四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》。为了方便广大投资者进一步了解公司 2024 年半 年度经营情况，公司决定召开 2024 年半年度网上业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 （一）召开时间：2024 年9 月6 日（星期五）15:00～17:00 （二）召开方式：网络互动 （三）出席人员：董事长、总裁王勇先生，董事会秘书王东 先生，财务总监李全平先生。 （四）投资者参与方式： 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-52 四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五）15:00～17:00 通过 网址链接（https://eseb.cn/1ht5lHFnG8M）或使用微信扫描下方 小程序码即可进入参与本次业绩说明会。 二、公开征集问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 20 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-48 四川美丰化工股份有限公司 关于 2024 年中期分红预案的公告 实施本次中期现金分红预案，是公司贯彻落实《国务院关于 加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神的 具体举措，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公 司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 及《公司章程》等规定，具备合法合规及合理性。分配预案充分 考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金 需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的 投资回报。分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大 影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司和股东利益 的情形。 三、审议程序及意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》精神，进一步提高分红水平、增加分红频 次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，根据 ...

四川美丰化工股份有限公司与中国石化财务有限责任公司 成都分公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易 与关联交易（2023 年修订）》中"财务公司关联交易"的相关要 求，四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验核 实中国石化财务有限责任公司（以下简称"石化财务公司"）和 其成都分公司提供的有关资料和财务报表，就本公司与石化财务 公司成都分公司发生关联存贷款等金融业务的风险持续评估情 况如下： 一、石化财务公司基本情况 石化财务公司是经中国人民银行批准，成立于 1988 年 7 月 8 日，在国家工商总局注册，中国银行保险监督管理委员会直接 监管的非银行金融机构，中国石油化工集团有限公司出资 51%； 中国石油化工股份有限公司出资 49%。 名称：中国石化财务有限责任公司 企业性质：其他有限责任公司 二、石化财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 石化财务公司已根据现代企业治理结构要求，设立股东会、 董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理人员在风 险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设战略委员会、风险 管理委员会和审计委员会 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-45 四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 本次会议于 2024 年 8 月 23 日 11:00 在四川省德阳市公司总 部会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的监事人数及授权委托情况 会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。其中，监事杨达 高先生、刘朝云先生以通讯表决方式出席本次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。 （五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于 2024 年中期现金分红预案的议案》 四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 8 月 13 日以书面文件出具后，通过扫描电邮形式发 出。 （二）会议召开的时间、地点和方式 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-50 四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 1.现场会议召开时间：2024年9月13日14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2024年9月13日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。 2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 召集人：公司董事会 2024年8月23日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审 议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 开始投票的时间为2024年9月13日9:15，结束时间为2024年9 月13日15:00。 （五）会 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-46 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司 四川美丰化工股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度报告全文和摘要的公告 二○二四年八月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十六次 会议，审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文和摘要的议案》。 公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保证上 述报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证半年度 报告中财务报告的真实、完整。 公司《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-47）与本公 告同期发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网上；公司《2024 年半年度报告全文》同期登载于巨潮 资讯网上。 ...

四川美丰 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 会计机构负责 编制单位 | | | | | | | | | | | 1 / 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初占用资 2024 年上半年占用累计 金余额 | | | 2024 年上半年占用 2024 年上半年偿还累计 2024 年期 6 月末占用 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际空制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 本部 | | | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际 大发其附属企 | | | | | | | | | | | | 47 小计 | | | - | | | | | | | - | | 其他关联 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-49 四川美丰化工股份有限公司 一、交易事项概述 （一）为进一步优化资源配置，聚焦主业发展，四川美丰化 工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 23 日召开第十 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资 孙公司四川欣泰丰商贸有限公司 100%股权的议案》，拟通过产权 交易机构公开挂牌转让公司全资孙公司--欣泰丰公司 100%的股 权，并同意授权公司经营管理层按照《企业国有资产交易监督管 理办法》等相关法律法规的规定办理公开挂牌转让欣泰丰公司 100%股权的具体事宜。 （二）本次交易价格以中联资产评估集团有限公司（以下简 称"中联评估"）出具的《四川欣泰丰商贸有限公司股权评估项 目资产评估报告》（中联评报字[2024]第 2399 号）为依据。截 至 2024 年 6 月 30 日，欣泰丰公司经审计的净资产为 3,756.52 万元，股东全部权益的评估值为 7,262.22 万元。 （三）公司参考评估结果，确定本次公开挂牌转让欣泰丰公 司 100%股权的挂牌底价不低于 7,262.22 万元。如未能征集到符 合条件的 ...

（一）中国石化财务有限责任公司（以下简称"石化财务公 司"）作为中国银行保险监督管理委员会直接监管的非银行金融 机构，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》。 （二）未发现石化财务公司存在违反中国银行保险监督管理 委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法（2022 年修订）》规 定的情形，石化财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定。 （三）石化财务公司及其成都分公司严格按照《企业集团财 务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，内控健全，资本充 足率较高。根据对其风险管理的了解和评价，公司与中国石化财 务有限责任公司成都分公司之间发生关联存款、贷款等金融业务 的风险可控。 第十届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 8 月 23 日在公 司总部会议室以现场方式召开，会议应出席董事 3 名，实际出席 董事 3 名。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列席会议。 全体独立董事共同推举朱厚佳先生召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-43 四川美丰化工股份有限公司 关于子公司生产装置进行例行年度检修的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、装置年度检修情况 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产 工艺特点，结合各生产装置运行周期情况，为确保生产装置安全 稳定运行，定于近日对子公司-四川美丰化工科技有限责任公司 的生产装置进行例行年度检修，实施优化消缺。 二、相关说明 本次检修是根据公司年度生产计划安排的检修，检修及开停 车时间预计 1个月左右，预计将影响三聚氰胺产量约 0.55 万吨、 硝酸铵产量约 2.6 万吨。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十一日 ...