Financial Projections - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be between 71,945 million and 79,653 million CNY, representing a year-on-year growth of 40%-55%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains is expected to be between 70,000 million and 77,500 million CNY, indicating a growth of 60%-77% compared to the same period last year[3] - Basic earnings per share are projected to be between 0.2553 CNY and 0.2826 CNY, up from 0.1823 CNY per share in the previous year[3] Company Reforms - The company has implemented nine major reforms across production, marketing, and supply chain to enhance management quality and operational efficiency[5] Financial Data Caution - The financial data presented is preliminary and has not yet been audited by the accounting firm[4] - The company emphasizes the importance of cautious decision-making by investors due to the preliminary nature of the earnings forecast[6]

上 市 公 司 食品饮料 2024年06月13日 燕京啤酒 (000729) 公 司 研 究 ——改革信心坚定 效果呈现显著 公 司 点 报告原因：强调原有的投资评级 评 买入 投资要点： （维持） ⚫ 事件：2024年6月6日燕京啤酒召开2024年度投资者交流大会。公司在会议上提出中 长期干好三件大事：1）生产端落地卓越管理体系。2）连片建设市场，打造基地市场。3） 证 市场数据： 2024年06月13日 建设数字化供应链体系。会议上公司强调要进行思想变革和管理机制改革，改革信心坚定。 券 收盘价（元） 9.59 研 一年内最高/最低（元） 13.35/7.59 ⚫ 投资评级与估值：维持盈利预测，预测2024~2026年归母净利润为9.35/11.5/13.8亿， 究 市净率 1.9 报 息率（分红/股价） 0.83 分别同比增长45%/23%/20%，最新收盘价对应2024~2026年PE为30/24/20x。我们 告 流通A股市值（百万元） 24,067 认为燕京啤酒不断强化 U8 为核心的全国性大单品，并拓展区域大单品、特色单品的产品 上证指数/深证成指 3,028.92/9,206.24 矩阵，在啤 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 章 程 （ 2024 年 6 月经 2023 年度股东大会批准） 二 〇 二四年六月北京市 1 目录 2 第一章： 总 则 第二章： 公司宗旨、经营范围 第三章： 注册资本和股份 第四章： 股东和股东大会 第五章： 党的委员会 第六章： 董事会 第七章： 监事会 第八章： 总经理 第九章： 董事、监事和高级管理人员 第十章： 公司债券 第十一章：财务会计制度、利润分配和审计 第十二章：公司合并、分立、增资和减资 第十三章：解散、清算和破产 第十四章：信息披露和投资者关系管理 第十五章：劳动工资管理 第十六章：工会组织 第十七章：章程的修改 第十八章：公告和通知 第十九章：附则 北 京燕京啤酒股份有限公司章程 第一章 总 则 1.1 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，规范北京燕京啤 酒股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，保障公司、股东及债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、 中国证监会发布的《上市公司章程指引》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章 程》以及其 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-43 北京燕京啤酒股份有限公司 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月13日14:30 网络投票时间：2024年6月13日。其中： 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月 13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月13 日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长耿超先生 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东或实际控制人在公司董事会、股东大会审议前，不得为 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （2024 年 6 月经 2023 年度股东大会批准） 第一章 总 则 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 （二）具有固定的工作场所、健全的组 ...

北京市信利律师事务所 关于北京燕京啤酒股份有限公司 二○二三年度股东大会的 法律意见书 致北京燕京啤酒股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）和中国证监会关于《上市公司股东大会规则》（下称《股东大 会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，北京市信利律师事务所（下称"本 所"）接受北京燕京啤酒股份有限公司（下称"公司"）委托，指派杨中华律师、 郭力律师出席公司 2023 年度股东大会，并出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《证券法》第一百六十三条和《上市公司股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，列席了公司 2023 年度股东大会。 现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集、召开的程序 经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会提议并召集。召开本次股 东大会的通知，已于 2024 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网上公告。 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 6 月经 2023 年度股东大会批准） 第一章 总 则 第—条 为进—步完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称本公司或公司） 的治理结构，促进公司规范运作，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及国家有关法律、法规和公司章程 的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司董事会下 设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会，独立董事应当在审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第二章 一般规定 第九条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规和《北京燕京啤酒股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于2024年6月11日召 开独立董事专门会议，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第八届董事会第二 十八次会议相关事项发表审核意见如下： 独立董事：郭晓川、周建、刘景伟 二○二四年六月十一日 1 一、《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议之补充协议暨关联 交易的议案》的审核意见 本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，我们认为：公司与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议之补 充协议，相关条款的调整符合公司实际需要，符合相关法律法规及相关要求，调整 关联交易额度能够提高公司资金效益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利 影响，符合公司和全体股东的利益。补充协议的签署遵循平等自愿、优势互补、互 惠互利、合作共赢的原则，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十八次会 议审议，关联董事需回避表决。 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-40 北京燕京啤酒股份有限公司关于与北京控股集团财务有限公司 签署金融服务协议之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本次关联交易的主要内容 2023年8月18日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司""燕京 啤酒"）召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十五次会议，审 议并通过了《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易 的议案》，燕京啤酒与北京控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签署《金融服务协议》，财务公司按约定为燕京啤酒及下属子公司提供存款服 务，存款每日余额最高不超过人民币【贰】亿元，协议有效期三年。具体内容 详见本公司于2023年8月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-37）。 燕京啤酒决定与财务公司签订《金融服务协议之补充协议》，就《金融服 务协议》中部分条款 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-41 北京燕京啤酒股份有限公司在北京控股集团财务有限公司 开展金融业务的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过 查验北京控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是北控集团所属的非银行金融机构，于2013年10月23日经原中国 银监会批准取得《中华人民共和国金融许可证》，2013年11月8日取得营业执照， 办公地址位于北京市朝阳区化工路59号院2号楼3层及5层。2017年公司完成了增 资扩股，公司股东由3家增加到7家，增资后的注册资本金额为20.0898亿元人民 币。2022年，公司完成了第二次增资扩股 ...