辞职后上述人员不在公司担任职务，截至本公告日上述人员未持 有公司股份。 公司对上述人员在任职期间忠诚履职、勤勉尽责表示衷心感谢。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于近日召开了职 工代表大会，选举全喜红先生（简历附后）为公司第九届董事会职工 代表董事，任期至本届董事会届满时止。选举张维安先生、郭鹏先生、 蒋振宇先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，任期至 本届监事会届满时止。 | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于变更职工董事、职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司职工董事孙震先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，孙震先 生提请辞去公司第九届董事会职工代表董事及薪酬与考核委员会委 员职务。 公司监事会近日收到公司职工监事张艳龙先生、赵兴涛先生提交 的书面辞职报告，因工作调整原因，张 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-15 投资者关系活动 特定对象调研  分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 太平洋证券—汪奇立 张磊 参与单位名称及 国信证券—杨璐嘉 人员姓名 银华基金—华强强 国投瑞银—黄知诚 华创证券—马野 时间 2023年10 月10 日13:30-15：00 地点 辽宁本溪 上市公司接待人 陈立文 员姓名 1、公司实施资产重组的目的？ 提升上市公司盈利能力，实现上市公司股东利益最大化。 通过本次交易，将上市公司原有钢铁业务资产整体置出，同时 将盈利能力较强、发展潜力较大的矿业相关业务资产注入上市 公司，实现上市公司主营业务的转型，改善公司的经营状况， 增强公司的发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 2023 年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币 3.95 元/股 转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本钢板材股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕46 号"文核准， 公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 68 亿元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 二 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-057 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 公司于2023年3月21日披露《关于筹划重大资产置换暨关联交易 的提示性公告》（编号：2023-009）、于2023年4月21日披露《关于 筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-020）、 3 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通 ...

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 债券代码:127018 债券简称:本钢转债 本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------------|--------------------| | | | 编号:2023-14 | | | 特定对象调研 | | | 投资者关系活动类别 | 媒体采访 | | | | 新闻发布会 | | | | 现场参观 | | | 参与单位名称及 | 人员姓名 投资者网上提问 | | | 时间 2023 | 年 9 月 12 日 | | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"( | https://ir.p5w.net | 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长李岩; 上市公司接待人 员姓名 2、董事、副总经理黄作为 3、总会计师兼董事会秘书郑政利 4、独立董事袁知柱 1、转型到铁矿石资源行业后,公司的产品能否扩大到全国? 鉴于目前相关交易正在进行中,尚存在不确定性,公司目前 尚不能制定铁矿石销售 ...

本钢板材股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能， 加强公司全面风险管理、内部控制体系建设，以及规范公司 预算及审计工作，确保董事会对经理层的有效监督，使董事 会审计与风险管理委员会（监督委员会）有效地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，制定本 议事规则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） （以下称"审计与风险管理委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，在董事会的授权范围内履行职责，对董事会负责， 审计与风险管理委员会主要负责审查公司内控制度及重大 关联交易，审核公司财务信息及其披露；负责内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。为董事会重大决策提供咨询、建 议。 第三条 本规则适用于审计与风险管理委员会及本规则 中涉及的有关部门及人员。 第四条 审计与风险管理委员会成员由不少于三人，独 立董事占多数。 第五条 审计与风险管理委员会成员全部由外部董事组 成，委员选举由全体董事的过半数通过。 第六条 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-056 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司九届董事会二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件形式发出会议通知。 1、审议通过《关于修订<本钢板材股份有限公司董事会专门委员 会议事规则>的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订<本钢板材股份有限公司重大事项决策权 责清单>的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会 2.2023 年 9 月 9 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 二Ｏ二三年九月十二日 ...

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 债券代码:127018 债券简称:本钢转债 本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-13 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 农银汇理基金-周子涵 时间 2023 年 9 月 8 日 10:30-11:00 地点 辽宁本溪 上市公司接待人 陈立文 员姓名 | --- | |--------------------------------------------------------| | 1.公司 2023 年发展战略及经营计划? | | 2023 年总体工作思路:坚持以效益为中心,夯实安全和绿 | | 色发展基础,全面提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力, | | 倾力打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢 | | 基地。2023 年生产经营目标:力争完成生铁 1030 万吨,粗钢 | | 1141 万吨,热轧板 1429 万吨,冷轧板 570 万吨,特钢材 72 | | 吨 | | 2.资产评估工作预计何时完 ...

本钢板材股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报 告》于 2023 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度报告和经营情 况，公司拟召开 2023 年半年度业绩说明会 一、说明会召开的时间及方式 1、会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 15:00-16:30 2、会议召开方式：采用网络互动方式 二、出席本次说明会的人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李岩先生，董事、副 总经理黄作为先生，总会计师兼董事会秘书郑政利先生，独立董事袁 知柱先生及相关职能部门代表。如有特殊情况，参会人员将可能进行 调整。 三、投资者参加方式 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-055 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 邮箱：bgbclxy@126.com 本钢板材股份有限公司董事会 二○二三年九月五日 1 投 资 者 ...

2023 年半年度报告 本钢板材股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司负责人李岩、主管会计工作负责人郑政利及会计机构负责人(会计主 管人员)孙延斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 公司简介和主要财务指标…………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第三节 管理层讨论与分析________________________________________________________________________________ 9 | | 第四节 公司治理 - | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项 | | 第七节 股份变动及股东情况 - | | 第八节 优先股相 ...