新兴铸管股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关要求，结合新兴铸管股份有限公司（以下简称"公 司"）的《独立董事工作制度》，公司董事会就公司在任独立董事王忠诚先生、 温平先生、李远慧女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王忠诚先生、温平先生、李远慧女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 新兴铸管股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定 2023 年度 利润分配预案为：以公司现有股份总额 3,990,058,776 股扣除回购专户上剩余股份 2,790,167 股后的股本总额 3,987,268,609 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金 239,236,116.54 元。 本次利润分配方案披露后至实施前，如出现股份回购等情形时，公司拟按照分配比例固 定的原则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，对分配总金额进行调整。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-19 新兴铸管股份有限公司 二、2023 年度利润分配预案的说明 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 9 日召开的第十届董事会 第二次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： ...

新兴铸管股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003477 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新兴铸管股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-120 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-23 新兴铸管股份有限公司 关于 2024 年度预算计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 9 日召开的第十届董事会 第二次会议审议通过了《2024 年预算计划》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、预算编制的基础 根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基 础上，结合公司实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，依据公司各 项现实基础、经营能力，本着求实稳健的原则编制 2024 年预算计划。 二、2024 年经营指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，完整、 准确、全面贯彻新发展理念。公司坚持党建引领，加快多元发展，注重改革创新，强化 风险防范。以对标一流为抓手，系统降本、联动协同，夯实存量基础；以项目建设为支 撑，科学调度、统筹推进，谋求增量发展，为实现"再造一个新兴铸管"而不懈努力！ 三、2 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-22 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）拟于 2024 年 5 月 16 日（星 期四）召开 2023 年度股东大会，会议安排如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。 通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-16 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。 公司 2023 年度任职的独立董事闫华红女士、王忠诚先生、温平先生向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》并将在 2023 年度股东大会述职，报告详细内容请见公 司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度独立董事述职报告》。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 30 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第二次会议通知，会议于 2024 年 4 月 9 日，以现场会议及 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-24 新兴铸管股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"解释 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策 变更是公司依据法律法规和国家统一会计准则要求进行变更，不会对公司财务状况、经 营成功和现金流量产生重大影响。现将变更情况公告如下： 2、会计政策变更日期 公司将根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》，自 2023 年 1 月 1 日起开始 执行。 2、变更前会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后会计政策 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定执 行。除 ...

新兴铸管股份有限公司 2023 年度 关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告 新兴铸管股份有限公司 关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告 一、公司基本情况 新兴际华集团财务有限公司（以下简称"新兴际华财务公司"） 成立于 2021 年 1 月 29 日，经原中国银行保险监督管理委员会批准， 在北京市朝阳区市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 注册地址：北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201 法定代表人：左亚涛 统一社会信用代码：91110105MA02075P47 注册资本：10 亿元人民币，全部来自单一股东新兴际华集团有限 公司。 按照营业执照的经营范围，新兴际华财务公司可经营以下业务： （一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成 员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承 兑。 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 第 1 页 新兴铸管股份有限公司 2023 年度 关于新兴际华集团财务有 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-21 新兴铸管股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 2024 年度日常关联交易预计公告 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度公司将与关联 企业新兴际华集团有限公司及其下属子公司（以下简称"各关联人"）发生采购货物（辅 助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（设备修理服务 和生活后勤服务）、土地租赁、关联借款等 6 类日常经营关联交易。2024 年预计全年日 常关联交易额为 411,253.98 万元，2023 年实际关联交易额为 342,477.09 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 上述关联交易已经公司2024年4月9日召开的第十届董事会第二次会议审议通过， 共有 5 名非关联董事投票表决，另外 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对该事项予 以回避表决，投票结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述关联交易超过董事会的权 ...

新兴铸管股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：温平） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》《新兴铸管股份有限公司独立董事工作 制度》的规定，我作为新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况做如下述职： 2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董 事的职责，积极出席公司的相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独 立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 本人 1962 年出生，中国国籍，无海外居留权，无党派人士，大学学历。曾 任天津液压机械集团铸造分厂工程师，天津宝利福金属有限公司厂长。2007 年 1 月至 2022 年 7 月任中国铸造协会常务副会长，2022 年 8 月至今任中国铸造协 会专家（顾问）委员会副主任，2021 年 1 月起任本公司独立董事，另还兼任苏 州明志科技股份有限公司、日月重工股份有限公司独立董事。 经自查，本人在履职期间不存在影响独立性的情况，候选 ...