公司主要财务数据简表 二、公司主营业务分析（有色金属） 单位：万元 北方铜业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年末财务状况及 2023 年度的经营和现金流量情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年公司营业收入 93.23 亿元，较上年同期减少 13.55 亿元，同比下降 12.69%； 实现利润总额 8.23 亿元，较上年同期增加 1.17 亿元，同比增长 16.54%，归属于上市 公司的净利润 6.19 亿元，较上年同期增加 0.64 亿元，同比增长 11.56%。基本每股收 益 0.349 元。 | | | | | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 上年同期增 | 上年同期增 | 上年同期 | | | | | | 减 | 减 | 增减 | - 1 - 单位：万元 项目 2 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-24 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董 事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于 母公司所有者净利润 618,824,865.21 元。母公司实现净利润 507,207,364.19 元，提取 法定盈余公积 20,766,163.14 元 后 ， 母 公 司 当 年 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 486,441,201.05 元，加上年初未分配利润-299,545,732.83 元，年末母公司未分配利润 为 186,895,468.22 元。 公司拟定 2023 年度利润分配预案：以 2023 年末总股本 1,772,456,167 股为基数， ...

北方铜业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事辛茂荀、王志林、李英奎的任职经历以及签署的独立性自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为：公司在 任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事辛茂荀、王志林、李英奎的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 北方铜业股份有限公司董事会 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-28 北方铜业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （三）变更后公司采用的会计政策及主要内容 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。其他未 变更部分，公司继续执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 根据《企业会计准则解释第 17 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下： 重要提示： 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕 21 号）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据规定，无需提 交公司董事会和股东大会审议。不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 影响，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 10 月 2 ...

北方铜业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年 期初占用 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利 | 的利息 | 金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | ...

北方铜业股份有限公司 关于开展货币类金融衍生套期保值的可行性分析报告 一、开展业务的目的及必要性 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及原料采购计划， 需大量采购铜精矿，部分通过国内采购，部分通过进口采购，从而产生用汇需求。 为防范汇率风险，规避汇率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，公司有 必要开展货币类金融衍生套期保值业务。 二、开展业务的主要内容 （一）投资金额 根据公司生产经营计划，公司拟开展的货币类金融衍生套期保值业务总额度 不超过 25 亿美元。 （4）合约品种：拟开展的主要货币类金融衍生套期保值包括但不限于远期、 掉期、期权及相关组合产品。 （5）合约期限：拟开展的货币类金融衍生套期保值业务期限，原则上不得 超过 12 个月或原生资产合同期限。 （6）合约规模：考虑外汇风险敞口的动态性和套期保值交易的实时性，开 展货币类金融衍生套期保值的总额应根据外汇风险敞口变动情况动态、实时控制， 但上限不超过进行货币类金融衍生套期保值交易当时的外汇风险敞口总额。 （7）交易对手范围：具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。 （二）开展方式 1.公司拟开展的套期保值业务是在符合国家外汇政 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-19 北方铜业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）收到中德证券有限责任 公司（以下简称"中德证券"）发来的《关于更换北方铜业股份有限公司重大资 产重组独立财务顾问主办人的说明函》。中德证券作为公司重大资产置换、发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，本次交易已获得中国证券监督管理委员会核准并实施完毕，法 定持续督导期至2023年12月31日止。 现王淼先生因工作变动，不再担任本次交易的独立财务顾问主办人。为保证 相关工作的有序进行，中德证券安排郝国栋先生（简历见附件）接替王淼先生担 任本次交易的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人职责。本次变 更后，公司本次交易的持续督导独立财务顾问主办人为郝国栋先生、梁婧锟女士。 公司对王淼先生在公司持续督导期间内所做出的工作表示衷心感谢。 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 附件：郝国栋先生 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《北方铜业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 3 月 27 日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的 《北方铜业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》； 北京市金杜律师事务所 关于北方铜业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北方铜业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北方铜业股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北方铜业股 份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于 2024 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-18 北方铜业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 现场会议时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 11 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月11日9:15至15:00。 2、 召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长魏迎辉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 ...

北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月3日收到深圳证券交易所 上市公司管理二部下发的《关于对北方铜业股份有限公司的关注函》（公司部关注函 〔2024〕第55号）（以下简称"关注函"）。公司对相关问题进行认真核查后，对关 注函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复，现将书面回复披露如下： 问题1：根据《2023年第三季度报告》，2023年前三季度，你公司实现营业收入 69.77亿元，较上年同期下降14.12%；实现净利润5.2亿元，较上年同期下降7.18%。 请结合行业发展趋势、行业政策变化、市场需求以及你公司业务开展、收入结构等 具体情况，对你公司营业收入下降、净利润下滑情况进行充分的分析说明与风险提 示。 【回复】 公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售。主要产品为阴极铜、金锭、银锭， 硫酸等。公司营业收入、净利润受相关产品市场价格波动影响。与上年同期相比， 2023年前三季度公司所属行业发展趋势、行业政策、市场需求未发生重大变化。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-16 北方铜业股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...