关于北京燕京啤酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京燕京啤酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 关于北京燕京啤酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A006735 号 北京燕京啤酒股份有限公司全体股东： 北京燕京啤酒股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们接受北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"燕京啤酒公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了燕京啤酒公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A009822 号无保留意见审计报告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）《内部控制 管理手册》《风险控制手册》《内部控制评价手册》，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截止到 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行自我评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，未来情况的变化可能导致内 ...

关于北京燕京啤酒股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京燕京啤酒股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度通过北京控股集团财务 公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京燕京啤酒股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 110A006736 号 北京燕京啤酒股份有限公司全体股东： 我们接受北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"燕京啤酒公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了燕京啤酒公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-12 北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏本。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"）2023 年度财务会计报 表，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证，出具了标准无保留意见的 审计报告。结合公司合并报表数据，我们编制了公司 2023 年度财务决算报告， 同时根据 2023 年公司计划编制了 2024 年度财务预算报告，现就公司财务运作情 况报告如下： 一、2023 年度财务决算报告 （一）主要会计数据及财务指标变动情况 单位：万元 | 项目 | 2023.12.31 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 2,123,092.07 | 2,069,784.59 | 2.58% | | 归属于上市公司股东的所有者 权益 | 1,384,519.70 | 1,342,596.58 | 3.12% | | 股本（股） | 2,818 ...

北京燕京啤酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 二○二四年四月十二日 1 经公司核查在任独立董事郭晓川先生、周建先生、刘景伟先生的任职经历及签 署的相关自查文件等内容，确认上述独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，北京燕京啤酒股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郭晓川先生、周建先生、 刘景伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-23 北京燕京啤酒股份有限公司 关于董监高 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规和制度规定，结合公 司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经第八届董事会薪酬与考核委 员会第七次会议审议通过了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议 案》，公司于2024年4月12日召开第八届董事会第二十五次会议审议了《关于对 董事、高级管理人员2023年度薪酬确认的议案》《关于2024年度董事、高级管 理人员薪酬方案的议案》，同日召开第八届监事会第十八次会议，审议了《关 于对监事2023年度薪酬确认的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》， 全体董事、监事回避表决，直接提交2023年度股东大会审议。具体内容公告如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度薪酬确认情况 | 茹晓明 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 67.44 | 否 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳证券交易所相关规定，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）在分析 2023 年度日常关联交易执行情况的基础上，预计 2024 年与关联公司北京燕京啤酒集团有限公司、北京燕达皇冠盖有限公司、北京长亿 人参饮料有限公司、北京双燕商标彩印有限公司、燕京啤酒（莱州）有限公司、 燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司发生的日常关联交易，主要为接受关联方综 合服务、从关联方购买商品、向关联方销售商品、受托经营关联公司等。2023 年 度累计实际发生的日常关联交易金额合计为 66,911.04 万元，预计 2024 年度发生 的日常关联交易金额合计为 69,157.27 万元。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇 因在上述关联公司或其控股股东任职，审议本议案时回避表决，3 名非关联董事 一致同意本议案。本议案无需提交股东大会审议。 1 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-18 北京燕京啤酒股份有限公司 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-25 北京燕京啤酒股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 联系地址：北京市顺义区双河路 9 号 二、 备查文件 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 聘任证券事务代表情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于聘任公司证券事务代表的议案》。根据总经理提名，会议决定聘任吕海超女士 （简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与第 八届董事会一致。 吕海超女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已经取得深圳证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 证券事务代表的联系方式如下： 电话：010-89490729 传真：010-89495569 邮箱：yj000729@126.com 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 ...

1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于致同会计师事务所在执行完 2023 年度审计工作后，连续为公司提供审计服务超过 20 年，为保证审计工作的 独立性和客观性，综合考虑未来业务发展需求，根据财政部、国务院国资委、证 监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定，公司通过公开招标方式选聘了审计机构，中标单位为中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）。公司已就变更会计师事务所事宜与致同进行了事前沟通， 致同对此无异议。 北京燕京啤酒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-17 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" （以下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南 楼 20 层。首席合伙人 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张桂卿） 作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年任 期内，本人根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，全面关 注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情 况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现将本人2023年任期内工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张桂卿，女，中共党员，本科学历，国家注册化工工程师，教授级高级工程 师。自参加工作后，历任中国中轻国际工程有限公司（原国家轻工业部北京设计 院）工艺设计师、主任工程师、设计部门副主任、设计部门主任、行业协会技术 委员会委员、行业协会标准化委员会委员、食品行业副总工程师、食品行业总工 程师、食品行业顾问总工程师等职。2023年9月1 ...