证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-035 中国有色金属建设股份有限公司 关于公司及控股子公司签署重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 合同的生效条件、重大风险及重大不确定性： （1）本合同经业主、设计采购供应商和施工承包商签字，项目融资获得担 保且支付预付款后生效。 （2）本项目施工周期较长，存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因 素影响合同收益的风险。本合同以美元计价，存在一定的汇率风险。本合同为工 程承包合同，在实际履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，未 能按时、按要求完成工作，可能导致违约风险。 （3）本合同签署后，业主和设计采购供应商将继续敲定并实施设计采购合 同，业主和施工承包商将继续敲定并实施项目施工合同，合同细节可能会做进一 步修订，敬请广大投资者注意投资风险。 2. 合同顺利执行将对公司经营业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公 司当年损益的影响情况以审计机构确认的结果为准。 一、合同签署概况 中色哈萨克斯坦负责项目的建设施工等工作。 上述合同为公司日常经营合同 ...

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 73 次会议于 2024 年 5 月 22 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 5 月 29 日以通讯 方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司与大冶有色 金属有限责任公司关联交易的议案》（关联方董事刘宇、秦军满、高顺清、马引 代 4 人回避表决）。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-033 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 73 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司子公司中色国际氧化铝开发有限公司（以下简称"国际氧化铝"） 与大冶有色金属有限责任公司（以下简称"大冶有色"）签订《印尼阿曼铜冶炼 项目试车运维服务合同》。国际氧化铝委托大冶有色就印尼阿曼铜冶炼项目负责 试车运维服务，服务内容包括印尼阿曼铜冶 ...

