证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-79 北京燕京啤酒股份有限公司 《董事、高级管理人员培训管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 8 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理 人员培训管理制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规，结合公司实际情 况，公司决定对《董事、监事和高级管理人员培训管理制度》制度名称及部分条 款进行修订，修订后制度名称为《董事、高级管理人员培训管理制度》。本次《董 事、高级管理人员培训管理制度》修正案和《董事、高级管理人员培训管理制度》 全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 制度名称"董事、监事和高级管理人 | 将制度名称"董事、 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 反舞弊制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规 范》等相关要求，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司高、中级管理层及所有员工的职业行 为，严格遵守相关法律、法规、职业道德及公司相关的规章制度、防止损害公 司及股东利益的行为发生。 第二章 舞弊的概念及反舞弊职责归属 第三条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济 利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。有下列情形之一者属于舞弊行 为： （一）收受贿赂或回扣； （二）非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产； （三）将正常情况下可以使组织获利的交易事项转移给他人； （四）故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏； （五）伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告； （六） ...

北京燕京啤酒股份有限公司 举报投诉和举报人保护制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员及员工的职业行为，严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德 及公司相关规章制度，防止损害公司及股东利益的行为发生，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等法律、 法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司董事、高级管理人员及全体员工。公司各 部门可根据本制度制定相关工作细则，细则应报公司审计委员会审定，各子公 司可参照执行。 第三条 本制度所指投诉、举报事项主要包括： （一）违反《公司章程》、内部控制制度、职业道德与行为规范等行为。 （二）牟取不正当利益，收受或进行商业贿赂等行为。 （三）将正常情况下可以使公司合法获利的交易事项转移给他人。 （四）故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 （五）贪污、挪用、盗窃、侵占公司资产。 （六）伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告。 （七）泄露公司的商业机密、技术秘密。 （八）公司董事、 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 重大风险预警管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为加强北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）对重大风险 的管理，建立预警机制，最大限度降低损失，维护公司正常的经营秩序，保护 投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 公司对重大风险的处置以"切实可行、积极应对"为原则，实行统 一领导、统一组织、分级负责、快速反应、协同应对。 第二章 机构设置与职责 第三条 公司成立应急处置工作小组，由董事长任组长，总经理、董事会秘 书任副组长，各部门负责人任组员，负责处理公司重大风险和突发事件的管理 及处置工作。 第四条 应急处置工作小组主要职责包括： 第三章 重大风险分级 第五条 重大风险是指公司的正常经营受到影响甚至无法继续经营，公司财 产、人员以及投资者利益受到损失，造成区域性或全国性影响，有可能导致或 转化为严重影响证券市场稳定的事件。 第六条 公司将重大风险划分为: 1 （一）决定启动和终止重大风险处理系统； （二）拟定处理方案； （三）组织指挥处理重大风险及其善后实施工作； ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-74 北京燕京啤酒股份有限公司 《风险管理委员会工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 委员召集和主持，委员会主任委员不 | 委员会主任委员或两名以上委员有 | | --- | --- | | 能出席会议履行职责时，应指定一名 | 权提议召集委员会临时会议。会议由 | | 委员代为履行职责。 | 委员会主任委员召集和主持，委员会 | | | 主任委员不能出席会议履行职责时， | | | 应指定一名委员代为履行职责。 | | 第十五条 风险管理委员会会议可以 | 第十五条 风险管理委员会会议可以 | | 采用现场会议或通讯方式召开，会议 | 采用现场会议或通讯方式召开，会议 | | 表决方式为举手表决；每一名委员有 | 表决方式为举手表决；每一名委员有 | | 一票的表决权；委员的表决意向分为 | 一票的表决权；委员的表决意向分为 | | 同意、反对和弃权。与会委员应当从 | 同意、反对和弃权。与会委员应当从 | | 上述意向中选择其一，未做选择或者 | 上述意向中选择 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 董事、高级管理人员培训管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员行为，强化诚信意识，加强对公司董事、高级管理人员的培 训管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》、深圳证券交易所关于上市 公司董事、高级管理人员培训的有关规定等法律法规、监管规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员培训工作的目的是使公司董事、高级管理 人员在认真掌握有关法律法规和规范的基础上，强化自律意识，完善公司治理结 构，进而不断推动公司规范运作。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，包括公司董事长、副董事 长、董事（含独立董事）、总经理、副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘 书等，必要时公司可要求其他管理人员参加。培训课程主要为中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）组织实施的针对公司董事、高级管理人员的 岗位培训及公司内部自行组织的培训。 第四条 公司全体董事、高级管理人员在任职期间，必须接 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 《敏感信息排查管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 8 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<敏感信息排查管理制度> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《敏感信息排查管理 制度》部分条款进行修订。本次《敏感信息排查管理制度》修正案和《敏感信息 排 查 管 理 制 度 》 全 文 将 于 2025 年 8 月 11 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-71 3 | 公司最近一期经审计净资产绝对值超过 | 产绝对值 0.5%以上的关联交易（上市公 | | | --- | --- | --- | | 0.5%以上的关联 ...

（2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策的效益和质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上 市公司治理准则》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定， 依照董事会决议，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事及全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由公司董事长 担任。 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 接待和推广工作制度 （2025年8月） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范本公司接待和推广的行 为和管理，加强本公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《公司法》、《证券 法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对一 沟通、现场参观、股东会、投资者说明会、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻 采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广的行为，在本公司接受 调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，为中小股东、机构投资者到公 司现场参观、座谈沟通提供便利，合理、妥善地安排活动过程，做好信息隔离，不 得使来访者接触到未公开披露的重大信息，增加公司信息披露透明度及公平性，改 善公司治理，促进公司与投资者之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了解和 认知 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-73 北京燕京啤酒股份有限公司 关于变更公司环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会名称 并修订其工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第 八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司环境、社会及公司治理 （ESG）发展委员会名称并修订其工作细则的议案》，现将有关情况公告如下： 1 2 修订情况对照表 修订前 修订后 制度名称"环境、社会及公司治理 （ESG）发展委员会工作细则" 将制度名称"环境、社会及公司治理 （ESG）发展委员会工作细则"修改为 "可持续发展（ESG）委员会工作细则" 全文"环境、社会及公司治理（ESG） 发展委员会" 全文"环境、社会及公司治理（ESG） 发展委员会"修改为"可持续发展（ESG） 委员会" | 第七条 安环管理中心为环境、社会 | 第七条 安环管理中心董事会办公室为 | | --- | --- | | 及公司治理（ESG）发展委员会的办 | 环境、 ...