证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-15 北京燕京啤酒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，会议 审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》，该预案须提交公司 2023 年度股东 大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北 京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度公司合并报表期末实现 归属上市公司股东的净利润 644,714,424.03 元，公司（母公司）实现税后净利 润 532,102,491.41 元，合并报表期末可供股东分配的利润为 4,340,705,208.36 元，公司（母公司）期末可供股东分配的利润为 8,775,263,924.83 元。 公司 2023 年度利 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他 策略会 广发证券：邓周贵、郝宇新AZ Investment Management：Yang Song LMR Partners Limited：Xingzi Ge 星石投资：王辉 PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED：张凤涛 Value Partners Limited：廖欣宇 创金合信：李龑、黄弢 源峰基金：付竹云 博道基金：陈磊 东方证券：邢恺 大成基金：王明珠 大家资产：李德宝 东海证券：万静 淡水泉：陈睿婕、谢兵、贾婷婷 光大证券：肖意生 钜洲投资：丁倩茹 睿璞投资：王羽晨 国华人寿保险：王箫 广东中顺纸业集团有限公司：邓冠彪 国华兴益保险：韩冬伟 谦信基金：唐哲 国金基金管理：董广达 国元证券：王珂爽 参与单位名称及 国寿安保基金：王韫涵、熊靓 哈尔滨银行：王显峰 人员姓名 拾贝投资：罗越文 杭银理财：徐廷玮 恒大人寿：许锦川 泓德基金： ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对刘景伟、北京燕京啤酒股份有限公司的 监管函 经查，2022 年 4 月 26 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以 下简称"燕京啤酒"）召开第八届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于提名刘景伟先生为公司独立董事候选人的议案》，信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 合伙人刘景伟作为会计专业人士被提名为第八届董事会独立董 事并任职至今。根据当时规定，独立董事提名人在提名候选人时， 除应当确保候选人具备独立性、符合最多在五家上市公司担任独 立董事等任职资格外，还应当重点关注独立董事候选人是否存在 同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。但 刘景伟、燕京啤酒董事会分别在《独立董事候选人声明》和《独 立董事提名人声明》中对于"不存在同时在超过五家以上的公司 担任董事、监事或高级管理人员"一栏均勾选"是"，与事实不 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 2 月 23 日 1 符。 刘景伟的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条和本所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-07 北京燕京啤酒股份有限公司 关于收到北京证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日收到 中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书《关于对北京燕京啤酒 股份有限公司、刘景伟、徐月香采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2024〕 44 号）（以下简称"《警示函》"），现将《警示函》原文内容公告如下： 一、《警示函》主要内容 你公司于 2022 年 4 月 28 日披露《独立董事提名人声明》，其中第三十五项 为"包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或 高级管理人员的情形"，声明人刘景伟保证声明真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-06 北京燕京啤酒股份有限公司 关于使用自有资金投资结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：国有控股银行的结构性存款 2.投资金额：以不超过人民币 20 亿元的暂时闲置的自有资金，在投资期限 内滚动使用。 3.特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资 结构性存款，但仍不排除该投资的收益受到市场波动、宏观经济政策变化等影响。 一、投资情况概述 1.投资目的 利用公司暂时闲置的自有资金投资结构性存款，有利于进一步提高资金使用 效率且投资风险低，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 2.投资总额度 不超过人民币 20 亿元，在投资期限内可以滚动使用。投资期限内任一时点 的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 3.投资品种 国有控股银行的结构性存款。 4.投资方式 公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买国有控股银行结构性存款的 决策权并签署相关合同文件，公司总会计师负责组织实施，公司 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-05 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 1 月 16 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决形式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，分别 为：王莉娜、乔乃清、邓启华。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的有关规定。 1、审议并通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 会议决定，同意公司使用不超过人民币 20 亿元总额度的自有资金投资结构 性存款。 监事会认为：本次公司使用自有资金投资结构性存款的事项，有利于公司充 分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全 的内控制度，在确保日常运营和资金安全的 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定，公司监事会就《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》 发表如下审核意见： 北京燕京啤酒股份有限公司监事会 北京燕京啤酒股份有限公司监事会 关于使用自有资金投资结构性存款的意见 二○二四年一月二十六日 监事会认为：本次公司使用自有资金投资结构性存款的事项， 有利于公司充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用 效率。公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资 金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资国有控股银行的 结构性存款，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公 司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》 的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 20 亿元总额 度的自有资金投资结构性存款。 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-04 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董事会 第二十四次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以传真、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 6 人，实际 参加董事 6 人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 公司为充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，在不影响 公司正常运营、严格控制风险的前提下，会议同意公司投资国有控股银行的结构 性存款，总额度不超过人民币 20 亿元，投资期限为董事会审议通过之 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 大家资产：李德宝 源峰基金：付竹云 华夏基金：李柄桦 人员姓名 新华基金：夏旭 时间 2024年1 月16日 地点 公司会议室 上市公司接待人 常务副总经理：林文 员姓名 副总经理、董事会秘书：徐月香 1、介绍公司概况 2、公司持续推进九大变革取得成效 答：公司以思想变革为先导凝聚改革共识，以治理变革推进规 范发展，以组织变革提升管理效能，以体制机制改革激发团队活 力，以运营变革实现效率提升，以生产变革提质增效，以营销变 革加速品牌高端化进程，以研发变革驱动产品升级焕新，以文化 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-03 北京燕京啤酒股份有限公司 关于公司部分高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任林文先生为公司常务副总 经理的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 增聘高级管理人员情况 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于聘任林文先生为公司常务副总经理的议案》。根据总经理谢广军先生提名，会 议决定聘任林文先生为公司常务副总经理，聘任后，林文先生担任公司常务副总 经理，任期与第八届董事会一致。 林文先生的简历详见本公告附件。 二、 备查文件 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 1 附件：林文先生简历 二〇二四年一月十五日 林文：男，1978 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，工程师。历任山西 燕京啤酒有限公司常务副总经 ...