四川九洲电器股份有限公司 大股东及董事、监事、高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度 （经 2024 年 8 月 26 日公司第十三届董事会 2024 年度第六次会议审议通过） 第一条 为进一步规范四川九洲电器股份有限公司（以下 简称公司或本公司）控股股东、持股 5%以上的股东、一致行动人 （以下简称大股东）及董事、监事、高级管理人员（以下简称董 监高）所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，进一 步明确相关人员的权利义务、相关事项的办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《上市公司收购管理办法》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川九洲 电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 公司大股东、董监高在买卖公司股票及其衍生品 种前，应知悉《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024043 四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司拟投资设立合资公司的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资背景概述 注册地址：四川省绵阳市北川羌族自治县永昌镇北川永昌机 场航站楼105室 法定代表人：王磊 成立日期：2024年7月5日 股权结构： 2024年5月28日，四川九洲电器股份有限公司（下称公司） 第十三届董事会2024年度第五次会议审议通过《关于控股子公司 拟设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司四川九洲空管科 技有限责任公司（下称九洲空管）与绵阳科技城通航产业投资控 股有限公司（下称通航投控）在四川省绵阳市北川羌族自治县通 航产业园合资设立四川九洲永昌测试有限责任公司（公司名称以 工商注册登记为准，下称合资公司），并开展低空飞行测试相关 业务。合资公司注册资本拟为3,500万元，其中九洲空管拟出资 2,100万元，占注册资本的60%。详见公司于2024年5月29日披露 在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司拟投资设立合 资公司的公告》（公告编号： ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024042 四川九洲电器股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）2023年度利润分配 方案已获2024年4月25日召开的2023年度股东大会审议通过，现 将具体实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1.具体方案为：以公司 2023 年末总股本 1,022,806,646 股 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）， 合计现金分红 102,280,664.60 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的， 公司将按照分配总额不变的原则相应调整。 2.自本次分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,022,806,646股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民 币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、 QFII、RQFII以及持有 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 四川九洲电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他：终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项投资者说明会 参与单位名称 交易对方代表、重组标的代表等相关人员、投资者 及人员姓名 时间 2024 年 5 月 30 日（星期四）15:00-16:00 地点 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目 上市公司接待 董事长：杨保平 人员姓名 总经理：陈兴德 副总经理、董事会秘书：吴 正 副总经理、总会计师：王 睿 2024 年 5 月 30 日（星期四）15:00-16:00，公司通过 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024037 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第五次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事 会 2024 年度第五次会议于 2024 年 5 月 28 日下午在公司会 议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电话 通知方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、 高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。会议以逐项表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司终止发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的议案》； 关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。 交易各方对本次交易方案进行了多次论证和协商，因市场环 境较本次交易筹划之初发生了较大波动和变化，为切实维护 公司及全体股东利益，公司和交易各方协商决定终止本次交 易事项。 公 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024038 四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2024 年度第五次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十二届监事会 2024 年度第五次会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室现场召 开。会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电话通知方式送达。本次监 事会应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事 会主席郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以 逐项表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的议案》； 公司原拟通过向四川九洲电器集团有限责任公司、上海塔玉 企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科技合伙企业（有限 合伙）发行股份购买其合计持有的上海志良电子科技有限公司 100%股权；同时，拟向不超过 35 名合格投资者发行股份募集配 套资金（下称本次交易）。 自公司筹划并 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024041 四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司拟投资设立合资公司的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）控股子公司四川九 洲空管科技有限责任公司（下称九洲空管）为充分利用自身空管 业务优势，抢抓低空经济发展机遇，拟依托绵阳北川永昌机场与 绵阳科技城通航产业投资控股有限公司（下称通航投控）在四川 省绵阳市北川羌族自治县通航产业园合资设立四川九洲永昌测 试有限责任公司（公司名称以工商注册登记为准，下称合资公司）， 并开展低空飞行测试相关业务。合资公司注册资本拟为3,500万 元，其中九洲空管拟出资2,100万元，占注册资本的60%。 2024年5月28日，公司第十三届董事会2024年度第五次会议 审议通过《关于控股子公司拟设立合资公司的议案》，同意公司 控股子公司九洲空管与通航投控合资设立公司开展低空飞行测 试业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，本次拟投资 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024039 四川九洲电器股份有限公司关于 终止发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）于 2024 年 5 月 28 日召开第十三届董事会 2024 年度第五次会议、第十二届 监事会 2024 年度第五次会议，审议通过了《关于公司终止发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》， 同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项，现将事项公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份方式购买四川九洲电器集团有限 责任公司、上海塔玉企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网 络科技合伙企业（有限合伙）（以下合称交易对方）合计持有 的上海志良电子科技有限公司 100%股权并募集配套资金 （下称本次交易）。本次交易构成公司关联交易，预计不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 二、公司在推进本次交易期间的相关工作 2024 年 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）于 2024 年 5 月 28 日召开第十三届董事会 2024 年度第五次会议、第十二届监事会 2024 年度第五次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本 次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（下称本次 交易），并与交易各方签署了相关终止协议。 具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯 网的《四川九洲电器股份有限公司关于终止发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024039）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关 规定，公司决定于 2024 年 5 月 30 日召开关于终止发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项的投资者说明会，就终止本 次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关安排 公告如下： 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024040 四川九洲电器股份有限公司关于召开 终止发行股份购买资产并募集配套资金 ...

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2024035 四川九洲电器股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司(下称公司)于 2024 年 1 月 4 日 召开第十三届董事会 2024 年度第一次会议审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为控股 子公司成都九洲迪飞科技有限责任公司(下称九洲迪飞)、深圳市 九洲电器有限公司、九洲(香港)多媒体有限公司分别提供不超过 人民币 11,000 万、7,000 万、4,200 万额度的连带责任担保｡ 担 保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内,担保额 度在授权期限内可循环使用｡ 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度为控股子公司提供 担保额度的公告》(公告编号:2024006)｡ 一、担保情况概述 为支持九洲迪飞生产经营资金需求,保障其业务顺利开展, 公司拟为九洲迪飞分别向中国建设银行股份有限公司绵阳分行 (下称建设银行)、中国农业 ...