本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-09 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 4 月 2 日以书面文件形式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的有关规定。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，分别为：王莉娜、乔乃清、 邓启华。会议由监事会主席王莉娜女士主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度监事会报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 《2023 年度监事会报告》于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 此议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议并同意《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 表决结果 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘景伟） 作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年， 本人根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司 章程》的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，全面关注公司 发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及 时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现将本人2023年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 刘景伟，男，硕士学历，注册会计师。历任林业部林业基金管理总站贷款处 职员、北京林业大学经济管理学院教师、北京金城园林公司副总经理、岳华会计 师事务所合伙人、现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 。目前 除担任本公司独立董事外，亦任北京星网宇达科技股份有限公司独立董事、湖北 华强科技股份有限公司独立董事、远洋集团控股有限公司独立董事 ...

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案 》， 现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为更好地 实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立 董事的勤勉尽责，参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，经 公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司独立董事薪酬标准由每人税 后 5000 元/月调整为税前 10000 元/月，自股东大会审议通过后开始执行，上述 薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事 回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-22 北京燕京啤酒股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员 ...

一、董事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董 事会第二十五次会议通知于2024年4月2日以传真、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2024年4月12日以现场+通讯表决形式召开。会议应参加董事6人，实 际参加董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟，其 中刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟以通讯方式参会。会议由董事长耿超先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了公司《2023年度董事会报告》 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-08 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。 《 2023 年 度 董 事 会 报 告 》 于 2024 年 4 月 1 6 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-31 北京燕京啤酒股份有限公司 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），（以下简称"17 号 解释"）的要求进行的相应变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 11 月 9 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，17 号解释 要求"关于流动负债与非流动负债的划分" ...

北京燕京啤酒股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称：公司）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员（总经理、副总经理、总会计师、 董事会秘书以上人员）的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及其他有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司 独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作：主任委员在委员内选举 ...

北京燕京啤酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委 员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469 截至2023年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3 ...

2023 年度，公司监事会共召开五次会议（八届十二次至八届十六次），具 体内容如下： （一）第八届监事会第十二次会议 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-11 北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度监事会报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏本。 2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国 家有关规定,本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。本年度 公司监事会共召开五次会议，列席了历次董事会会议、出席了 2022 年度股东大 会，对公司规范运作、重要投资、关联交易等事项进行了检查，对公司董事及 高级管理人员履职情况进行了监督，并密切关注国内外经济形势的变化对公司 产生的影响和所采取的应对措施。 一、监事会工作情况 本年度内，公司监事会成员出席了公司 2022 年度股东大会，列席了公司召 开的历次董事会会议，在每次会议中根据会议议题和监督职责发表了相关意见 和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，并组织参与了股东大会的监票工 作，保证了广大股东行使自己的合法权益，保证了各次会议依法 ...

北京燕京啤酒股份有限公司监事会 对2023年度内部控制自我评价报告等有关事项的书面意见 一、监事会对公司依法运作情况的意见 公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股 东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进 行了监督，认为公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符合相 关法律法规和公司规章制度的规定，有效控制了企业的各项经营风险。公司董事 及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没 有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。 公司无重大诉讼及仲裁事项。 二、监事会对检查公司财务情况的审核意见 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的监督检查， 认为公司财务制度健全、财务结构合理、财务状况良好，认为 2023 年度财务报 告真实反映了公司财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的标准无保留意见审计报告审慎，客观。 三、监事会对关联交易事项的审核意见 报告期内，公司的关联交易均遵循"三公"原则，交易价格合理、程序合 法，没有损害公司利益及股东权益的情形。 公司的 ...

董事会向经理层授权管理办法 第一章 总 则 北京燕京啤酒股份有限公司 第一条 为进一步完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 企业国有资产法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的"授权"是指公司董事会依据相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项 的决定权授予经理层行使。经理层依据授权实施决策应符合既定的决策程序和 "三重一大"管理制度的要求。本办法适用于公司及其下属企业，本办法所称下 属企业是指公司直接或间接的全资、控股公司，以及通过其他方式获得实际控制 权的企业。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 涉及公司战略性及方向性事项、影响公司发展和正常运行等 ...