北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 1997 年 7 月 16 日在深 圳证券交易所挂牌上市，公司自上市以来，一直高度重视投资者保护工作，持续 以提高信息披露质量为工作重点，充分保障中小投资者的知情权。同时，公司通 过完善内部治理结构、严格履行相关承诺、加强对法人规范运作的宣贯、搭建多 渠道多方式的投资者沟通交流平台等方式，切实保护广大投资者的合法权益，不 断提升公司治理水平和投资者关系管理质量。 一、严格履行信息披露义务，切实保障投资者知情权 信息披露质量是衡量上市公司质量的客观、重要的标准，董事会办公室协助 公司董事会秘书严格按照证监会、深交所颁布的相关规定，以投资者需求为导向， 进一步提升信息披露质量，力求信息披露真实、准确、完整，简明清晰，通俗易 懂。公司依法依规进行信息披露，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平， 严守公平披露原则，维护中小投资者合法权益，随时与深交所及其他证券监管机 构保持沟通和联络，做好上市公司与资本市场、股东及其他利益相关方沟通对话 的桥梁和纽带。截至 2023 年公司信息披露工作连续十年被深交所评为" ...

北京燕京啤酒股份有限公司 章 程 （ 修订预案，待股东大会审批） 二〇二四年四月北京市 1 目录 2 第 一 章 ： 总 则 第 二 章 ： 公 司 宗 旨 、 经 营 范 围 第 三 章 ： 注 册 资 本 和 股 份 第 四 章 ： 股 东 和 股 东 大 会 第 五 章 ： 党 的 委 员 会 第 六 章 ： 董 事 会 第 七 章 ： 监 事 会 第 八 章 ： 总 经 理 第 九 章 ： 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 第 十 章 ： 公 司 债 券 第 十 一 章 ： 财 务 会 计 制 度 、 利 润 分 配 和 审 计 第 十 二 章 ： 公 司 合 并 、 分 立 、 增 资 和 减 资 第 十 三 章 ： 解 散 、 清 算 和 破 产 第 十 四 章 ： 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 管 理 第 十 五 章 ： 劳 动 工 资 管 理 第 十 六 章 ： 工 会 组 织 第 十 七 章 ： 章 程 的 修 改 第 十 八 章 ： 公 告 和 通 知 第 十 九 章 ： 附 则 北京燕京啤酒股份有限公司章程 第一章 总 则 1.1 为适应社会主义市场经济发展的要求 ...

