股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-028 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第四次临时会议于 2025 年 11 月 11 日以现场加通 讯方式召开。公司董事会办公室于 2025 年 11 月 4 日以邮件、 传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨 论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的 最新修订情况，公司结合实际情况对《公司章程》进行相应 修订。 （同意 9 票，反对 0 ...

Core Viewpoint - Tibet Mining (SZ 000762) announced the convening of its eighth board meeting on November 11, 2025, to review proposals including amendments to certain company systems [1] Company Summary - For the first half of 2025, Tibet Mining's revenue composition was 98.77% from mining operations and 1.23% from other businesses [1] - As of the report date, Tibet Mining's market capitalization was 14.9 billion yuan [1]

Core Viewpoint - Tibet Mining (000762.SZ) announced a significant agreement with its subsidiary, Tibet Shigatse Zabuye Lithium Industry Co., Ltd., and its related party, Baowu Clean Energy, for a lithium carbonate supply project, which is part of a broader initiative for comprehensive development of the Zabuye Salt Lake [1] Group 1 - The contract signed in 2022 is for the supply of battery-grade lithium carbonate and is valid until the service period is completed [1] - Baowu Clean Energy has established a project company, Baowu Clean Energy (Tibet) Co., Ltd., to implement the BOO project [1] - A tripartite supplementary agreement was signed, granting Baowu (Tibet) Clean Energy all rights and obligations of Baowu Clean Energy, with joint liability in case of breach [1] Group 2 - The agreement has been approved by more than half of the independent directors and was ratified by the company's board of directors on November 11, 2025 [2]

组织机构管理制度 总则 为深化治理体系和治理能力现代化，完善资产经营和生产运营层 管控架构，推进高效总部建设，提升组织体系运行效率，制订本制度。 本制度是组织机构管理主要文件，除管理总论外，包括五个具体 业务章节，每章节包括定义、分类、管理要求、职责分工等内容。制 度架构如下： 第一章：组织机构管理总论 第二章：内设机构管理 第三章：特设机构管理 第四章：专项推进机构管理 第五章：驻外地机构管理 第六章：组织机构代码及信息管理 本制度作为基本管理制度，适用于公司总部、分公司及下属全资、 控股或具有实际控制权的子公司。 本制度由公司运营改善部负责解释。 本制度自实施之日起生效，公司原《组织机构管理制度》 （KYGF05002）、《特设机构管理办法》（KYGFZ05017）同时废止。 第一章 组织机构管理总论 1.1 定义 本制度所称组织机构，是公司为实现战略目标，在组织内部设立 的有明确职务范围、管理责任、授权权利的主体。组织机构管理是公 司对内设机构、分支机构、特设机构等各类主体的设立、调整、撤销 开展全过程管理及动态评估调整，确保组织机构与战略目标相匹配， 提高公司整体运行效率。 1.2 管理原则 1.2. ...

2025 年 11 月修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党委 第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 法律顾问制度 第四节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第 1 条 为规范西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，全面落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，维护 公司、股东、 ...

1.总则 1.1. 为保证股东会会议程序及决议的合法性，维护全体股东的合 法权益，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股 东会规则》"）《西藏矿业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本 议事规则。 1.2. 本规则是《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公 司章程》的补充，公司股东遵守但不仅限于遵守本规则。 1.3. 若本规则与有关法律、法规相矛盾或抵触，以相应的法律、 法规为准，应对本规则进行及时修改。 1.4. 股东会应当在《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司 章程》规定的范围内行使职权。 1.5. 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定 期召开，出现本规则 1.6 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在 2 个月内召开。 股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监 ...

审计委员会工作细则 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 2.2.审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会 计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 1. 总则 1 1.1.为确保公司合规经营，强化西藏矿业发展股份有限公司（以下简 称"公司"） 董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经营层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《西藏矿业发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 1.2.董事会审计委员会是董事会内设的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制并行使《公司法》规定的监事会的职权。 2. 人员组成 2.1.审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 且均为独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 ...

董事会议事规则 1.总则 1.1.为健全和规范西藏矿业发展股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》 的有关规定，特制定本规则。 1.2.制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董 事会工作效率和科学决策的水平。 1.3.董事会是公司的常设机构，是公司经营管理的决策机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策，依照《公司章程》的规定行使职权。 1.4.董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由 董事会另行制定。 1.5.董事会秘书根据董事会的要求,负责董事会会议的组织和协 调工作,包括安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责 会议记录及会议决议、决议公告的起草工作。 1.6.董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会或职 工大会的意见或建议。 2.董事 2.1.董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担 ...

按照《西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳 酸锂供能项目（BOO）招标文件》约定，宝武清能已组建项 目公司宝武清洁能源（西藏）有限公司（以下简称"宝武（西 藏）清能"）来负责 BOO 项目的具体实施。日喀则锂业与宝 — 1 — 股 票 代 码 ： 000762 股 票 简 称 ： 西 藏 矿 业 编号：2025-031 西藏矿业发展股份有限公司 关于控股子公司继续履行《供能合同》暨关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 重要内容提示： 公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公 司于 2022 年与关联方宝武清能签署《西藏扎布耶盐湖绿色 综合开发利用万吨电池级碳酸锂供能项目—BOO 供能合同》， 该合同有效期至供能服务期满为止。 一、关联交易概述 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 26 日披露了《关于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂 业高科技有限公司签订重大合同的进展公告》（编号：临 2022-023）确定宝武清洁能源有限公司（以下简称"宝武清 能"）为西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯西藏矿业11月11日在互动平台回答投资者提问时表示，截至11月10日公司股东总户数为 107349户。 ...