北方铜业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 10 月 24 日经第十届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北方铜业股份有限公司（以下简称公司）和其他信息披露 义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北方铜业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保 持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应 ...

北方铜业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月 24 日经第十届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北方铜业股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《北方铜业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本规则。 1 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 ...

北方铜业股份有限公司 NORTH COPPER CO.,LTD. 二 O 二 五 年十 月 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 | | | 股份发行 . | 第一节 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 股份转让 | 第三节 | | 第四章 股东和股东会 | | | 股东的一般规定 . | 第一节 | | 控股股东和实际控制人 | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 第三节 | | 股东会的召集 | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 第五节 | | 股东会的召开 17 | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 第七节 | | 第五章 党委 | | | 第六章 董事和董事会 | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 董事会 | 第二节 | | 独立董事 31 | 第三节 | | 董事会专门委员会 . | 第四节 | | 第七章 高级管理人员 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | --- | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第 ...

北方铜业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月 24 日经第十届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北方铜业股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理 人员离职行为，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任 期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守相关法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 ...

北方铜业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开第十届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<北 方铜业股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<北方铜业股份有限公 司董事会议事规则>的议案》。同日，公司召开了第十届监事会第五次会议，审 议通过了《关于取消监事会的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会的情况 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-46 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为全面贯彻落实最新法律 法规要求，进一步提升公司治理水平，公司拟取消监事会，由审计委员会行使《公 司法》中规定的监事会职权，同步废止《北方铜业股份有限公司监事会议事规则》。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将按照《公司法》 《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-47 北方铜业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据北方铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议决议， 公司决定于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东会，现将会议的相关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与 ...

北方铜业股份有限公司 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-44 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司2025年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证 券报》《证券时报》上的《2025年第三季度报告》。 2、关于取消监事会的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议通知 于2025年10月21日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议 于2025年10月24日以通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应 到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公 司法》和《公 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-43 北方铜业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2025年10月21日以专人送达、电话、电子邮件方 式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2025年10月24日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证 券报》《证券时报》上的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 二、董事会会议审议情况 1、2025年第三季度报告 4、关于修订《 ...

北方铜业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-45 北方铜业股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 同一控制下企业合并 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告 期比上 年同期 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至 报告期 末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | 告期末 | | | ...

北方铜业股份有限公司 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号－权益变动报告书》 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号－权益变动报告书》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在北方铜业股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 简式权益变动报告书 上市公司名称：北方铜业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：北方铜业 股票代码：000737 信息披露义务人：山西云时代技术有限公司 住所（通讯地址）：山西示范区太原学府园区长治路 345 号 股份变动性质：减少（国有股权无偿划转） 签署日期：二〇二五年十月 信息披露义务人声明 第一节 释义 在本报告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下释义： | 上市公司、公司、北方 | 指 | 北方铜业股份有限公司 | ...