北京燕京啤酒股份有限公司监事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日披露了《燕 京啤酒关于会计政策变更的公告》，同意公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的 《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对2022年财务报 表相关项目进行追溯调整。本次追溯调整已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，详见公司2023年年度审计报告附注三、32、重要会计政策、会计估计的变更。 1 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2023 年度合并利润表的影响如下： 元 | 合并资产负债表项目（2023 | 年 12 月 | 31 | 日） | 影响金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-26 北京燕京啤酒股份有限公司 《公司章程》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》。 按照《关于加强北京市混合所有制企业党建工作若干措施（试行）》等上级 文件精神及上级党委要求和《上市公司独立董事管理办法》规定，根据《证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及进一步规范公司治理要求， 公司决定对《公司章程》部分条款进行修订，相关修订须提交 2023 年度股东大 会以特别决议审议通过后方可实施。本次《公司章程修正案》和《公司章程》（修 订预案，待股东大会审批）将于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-24 2024 年 4 月 12 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司对外捐赠 额度的议案》。同意公司及公司子公司 2024 年度实施各类对外捐赠总额共计不 超过 500 万元人民币，并提请股东大会授权公司董事会、总经理办公会审批对外 捐赠事项。本次捐赠事项尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、对外捐赠对公司的影响 本次对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。 本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响， 不涉及关联交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 北京燕京啤酒股份有限公司 关于授权公司及子公司对外捐赠额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 北京市燕京啤酒股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 1 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭晓川） 作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年， 本人根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，全面关注公司发 展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时 了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并 对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现将本人2023年度独立董事工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 郭晓川，男，中共党员，博士研究生学历，教授。历任宁城老窖、伊利股份、 包头铝业、平庄能源、北方稀土、金河生物、嘉环科技等上市公司独立董事与内 蒙古大学经济管理学院教授。现任上海大学管理学院教授、博士生导师，兼任复 旦大学管理学院兼职教授、中国大连国家高级经理学院讲座教授，本公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 14,212,857,297, representing a 7.66% increase compared to CNY 13,202,069,536 in 2022[13] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 644,714,424, an increase of 83.02% from CNY 352,293,089 in 2022[13] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 500,225,523, reflecting an 84.23% increase from CNY 271,550,965 in 2022[13] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.229, up 83.20% from CNY 0.125 in 2022[13] - The weighted average return on net assets for 2023 was 4.73%, an increase from 2.62% in 2022[13] - The total operating revenue reached 14.213 billion yuan, marking a year-on-year increase of 7.66%, setting a historical record for the company[27] - The net profit attributable to shareholders was 645 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 83.02%, continuing a trend of rapid growth for three consecutive years[27] Cash Flow and Dividends - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 1,407,868,568, a decrease of 18.05% compared to CNY 1,717,908,588 in 2022[13] - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 2,818,539,341 shares[4] - Operating cash inflow for 2023 was approximately ¥17.05 billion, an increase of 8.37% compared to ¥15.73 billion in 2022[64] - The cash dividend distribution represents 100% of the total distributable profit of 8,775,263,924.83 yuan[136] Market and Sales Performance - In 2023, the company achieved beer sales of 3,942,400 hectoliters, a growth of 4.57%, outpacing the industry growth rate of 0.3%[21] - The revenue from mid-to-high-end products accounted for 66.26% of total revenue, increasing from 62.86% in the previous year, while ordinary products accounted for 33.74%[26] - The beer segment contributed ¥13,098,442,864.83, accounting for 92.16% of total revenue, with a growth of 7.51% compared to the previous year[46] - The online sales channel generated ¥25,063.41 million in revenue, marking a 4.81% increase year-on-year[38] - The company is focusing on enhancing product strength by increasing the proportion of mid-to-high-end products and launching several high-end and ultra-high-end new products[27] Operational Efficiency and Management - The overall operational efficiency has improved due to refined management practices and a focus on supply chain transformation[28] - The company has strengthened its governance and risk management to create a resilient and high-quality development framework[28] - The company has implemented a performance management system to enhance the relationship between performance assessment and employee compensation[131] - The company has established a robust supply chain assurance system to enhance market competitiveness[96] Research and Development - The company's R&D investment amounted to approximately ¥395.29 million in 2023, representing a 7.81% increase from ¥366.67 million in 2022[63] - The number of R&D personnel increased to 2,205 in 2023, an 8.46% rise from 2,033 in 2022, with R&D personnel now accounting for 10.30% of the total workforce[63] - The company completed the development and launch of the 8°P Yanjing New Refreshing beer, enhancing its product matrix and aiming for continuous improvement in product competitiveness[60] Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a "National Environmentally Friendly Enterprise" and a pilot enterprise for circular economy in Beijing[155] - The company has implemented a carbon emission management system and is actively promoting clean energy transformation[155] - The company invested a total of 135.59 million yuan in environmental governance projects during the reporting period[160] - The company is committed to enhancing the management and operational capabilities of Fujian Yanjing Huichuan Beer Co., Ltd. in the Southeast market[167] Strategic Planning and Future Outlook - The company plans to focus on high-quality development, innovation, and brand enhancement as part of its future strategy[76] - The company aims to achieve a sales target of 30 billion CNY with a net profit margin of 10% within three years[85] - The company is exploring opportunities for mergers and acquisitions to bolster its market position and expand its product offerings[91] - The company has outlined its "14th Five-Year" strategic plan, emphasizing sustainable growth and ESG initiatives[92] Governance and Compliance - The company has established a complete governance structure with independent operational departments, ensuring no subordinate relationship with the controlling shareholder[103] - The company has a transparent information disclosure process, utilizing multiple media outlets to ensure equal access to information for all shareholders[101] - The company has committed to continuous improvement of its internal control measures to support strategic goals and sustainable development[139] Competition and Market Risks - The company faces significant market competition risks in the Chinese beer market, which may pressure its market share growth[80] - Fluctuations in raw material prices significantly impact the production costs of the company's beer products[80] - The company has acknowledged the need for a share repurchase plan to boost investor confidence amid declining stock prices[91]

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A009825 号 北京燕京啤酒股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 北京燕京啤酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称燕京啤酒公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-21 北京燕京啤酒股份有限公司 关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的要求，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）通过查验北京控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现 金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是北控集团所属的非银行金融机构，于 2013 年 10 月 23 日经中国 银保监会批准取得《中华人民共和国金融许可证》，2013 年 11 月 8 日取得营业 执照，办公地址位于北京市朝阳区化工路 59 号院 2 号楼 3 层及 5 层。2017 年公 司完成了增资扩股，公司股东由 3 家增加到 7 家，增资后的注册资本金额为 20 ...

关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十八次会议，审议了《关于购 买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决。为进一步完善风险管理 体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围 内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购 买责任保险。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-32 北京燕京啤酒股份有限公司 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权管理层办理全体董监高责任 险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险 金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介 机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后 董监高责任险 ...