深圳证券交易所公司管理部： 我们作为山西美锦能源股份有限公司的高级管理人员，对公司2023年半年度 报告进行了认真的审核，认为该报告公允地反映了公司的实际情况，我们保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （以下无正文） （此页无正文，为《山西美锦能源股份有限公司高级管理人员关于公司2023 年半年度报告的审核意见》之签署页 高级管理人员签署： 姚俊卿 姚锦丽 姚锦江 姚 鹏 朱庆华 郑彩霞 周小宏 山西美锦能源股份有限公司高级管理人员 关于公司2023年半年度报告的审核意见 山西美锦能源股份有限公司董事会 2023年8月28日 ...

山西美锦能源股份有限公司独立董事 关于九届五十七次董事会会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》等有 关规定，作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们本着客观、公平、公正的原则，审阅了公司九届五十七次董事会会议相关文件， 现基于独立判断立场，就公司九届五十七次董事会相关审议事项发表独立意见如 下: 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 2023 年上半年公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情 况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的有关规定，不存在损害公司及股 东利益的情形。 二、关于公司对外担保的独立意见 报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实中国证监 会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告[2022]26 号）的 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了 2023 年第三次临时股东大会，完成了董事会换届事宜，同时于当日召开了十 届一次董事会会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。具 体情况如下： 原董事会秘书朱庆华先生因任期届满且工作变动原因不再担任公司董事会 秘书职务，将在公司担任其他职务。朱庆华先生持有公司股票 2,062,500 股，股 票来源于股权激励，离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、 法规中关于股份锁定的相关要求。朱庆华先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、 勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥了重要的积极作用。公司及公司董事会 对朱庆华先生在任职期间为公司发展所做的重要贡献表 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-065 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 相关内容详见《2023年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 山西美锦能源股份有限公司 九届五十七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）九届五十七次董事会会议 通知于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月28日14:00以现场形式 在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加 表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙 先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《2 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-071 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届一次董事会会议决议公告 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于选举姚锦龙先生为公司董事长的议案》 根据公司提名委员会的建议，选举姚锦龙先生为公司第十届董事会董事长， 任期至公司第十届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过《关于聘任姚俊卿先生为公司总裁的议案》 根据公司提名委员会的建议，经公司董事长提名，决定聘任姚俊卿先生为公 司总裁，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届一次董事会会议通知 于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月28日16:00以现场形式在山 西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加表决 董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙 ...

股东大会议事规则 山西美锦能源股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年修订） 目 录 第一章 总则 1 第二章 股东大会的召集程序 第三章 股东大会的提案和通知 第四章 股东大会的召开和议事程序 第五章 附则 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的议事程序，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东大会应当按《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 股东大会的召集程序 第四条 股东大会分为年度股东大会和临 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 2023 年 8 月 28 日 山西美锦能源股份有限公司 附：简历 关于选举第十届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，山西美锦能源股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届监事会任期已届满。公司于 2023 年 8 月 28 日召开了职 工代表会议，经审议表决，杨俊琴女士（简历见附件）当选为公司第十届监事会 职工监事。杨俊琴女士与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期至公司第十届监事会任期届满之日 止。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司监事会 杨俊琴女士，1977年7月生，本科毕业于山西财经大学，获得经济学学士学 位，之后就读于山西大学，获得法学硕士学位。历任美锦能源集团董事长办公室 主任，山西美锦能源股份有限公司综合部办公室主任。2011年5月 ...

山西美锦能源股份有限公司 监事会关于公司2023年半年度报告的审核意见 （以下无正文） （此页无正文，为《山西美锦能源股份有限公司监事会关于公司2023年半年 度报告的审核意见》之签署页） 全体监事（签字）： 王丽珠 朱晶晶 杨俊琴 根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，山西美锦 能源股份有限公司(以下简称"公司")监事会对公司2023年半年度报告进行了认 真审核，现发表审核意见如下： 1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定； 2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规 定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2023年半年度的经营管理和 财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 山西美锦能源股份有限公司监事会 2023年8月28日 ...

董事会秘书工作制度 山西美锦能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年修订） 目 录 1 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其 权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所 负有的责任。 证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘 书资格证书。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第一章 总则 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第三章 董事会秘书的职责 第四章 绩效评价 第五章 附则 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制 订本工作制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董 事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-072 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")十届一次监事会会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯形式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日 16:00 以现场形式 在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼 4 楼会议室召开。本次会议应参加 表决监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的 召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议， 一致通过如下议案: 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于选举王丽珠女士为公司监事会主席的议案》 同意选举王丽珠女士为公司第十届监事会主席，任期至公司第十届监事会任 期届满之日止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-075）。 ...