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事谢志华先生主持本次会 议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。独立董事对相关事项发表如下审查意见： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司与大冶有色 金属有限责任公司关联交易的议案》。 我们认为，公司子公司中色国际氧化铝开发有限公司与大冶有色金属有限 责任公司（以下简称"大冶有色"）的关联交易事项是为了保证印尼阿曼铜冶 炼项目试车运维工作顺利推进，符合公司和全体股东利益。大冶有色是大冶有 色金属集团控股有限公司的子公司，拥有与阿曼项目高度契合的工艺技术、丰 富的生产经验以及人力资源，是国内优质的铜冶炼生产技术服务商。本次关联 交易遵循了市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东，特别是中小 股东利益的情形。因此，我们同意《关于子公司与大冶有 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-034 中国有色金属建设股份有限公司 关于子公司与大冶有色金属有限责任公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 关联交易基本情况 近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中 色国际氧化铝开发有限公司（以下简称"国际氧化铝"）与大冶有色金属有限责 任公司（以下简称"大冶有色"）签署《印尼阿曼铜冶炼项目试车运维服务合同》， 由大冶有色就印尼阿曼铜冶炼项目提供试车运维服务，服务期限 7 个月，合同金 额为 5,600.84 万元人民币（含税价）。 2. 交易方关联关系 公司控股股东中国有色矿业集团有限公司为大冶有色的实际控制人。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》，公司子公司与大冶有色属于受同一法人控制 的关联关系，公司子公司与大冶有色之间的交易构成关联交易。 3. 董事会审议情况 2024 年 5 月 29 日，公司第九届董事会第 73 次会议以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于子公司与大冶有色金属有限责任公司关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-032 中国有色金属建设股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1. 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14：30 2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3. 会议召集人：公司第九届董事会 4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5. 现场会议主持人：董事长刘宇先生 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则 》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 684,450,186 股，占上市公司 总股份的 34.3454％。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 665 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 致：中国有色金属建设股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有色金属建设股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2023年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《 中国有色金属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之有 关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见。 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，统一社会信 用代码为31110000E000163031；为出具本法律意见书签 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-031 中国有色金属建设股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次限制性股票回购注销共涉及 3 名激励对象，回购注销的股票数量为 407,710 股，占回购前公司总股本 1,993,249,074 股的 0.0205%。本次注销完成后， 公司股份总数为 1,992,841,364 股。 2. 本次限制性股票的回购价格：因调动、免职等组织安排不在公司任职的， 回购价格为 2.57 元/股加上银行同期定期存款利息之和；因个人原因离职的，回 购价格为 2.57 元/股。 3. 截至 2024 年 5 月 8 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成上述限制性股票的回购注销事宜。 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第 50 次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-029 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 72 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。现就召开本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 26 日，公司第九届董事会 第 72 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年年 度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 （1）在股权登记日持有公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,370,388,652.74, representing a 26.83% increase compared to ¥1,868,927,200.37 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥300,136,230.61, a significant increase of 293.87% from ¥76,202,255.46 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥277,327,252.93, up 1137.74% from ¥22,406,022.81 in the previous year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.1524, reflecting a 293.80% rise from ¥0.0387 in the same period last year[5] - The weighted average return on equity improved to 5.56%, up 3.99% from 1.57% year-on-year[5] - The net profit for Q1 2024 reached CNY 315,373,831.76, up 127.5% from CNY 139,010,121.92 in the same period last year[17] - The operating profit for the quarter was CNY 343,461,392.63, representing a 86.7% increase from CNY 184,128,818.67 in Q1 2023[17] - The total comprehensive income for the quarter was CNY 323,123,679.47, compared to CNY 108,544,218.39 in the same period last year[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥19,433,982,718.52, a slight decrease of 0.46% from ¥19,523,594,247.33 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased to ¥9,288,969,405.00 from ¥9,434,685,624.28, reflecting a decline of approximately 1.54%[15] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥3,445,839,125.28, down from ¥3,715,293,161.88, representing a decrease of about 7.26%[15] - Total liabilities decreased to ¥10,462,488,597.39 from ¥10,874,938,532.54, indicating a reduction of approximately 3.79%[16] - Short-term borrowings decreased significantly from ¥2,684,460,516.21 to ¥2,189,124,542.08, a decline of about 18.43%[16] - The company's total equity increased to ¥8,971,494,121.13 from ¥8,648,655,714.79, reflecting an increase of approximately 3.73%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 57.91% to ¥338,698,506.43, down from ¥804,708,109.41 in the previous year[5] - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 338,698,506.43, down 57.9% from CNY 804,708,109.41 in the previous year[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 109,377[11] - Shareholder equity attributable to the company's shareholders increased by 5.91% to ¥5,558,003,276.52 from ¥5,247,814,179.78[5] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 6,984,727.40 from CNY 4,346,301.62, marking a 60.2% rise year-over-year[17] Financial Expenses - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 23,018,750.08 from CNY 58,090,259.83, a reduction of 60.4%[17] Other Financial Metrics - The total accounts receivable decreased slightly from ¥1,274,024,792.84 to ¥1,237,762,367.52, a decrease of about 2.84%[15] - The company maintained a stable level of long-term equity investments at ¥557,601,258.00, a slight increase from ¥551,389,079.26[15] - The company reported a significant increase in contract assets, rising to ¥869,646,016.17 from ¥782,625,659.26, which is an increase of approximately 11.09%[15] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 3,237,313,781.63, compared to CNY 2,994,876,324.45 at the end of Q1 2023[18] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[19]

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-027 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第一季度经营合同情况的公告 二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额 截至报告期末，公司在执行未完工项目 31 个，合同金额约合人民币 555.43 亿元，尚未完成的合同金额约合人民币 270.93 亿元。 三、截至报告期末，公司已签约未生效项目 2 个，合同金额约合人民币 86.95 亿元。 上述相关数据为阶段性数据，未经审计，公司重要经营合同的具体情况可 参阅公司定期报告。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度工程承包业务经营合同情况公告如 下： 一、新签订单情况 2024 年第一季度，公司签订工程承包项目项下合同金额净额约合人民币 0.25 亿元。其中：新 ...