北京燕京啤酒股份有限公司 敏感信息排查管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为强化敏感信息排查、归集、保密及披露，减少内幕交易和股价操 纵行为，切实保护中小投资者利益，根据中国证监会《关于公司治理专项活动公 告的通知》（[2008]27 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关文件要求， 特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的信息，及中国证监会和深圳证券交易所认定为敏感的其他 信息。 第三条 敏感信息排查指由公司董事会负责，董事会办公室牵头组织其他有 关部门对公司、控股股东及所属企业的网站、内部刊物等进行清理排查，防止敏 感信息的泄露，同时对敏感信息的归集、保密及披露进行管理。必要时，董事会 办公室可以对公司各部门、子公司、分公司进行现场排查以减少内幕交易、股价 操纵行为，切实保护中小投资者利益。 第四条 公司董事会办公室为敏感信息的归集、对外披露部门，并对归集的 敏感信息负有保密义务。 第五条 敏感信息报告义务人包括但不限于公司董事、总经理、其 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 领导责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一条 为进一步促使公司各级领导者全面、认真履行岗位职责，加强领导 队伍建设，在严格管理、严肃追究中养成和打造责任意识，根据国家有关法律、 法规制定本办法。 第二条 责任追究是指领导者在履行职责过程中由于个人原因发生失职、渎 职、失误等，对公司利益造成损失的，必须追究其行政、经济责任。 第三条 本制度适用于公司高层管理人员、部门及子公司负责人。 第四条 责任追究坚持以下原则： 1、实事求是原则； 2、公平、公正、公开原则； 3、惩前毖后、有错必纠原则； 4、教育与惩处相结合等原则。 第五条 有下列情形之一者，追究公司高层管理人员、部门及子公司负责人 责任： 1、违反党的路线、方针、政策和国家法律法规，对执行政策发生政策性偏 差或造成不良影响的； 2、违反公司发展规划、发展目标的； 3、违反公司人事制度、财务制度等造成不良影响及后果的； 4、因主观原因决策失误造成公司生产经营、重大项目投资失败的； 5、造成公司财产被诈骗、盗窃、浪费，视直接责任、主管责任进行经济责 任审计后追究相关责任人； 6、以权谋私、接受他人财物并损害公司利益的。 1、责 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 第二章 人员组成 可持续发展（ESG）委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）可 持续发展（ESG）委员会的议事和决策程序，进一步完善公司法人治理结构，健 全公司ESG管理体系，提高可持续发展（ESG）委员会的工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》 等国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司可持续发展（ESG）委员会主要负责对公司长远发展战略进行 研究预测，制订公司发展战略计划，对公司ESG相关政策进行研究并提出建议， 指导公司ESG战略制定并监督公司ESG事宜，发挥绿色治理在助推上市公司高质量 发展中的作用和意义。 第三章 职责权限 第八条 可持续发展（ESG）委员会的主要职责权限： （一）研究和制定本公司的可持续发展（ESG）战略规划、管理结构、制度、 策略和实施细则等，确保公司可持续发展（ESG）政策持续执行和实施； （二）研究公司近期、中期、长期发展战略，关注公司可持续发展（ESG） 领域的有关风险，提 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-72 北京燕京啤酒股份有限公司 《战略委员会工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 8 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<战略委员会工作细则> 的议案》。 | | （五）法律法规、本所规定的其他情形。 | | --- | --- | | | 董事在任职期间出现本条第一款第一 | | | 项、第二项情形或独立董事出现第四项 | | | 以上情形的，相关董事应当立即停止履 | | | 职并由公司按相应规定解除其职务，相关 | | | 董事应被解除职务但仍未解除，参加董事 | | | 会会议及其专门委员会会议、独立董事 | | | 专门会议并投票的，其投票无效且不计入 | | | 出席人数。 | | 第十三条 对需经董事会或股东大会确 | 第十三条 对需经董事会或股东大会确定 | | 定的事宜，战略委员会应向董事会提交 | 的事宜，战略委员会应向董事会提交正式 | | 正式提案。 | ...

| | | | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025年1-6月占用 | 2025年1-6月 占用资金的利 | 2025年1-6月偿 | 2025年6月30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计 科目 | 用资金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 息 (如有) | 还累计发生金额 | 日占用资金余 额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东 、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东 、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

北京燕京啤酒股份有限公司 《领导责任追究制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 8 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<领导责任追究制度>的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及有关规定，结合公司实际情况， 公司决定对《领导责任追究制度》部分条款进行修订。本次《领导责任追究制度》 修正案和《领导责任追究制度》全文将于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-76 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 因违反上述规定被举 | 第十五条 因违反上述规定被举报的，由公司 | | 报的，由公司监事会进行调查核 | 监事会审计委员会进行调查核实并依据制 | | 实并依据制度提出处理意见，报 | 度提出处理意见，报董事会处理。 | | 董事会处理。 | | 北京燕京啤酒股份 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-68 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过 查验北京控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是北控集团所属的非银行金融机构，于2013年10月23日经原中国 银监会批准取得《中华人民共和国金融许可证》，2013年11月8日取得营业执照， 办公地址位于北京市朝阳区化工路59号院2号楼3层及5层。2017年公司完成了增 资扩股，公司股东由3家增加到7家，增资后的注册资本金额为20.0898亿元人民 币。2022年，公司完成了第二次增资扩股，原有7家股东按持股比例出资，增资 后的注册资本金额为36.8498亿元人民币。7家 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 2025 年半年度财务报告 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-67 北京燕京啤酒股份有限公司 2025 年半年度财务报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 北京燕京啤酒股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 2 北京燕京啤酒股份有限公司 2025 年半年度财务报告 1、合并资产负债表 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 9,237,280,201.22 | 7,454,125,033.95 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 45,705,214.61 | 20,211,214 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-77 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《举报投诉和举报人保护 制度》部分条款进行修订。本次《举报投诉和举报人保护制度》修正案和《举报 投诉和举报人保护制度》全文将于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 北京燕京啤酒股份有限公司 《举报投诉和举报人保护制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 8 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<举报投诉和举报人保护 制度>的议案》。 | 修订情况对照表 | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"监事会"（不包含修订前本制度第 | 全文"监事会"修改为"内部审计部门" | | 二条、第十七条、第十八条） | （不包含修订后本制度第二条、第二十一 | | | 条 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-78 修订前 修订后 全文"内审部" 全文"内审部"修改为"内部审计部门" 第一条 为防治舞弊，加强公司治理和内部 控制，维护公司和股东合法权益，结合公司 实际情况，制订本制度。 第一条 为防治舞弊，加强公司治理和内部控 制，维护公司和股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》等相关要求，结合公 司实际情况，制订本制度。 第四条 公司董事会有责任督促管理层建 立公司范围内的反舞弊文化环境，建立健 全包括预防舞弊在内的内部控制体系。 第四条 公司董事会有责任督促管理层建 立公司范围内的反舞弊文化环境，建立健 全包括预防舞弊在内的内部控制体系。董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 是公司反舞弊工作的领导机构，对公司反 舞弊工作进行指导和监督。 第五条 管理层应建立良好的内控机制，设 立举报投诉渠道进行防范和发现舞弊，实 施控制措施以降低舞弊发生的机会，并对 舞弊行为采取适当且有效的补救措施。 第五条 管理层应建立良好 ...