证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-021 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司计划于 2024 年 5 月 11 日（星期六）举 办 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2024 年 5 月 11 日（星期六）14:00-15:00 召开地点：https://s.comein.cn/A96k6 召开方式：网络互动方式 二、参加人员 +86-01053827720（中国） 1、登陆"进门财经"APP 或"进门财经平台"小程序，搜索"000777"进入"中核科 技 2023 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于中核财务有限责任公司 2023 年年度风险评估报告 根据深交所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交 易》的要求，中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验中核财务有限责任公司（以下简称 "中核财务公 司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅中核财务公 司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务 报告，对中核财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、中核财务公司基本情况 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有 限公司及其部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中国人 民银行批复（银复〔1997〕249 号文），中核财务目前持有国家金融 监督管理总局北京监管局于2023年8月23日颁发的机构 编 码 为 L0011H211000001的金融许可证。中核财务目前持有北京市市场监督 管理局于 2023 年 9 月 12 日 颁 发的统一社会信用代码为 91110000100027235R 的营业执照。 注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层 法定代表人：梁荣 金 ...

| 报告编制说明 | 01 | ESG 管理体系 | 06 | 社会范畴 | 17 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进中核科技 | 0 3 | ESG 管理 | 06 | | 17 | | | | 利益相关方调研 | 08 | 砥砺深耕，优化产品质量 | | | | | 实质性议题分析 | 09 | 坚持研发创新 | 17 | | | | | | 提升产品质量 | 19 | | | | 环境范畴 | 10 | 客户合作共进 | 22 | | | | | | 供应链管理 | 25 | | | | 守护环境，推进绿色运营 | 10 | | | | | | | | 凝心聚力，共创和谐职场 | 27 | | | | 环境管理与污染防治 | 10 | | | | | | 应对气候变化 | 14 | 员工权益保障 | 27 | | | | 能源及资源管理 | 15 | 助力员工发展 | 30 | | | | | | 保障员工安全 | 32 | | | | | | 爱心回馈社会 | 33 | | 治理范畴 | 34 | | --- | --- | | 夯实根基，提升治理 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-137 | | 信永中和 | | --- | | ShineWing | 和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 100027. P.R.C 窗计报告 XYZH/2024BJAA10B0006 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称中核科技)财务报表,包括 2023 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-018 中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 155,406,894.16 | 245,666,035.46 | -36.74% | | 归属 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 SUFA Technology Industry Co., Ltd., CNNC 2023 年 度 报 告 2024 年 4 月 中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司负责人马瀛、主管会计工作负责人匡小兰及会计机构负责人（会计 主管人员）王静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 备查文件目录 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 公司已在第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分，对可能 面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善中核苏阀科技实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，促进独立董事高效 履职，建立健全独立董事专门会议运作机制，更好地维护中 小股东的利益，提升公司规范运营水平，根据《中华人民共 和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》以 及《独立董事工作制度》的规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （经公司第八届董事第十次会议审议通过） 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的 会议。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 独立董事专门会议不定期依照程序采用现场、通 讯方式 （包括视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召 开。 公司应当及时向独立董事发出董事会会 ...

中核科技董事会专门委员会议事规则 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （经公司第八届董事会第十次会议审议通过） 一、董事会战略与ESG委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略与ESG委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照股东大 会决议和公司章程的规定设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由五至六名董事组成， 其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员及其工作组成员人选， 由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之 一提名，经董事会审议确定。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员一名，由公司董 1 中核科技董事会专门委员会议事规则 事长担任；设副主任委员一名，由战略与ESG委员会全体委 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 北京市东城区朝阳门北大餐 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中核科技公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA10B0007 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称中核科技)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进 l 审计 ...

中核科技二〇二三年度董事会工作报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 二○二三年度董事会工作报告 2023 年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是"十四五"承上启 下之年，更是中核科技高质量发展的关键之年。公司董事会严格遵照 《公司法》和公司《章程》 的规定，认真学习贯彻《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》等文件精神。持续围绕"高质量发展"， 聚焦内生增长和创新升级，实现生产经营稳中有进。在科研创新、市 场拓展、运营管理、深化改革、ESG 建设等方面，交出了高质量答卷。 现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、报告期内董事会建设及经营管理情况 （一）提升董事会建设工作取得明显成效 董事会持续落实国资委国企改革三年行动部署，做好抓实企业高 质量可持续发展的各项重要举措。报告期内，公司制定《深化改革工 作方案》，明确总体要求、重点任务、组织保障，并对各项工作作出 统筹安排。持续落实公司《提高上市公司质量实施方案》三年行动台 账各项工作，加强公司治理及 ESG 体系建设，公司可持续发展能力和 公司治理水平的不断提高，为做优做强做大国有资本提供有力支撑。 截至 2023 年底，公司《深化改革工作方案》 ...