独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）就 公司在任独立董事刘洪跃先生、唐国平先生、谭敬慧女士的独立性情 况进行评估,拟出具如下专项意见： 经核查独立董事刘洪跃先生、唐国平先生、谭敬慧女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中交地产股份有限公司董事会关于 中交地产股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 1 请各位董事审议。 ...

中交地产股份有限公司 2024 年度，中交地产股份有限公司董事会严格按照《公司法》 以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的监管规定，认真履 行公司《章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展了全年工作。 一、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司召开了 14 次董事会，公司董事会按照公司《章 程》赋予的权利和义务认真履行职责，按照《董事会议事规则》等相 关规则规范运行，各位董事忠实、诚信、勤勉的履行职责，对公司经 营战略、重大投资、对外担保、富余资金调用、关联交易等事项尽责 审议。公司董事会依法行使职权，平等对待所有股东，能够高效运行 和科学决策。报告期内董事会会议召开具体情况如下： 1、2024 年 01 月 23 日，公司召开第九届董事会第三十三次会议， 审议通过了《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》、《关于 2024 年度融资计划的议案》、《关于为项目公司提供担保额度的议 案》、《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》、《关于向关联 方申请借款额度的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》。 2、2024 年 02 月 08 日，公司召开第九 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | 中交地产股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第九届董事会第四十九次会议及第九届监事会第二十次会议 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯财务数据的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本次财务报表追溯调整的原因 公司于2024年11月1日召开第九届董事会第四十四次会议审议通 过了《关于收购中交物业服务集团有限公司100%股权的议案》，2024 年11月18日，公 ...

中交地产（000736）公告，2024年营业收入183.02亿元，同比下降44.59%；归属于上市公司股东的净亏 损51.79亿元，去年同期净亏损17.2亿元。公司董事会审议通过的利润分配预案为不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 ...

中交地产（000736）公告，公司股票将于2025年4月15日停牌一天，并于2025年4月16日开市起复牌。实 施退市风险警示的起始日为2025年4月16日，股票简称由"中交地产"变更为"*ST中地"，股票代码仍 为"000736"，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。公司2024年末经审计的归属于上市公司股东的净资 产为负值，根据相关规定，其股票交易将被实施退市风险警示。 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | 中交地产股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十九次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东 大会。 （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行 政法规等的规定。 （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14：50。 1 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | | 中交地产股份有限公司第九届监事会 第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日以书面方式发出了召开第九届监事会第二十次会议的通知，2025 年 4 月 11 日，公司第九届监事会第二十次会议在公司会议室召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事均亲自出席本次会议。 本次会议由监事会主席叶朝锋先生主持，会议符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。经与会全体监事 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | 中交地产股份有限公司第九届董事会 第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十九次会议的通知，2025 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第四十九次会议以现场结合通讯方 式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长郭主 龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与 会全体董事审议，形成了如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | | 中交地产股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 1 依据公司《章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等有关规定，公司 2024 年未实现盈利，2024 年合并资产负债 表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不具备利润分配条件， 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 0 ...