Core Points - The company, Benxi Steel Plate (000761), reported a revenue of 12.338 billion yuan for the first quarter of 2025, representing a year-on-year decline of 16.87% [1] - The company incurred a net loss of 766 million yuan, an improvement compared to a net loss of 900 million yuan in the same period last year [1]

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2025-031 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 监事会选举卢学柱先生为公司第十届监事会主席。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《2025 年第一季度报告》。 监事会对董事会编制的 2025 年第一季度报告进行了审核，认为 董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-030 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 鉴于公司第九届董事会任期届满，第十届董事会成员已选举产生， 现对董事会专门委员会成员调整如下： （1）董事会战略委员会由黄作为董事长、王东晖董事、张广宁 独立董事三人组成，黄作为先生任主任委员。 2.2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第十届董 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B | 编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年4月25日下午14:30。 2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长黄作为先生。 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 二、提案审议和表决情况 （一）议案表决方式 本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的 方式。 （二）议案表决情况 | 序号 | | 股东类别 | 人数 | 代 ...

北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20030033-18 号 致：本钢板材股份有限公司 北京德恒律师事务所受本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"或"公 司"）委托，指派殷淑霞律师、李明达律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性 进行见证并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《本钢板材股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-027 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述人员分别直接 进入公司董事会、监事会,任期与非职工董事、非职工监事一致。公 司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。不会导致职工代表监事人数少 于监事会成员的三分之一，不会影响公司董事会、监事会的正常运作， 不会影响公司正常生产经营。 本钢板材股份有限公司董事会 2025年4月23日 人员简历： 全喜红，男，1977年出生，大学学历，高级工程师，现任本钢板 材股份有限公司党委副书记、职工董事、纪委书记、工会主席、总法 律顾问、首席合规官兼公司机关党委书记。历任本钢集团公司纪委(监 察部)综合督察处副处长、纪检监察干部监督管理室主任、纪检监察 室主任；本钢北营公司审计部经理、纪委副书记、党政督查室主任。 本钢板材股份有限公司 关于选举公司职工董事、职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大资 产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相关 的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投资 者注意投资风险。 2.本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3.本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 ...

证券之星消息，2025年4月17日本钢板材（000761）发布公告称公司于2025年4月16日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：1.(1)公司年报显示，24年出现巨亏并且连续三年出现亏损，请分析一下原因？如何扭转颓势局面？ 是否存在退市的风险？(2)公司之前发行68亿元可转债还有3亿元尚未转股，还有1年多就要到期了，公 司是否有做好到期还钱的准备？还是继续推动转股？(3)如果可转债到期了，是否有能力兑付本息并防 范违约风险？ 答：尊敬的投资者，感谢您的关注。近来年钢铁行业整体呈现高产量、高成本、高库存、低需求、低价 格、低效益的运行局面，面对严峻复杂的市场形势，公司虽采取多种方式努力克服市场下行等不利因 素，但仍未能扭转不利局面，呈亏损状态。 公司将积极应对市场，全面开展同产线、同工序系统对标挖潜，持续锻造铁成本优势，抓好工艺降本和 成材率攻关，抓好超低排项目稳定、经济运行，抓实管理节能、工艺节能、智慧能源系统深度应用等， 从严从紧控制各项费用。 公司将严格遵守交易所上市规则和规范运作指引的相关规定，规避退市风险。 公司将持续关注可转债转股情况，同时公司将做好相关资金安排。 问：请公司关于在建工程的具体进 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 尊敬的投资者，感谢您的关注。公司正在积极推进工程建 设，争取按期完成项目建设，具体在建工程情况请您关注公司 已披露的 2024 年度报告，相关工程完成后将进一步增强公司 核心竞争能力，推动企业实现高端化、绿色化、智能化发展， 为公司的可持续发展提供保障。 3.请问如果置换完成后，公司还会有钢铁业务吗？比如板 材，汽车钢，家电钢等。 尊敬的投资者，感谢您的关注。公司于 2023 年 6 月 21 日 披露的《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预 案》拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司进行资产置换，拟置 入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 100%股 权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外的全部 资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方 以现金方式补足。 4.公司完成了对北方恒达物流有限公司的收购，成为全资 子公司，进一步扩展了业务范围。公司计划如何通过并购或其 他方式进一步巩固市场地位？ 尊敬的投资者，感谢您的关注。公司将围绕主业，寻找合 适的并购重组标的， ...

2025年04月16日，本钢板材2024年度业绩说明会在全景网顺利举行。出席本次业绩说明会的人员有本钢 板材 董事长、总经理黄作为、本钢板材 总会计师兼董事会秘书郑政利、本钢板材 独立董事袁知柱。 根据全景数据后台统计，在今天的交流过程中，来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问24 个，公司嘉宾共回答问题24个，答复率100.00%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 以下为业绩说明会问答实录： 1、问：请问公司关于在建工程的具体进展、预计完成时间以及它们对公司未来产能和盈利能力的影 响。【征集问题】 回答：感谢您对公司的关注，公司将积极应对市场，全面开展同产线、同工序系统对标挖潜，持续锻造 铁成本优势，抓好工艺降本和成材率攻关，抓好超低排项目稳定、经济运行，抓实管理节能、工艺节 能、智慧能源系统深度应用等，从严从紧控制各项费用。公司汽车板用户覆盖了国内多家汽车企业。 回答：尊敬的投资者您好，在建工程进展情况请您关注公司已披露的2024年度报告，感谢您的关注。 2、问：领导，您好！我来自四川大决策请问公司去年亏损进一步加大，未来采取什么措施阻止亏损进 一步扩大？公司汽车板材主要合作客户有哪些？【征 ...