山西美锦能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 | | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开公 司十届十六次董事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内 容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》的通知（财会 2023〕21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容，要求自2024年1月1 日起施行。 （二）变更时间 根据规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 （三）变更前后采用的会计政策 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 2、本次会计政策变更后，公司与《企业会计准则解释第17号》规定相关的 事项将按 ...

山西美锦能源股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度上市公司审计客户家数21家，涉及的主要行业包括制造业、信息传 输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业、科学研究和技术服务业等， 审计收费2,488万元。本公司同行业上市公司审计客户家数14家。 （二）会计师执业情况 项目合伙人吴亦忻，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司 审计，1999年开始在北京兴华执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签 署了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司、哈 药集团股份有限公司、河南中孚实 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-053 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）人员信息：2023 年末，合伙人 100 人，注册会计师 433 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 166 人。 （7）业务信息：2023 年度经审计的收入总额为 86,273.58 万元、审计业务 收入为 61,308.25 万元，证券业务收入为 4,236.42 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 21 家，涉及的主要行业包括制造业、信息 传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业、科学研究和技术服务业 等，审计收费 2,488 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 14 家。 2、投资者保护能力 北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿 元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致 ...

山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司2023年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京兴华在近一 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为北京兴华具备为上市公司提 供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵 守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 山西美锦能源股份有限公司 董事会关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息 （1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013-11-22 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间 （5）首席合伙人：张恩军 （6）人员信息：2023年末，合伙人100人，注册会计师433人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师166人。 （7）业务信息：2023年度经审计的收入总额为86,273.58万元、审计 ...

一、审议并通过《2023 年度利润分配预案》 公司利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营和 健康发展。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山西美锦能源股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 25 日在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以 现场形式召开，经全体独立董事同意推举李玉敏先生主持本次会议。本次会议应 参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规 定，基于独立、客观判断原则，就拟提交公司董事会审议的相关事项，形成如下 决议： 三、审议并通过《2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的 说明》 我们认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明 符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-055 山西美锦能源股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 十届十六次董事会会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大 会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权 期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会 召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会 ...

北京雍行律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关 事项之 法律意见书 $$\Xi=O=\psi\phi\pm\psi\phi\,\rangle\!\!\!\!/\,$$ | 一、本次回购注销事项的批准和授权 | 3 | | --- | --- | | 二、本次回购注销的相关事项 | 5 | | 三、结论意见 | 6 | 北京雍行律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项 之法律意见书 致：山西美锦能源股份有限公司 北京雍行律师事务所（下称"雍行"或"本所"）受山西美锦能源股份有限 公司（下称"公司""上市公司"或"美锦能源"）委托，作为美锦能源 2022 年 限制性股票激励计划（下称"本计划""本次激励计划"或"2022 年限制性股票 激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"），中国证券监 督管理委员会（下称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法（2018 修订）》（证监会令第 148 号,下称 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 本次预计的担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起 至2024年年度股东大会召开之日止。 | | | | | | 本次 | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | 被担保方 | 截至目前担 | 新增 | 度占公 | 是否 | | | | | 最近一期 | | 担保 | 司最近 | | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 资产负债 | 保余额（万 | 额度 | 一期净 | 关联 | | | | 例 | | 元） | | | 担保 | | | | | 率 | | （万 | 资产比 | | | | | | | | 元） | 例 | | | | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 42.67% | 92.11% | 15,393.02 | 400,0 | 27.52% | | | 山西美 | 贵州蓝天鼎美水务有限公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为山 西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"、"发行人"或"公司"）公开 发行可转换公司债券的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，美锦能源可转债的 持续督导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法 规规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 泰康集团大厦 4、法定代表人：王常青 5、本项目保荐代表人 ...

山西美锦能源股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,251,254.39 万元，比上年末增加 594,789.03 万元，其中流动资产 1,025,313.86 万元，比上年末减少 113,433.48 万元，非流动资产 3,225,940.53 万元，比上年末增加 708,222.51 万元；负债总 额为 2,559,465.35 万元，比上年末增加 557,143.94 万元，其中流动负债 1,770,077.17 万元，比上年末增加 338,695.48 万元，非流动负债 789,388.17 万元，比上年末增加 218,448.47 万元；股东权益合计为 1,691,789.04 万元，比 上年末增加 37,645.09 万元。 2、收入及当年损益情况 2023 年度，公司实现营业收入 2,081,104.07 万元，比上年减少 378,897.51 万元，同比减少 15.40%；营业总成本共计发生 2,037,295.08 万元,比上年减少 106,932.20 万元，同比减少 4.99%；归属于母公司所有者的净利润为 28,902.28 万元，比上年减少 192,0 ...