证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-024 中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配现金分红政策， 结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促 进公司长期发展，2024 年度税后拟进行的利润分配方案为：以 2024 年末公司总股本 383,417,593.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.74 元(含税)，不进行资本 一、审议程序 1.中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度利润分配方案》， 经 2025 年 4 月 13 日召开的第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第八届董 事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第三次会议审议，同意将本议案提交 董事会审议；经 2025 年 4 月 14 日召 ...

2025年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，并结合公司 实际情况，公司拟在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，通过增加分红频次方式进 一步增强投资者获得感，董事会提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。现将 具体内容公告如下： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数； 证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-025 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 一、2025 年中期现金分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求； 3、符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》 相关规定。 （二）中期分红的授权内容 公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会在满足 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-117 | 膜 是用语 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 审计报告 XYZH/2025BJAA10B0349 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 我们审计了中核苏阅科技实业股份有限公司(以下简称中核科技)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: | | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | 8号富华大厦A座9层 | | telephone: | +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, | | | | | ShineWing | No.8, Chao yangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 关于中核苏阔科技实业股份有限公司 2024 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系电话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone· +86 (010) 6554 2281 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijin 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA10B0348 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称中核科技)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中核科技公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 XYZH/2025BJAA10B0348 中核苏阀科技实业股份有限 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技" 或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定，在 2024 年度工作中，恪守诚信勤勉原则，深度参与公司治 理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，本人均亲自出席，会议 出席率和参与决议事项表决率均为 100%。公司召开股东大会 4 次， 本人出席 1 次。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、 专业背景以及兼职情况简介如下： （一）基本情况 杨相宁，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，本科学 历，注册律师。现任江苏德策律师事务所首席合伙人、主任，江苏省 律师协会常务理事， ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技" 或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定，在 2024 年度工作中，恪守诚信勤勉原则，深度参与公司治 理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 佟成生，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，会 计学博士。现任上海国家会计学院教研部教授；历任沈阳化工大学经 济与管理学院讲师、上海会计学院教务部特设课程中心主任。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要 股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立 客观判断关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职 ...

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行 为。 第二章 市值管理的机构与职责 第三条 市值管理工作在董事会领导下，公司经营管理层主 责，由董事会秘书分管。董事会办公室为市值管理工作的牵头管 理部门，负责统筹协调市值管理日常执行和监督工作，公司各相 关部门积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。 中核苏阀科技实业股份有限公司 市值管理制度 （经第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为切实推动中核苏阀科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）提升投资价值，进一步加强与规范公司的市值管 理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院 关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《 上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于改进和加强 中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《公司章程》 及其他有关法律法规，制定本制度。 第四条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和 未来战略 ...

中核科技（000777）公告，2024年营业收入18.43亿元，同比增长1.86%。归属于上市公司股东的净利润 2.29亿元，同比增长3.29%。基本每股收益0.6元/股，同比增长3.45%。公司拟向全体股东每10股派发现 金红利1.74元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...