而增 加的资金）（占公司2024年度已审计净资产的0.35%）。 4、合约期限：公司所开展的所有品种的套期保值业务期限不超过1年。在 上述额度范围内，资金可循环使用。 7、流动性安排：根据套期保值方案进行资金方面的准备。 8、清算交收原则：执行大连商品交易所结算规则 9、支付方式：银行存款 10、违约责任：遵照大连商品交易所相关规定 11、资金来源：自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金 二、开展套期保值业务的风险分析 1、价格波动风险：衍生品行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成衍 生品交易的损失； 2、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内 控制度不完善而造成风险 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 公司十届三十五次董事会会议及十届十三次监事会会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-049 山西美锦能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简 称"解释第 18 号"）该解释中"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性 房地产的后续计量"的内容规定，对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性 房地产，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计 量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值 模式后不得转为成本模式；"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进 ...

山西美锦能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西美锦能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山西美锦能源股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项检查的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

关于子公司拟为其参股公司提供担保的公告 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-054 山西美锦能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 清徐泓博污水处理有限公司（以下简称"清徐泓博"）为山西美锦能源股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公 司（以下简称"华盛化工"）的参股公司，为满足清徐泓博业务发展和经营需 要，清徐泓博拟向银行等金融机构申请综合授信、项目贷款等融资业务，任意 时点融资余额不超过人民币1亿元。华盛化工拟为上述融资提供担保，任意时点 实际担保余额不超过4,000万元。清徐泓博的其他股东按股权比例提供同比例担 保。担保额度使用期限自股东会通过之日起12个月内有效。 公司十届三十五次董事会会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于子公司拟为其参股公司提供担保的议案》，该事项尚须提交公司股东会 审议批准。 二、被担保人基本情况 公司名称：清徐泓博污水处理有限公司； 法定代表人：王安康； 成立日 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-050 山西美锦能源股份有限公司 关于2025年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 7、流动性安排：根据套期保值方案进行资金方面的准备。 8、清算交收原则：执行大连商品交易所结算规则 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度拟投入保证金不 超过5,000万元人民币（不包括因实物交割而增加的资金，上述额度可滚动使用） 开展套期保值业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关 规定，相关交易业务属公司董事会权限范围，无需提交公司股东会审议。 公司已将《关于2025年度开展套期保值业务的议案》提交公司十届三十五次 董事会会议审议通过。本次拟开展的套期保值业务不涉及关联交易。 一、2025年度预计开展的商品套期保值交易的基本情况 1、衍生品品种：公司套期保值业务只限于大连商品交易所与公司生产经营 相关的冶金焦炭衍生品品种。 ...