证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-041 凯撒同盛发展股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")独立董事方光荣先生因个人 原因申请辞去公司独立董事职务，具体内容详见公司 2025 年 5 月 24 日披露的《关 于公司独立董事辞职的公告》（公告编号 2025-027）。 经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过独立董事候选人任 职资格后，公司于 2025 年 7 月 29 日召开第十一届董事会第十八次会议，会议审 议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意由公司控股股东青岛环海湾 文化旅游发展集团有限公司提名的于华忠先生为公司第十一届董事会独立董事 候选人（个人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十 一届董事会届满之日止。 于华忠先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将积极报名参加深圳 证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 于华忠先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券 ...

1、于华忠先生不存在不得提名为董事和独立董事的情形，不存在最近三年受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适 合任职期限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。于华忠先生本人未持有公司股份， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 2、杜群女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的 法律、法规，能够胜任董事会秘书的工作，对企业忠诚，工作认真负责，具有良好的 专业素养、职业道德及个人品德。 — 1 — 杜群女士不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期 限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形，不是失信被执行人。杜群女士本人未持有公司股份，与公司其他 ...

关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订《公 司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 29 日召开第十 一届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会 并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、变更公司经营范围 结合公司当前业务实际开展情况，为更准确反映公司核心业务方向，拟对经营范 围进行优化调整，具体如下： 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-040 凯撒同盛发展股份有限公司 变更前经营范围： 百货，纺织品，摩托车，普通机械，电器设备，塑料制品，化工产品及原料（除 专营），烟酒，食品，粮油制品，日用杂品，金属材料，木材，五金交电，音像制品， 钻石珠宝，黄金首饰，冷饮，建材，汽车（含小轿车），汽车配件的销售，柜台租赁， 饮食服务，房地产开发，广告，路桥收费，图书，报刊（零售）、项目投资与资产管 理，旅游管理服务。 拟变更后经营范围： 许 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-042 凯撒同盛发展股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 联系电话：18518400796 一、董事会秘书辞职情况 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董事会秘书 张大伟先生递交的书面辞职报告，张大伟先生因个人原因申请辞去董事会秘书职 务。张大伟先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后张大伟先生将不在公司 担任任何职务。截至本公告披露日，张大伟先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。张大伟先生已完成相关工作和档案文件的交接，并确认 与董事会并无意见分歧，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。 张大伟先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司信息 披露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事 会对张大伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、董事会秘书聘任情况 经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过董事会秘书候选人 任职资格后，公司于 2025 年 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-043 凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）经第十一届董事会第十八 次会议审议决定于 2025 年 8 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会,现 将会议召开相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东会召集人：公司董事会，公司 2025 年第二次临时股东大会会议 的召开已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过 （三）会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定 （四）召开时间：现场会议时间为 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:00； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15- 9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为 2025 年 8 月 1 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-038 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 10 人，委托他人出席 0 人，缺席 1 人（公司独立董事方光荣先生因个人原 因未出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》连续两次未亲自出席董事会议应作出说明。方光荣先生未出席公司于 2025 年 7 月 18 日和 2025 年 7 月 29 日召开的董事会，方光荣先生已于 2025 年 5 月 24 日辞去 独立董事职务，同时本次董事会审议通过补选新任独立董事，待股东大会审议通过 ...

Group 1 - The tourism and scenic spots sector increased by 0.27% compared to the previous trading day, with Tibet Tourism leading the gains [1] - On the same day, the Shanghai Composite Index closed at 3609.71, up 0.33%, while the Shenzhen Component Index closed at 11289.41, up 0.64% [1] - Tibet Tourism's stock price rose by 10.00% to 23.31, with a trading volume of 39,900 lots and a transaction value of 92.95 million yuan [1] Group 2 - The main funds in the tourism and scenic spots sector experienced a net outflow of 285 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 283 million yuan [3] - Speculative funds had a net inflow of 2.35 million yuan [3]

Group 1 - The controlling shareholder, Qingdao Huanhaiwan Cultural Tourism Development Group Co., Ltd., plans to increase its stake in the company through a combination of special loans and its own funds, with a total investment amount between RMB 0.7 billion and RMB 1.1 billion [1][2] - As of July 25, 2025, the controlling shareholder has acquired an additional 17,232,279 shares, representing 1.07% of the total share capital, bringing its total holdings to 290,252,367 shares, or 18.10% of the total share capital [2][3] - The increase in shareholding is based on the controlling shareholder's confidence in the company's future development and aims to enhance investor confidence [1][2] Group 2 - The share acquisition plan is set to continue until the end of the six-month period starting from April 25, 2025, and the controlling shareholder intends to proceed with the plan despite market uncertainties [2][3] - The company assures that the increase in shareholding will not lead to any change in control [3]

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-035 凯撒同盛发展股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的实施进展暨增持时间过半的 公告 公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日披 露了《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编 号：2025-023），公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司（以下简 称"环海湾文旅"）计划在公告披露之日起 6 个月内，以股票增持专项贷款及自 有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币 0.7 亿元，不超过人民币 1.1 亿元。 2、截至 2025 年 7 月 25 日，增持计划实施期限过半，环海湾文旅自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 7 月 25 日期间，已通过集中竞价交易方式增持公司 17,232,279 股，占公司总股本的 1.07%， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17日召开第十 一届董事会第十七次会议，审议通过《关于全资子公司拟收购中国国旅（福建） 国际旅行社有限公司51%股权的议案》。公司全资子公司凯撒（青岛）文化旅游产 业投资有限公司（以下简称"凯撒旅投"）拟以自有资金收购国旅环球（北京） 国际旅行社有限公司所持中国国旅（福建）国际旅行社有限公司（以下简称"国 旅福建"）51%股权，本次交易对价合计1,683万元。具体内容详见公司于2025年7 月19日披露的《关于全资子公司拟收购中国国旅（福建）国际旅行社有限公司51% 股权的公告》（公告编号：2025-034）。 二、交易的进展情况 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-036 凯撒同盛发展股份有限公司 关于全资子公司收购中国国旅（福建）国际旅行社有限公司 51%股权的进展公告 三、备查文件 1、福建省凯撒寰球旅游有限公司《营业执照》； 2、市场监督管理局出具的福建省凯撒寰球旅游有限公司《基本信息》。 特此公告。 凯 ...