证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-021 山东海化股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1 关联交 易类别 关 联 人 关联交易内容 定价原则 2024 年预 计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生 金额 购买 动力 山东海化能源 水电汽等 按市价协商 318,600.00 69,685.44 323,269.66 采购 产品 山东海化集团 材 料 市 价 31,000.00 956.88 22,592.64 山东海化塑编 包装物 市 价 18,000.00 4,112.32 16,991.30 永安汽运 原 盐 市 价 2,500.00 310.56 1,001.49 华龙新材料 氨水等 市 价 6,000.00 1,100.86 2,824.58 接受 劳务 海洋工程 工程劳务 市 价 19,000.00 851.45 17,577.43 永安汽运 运输等劳务 市 价 10,000.00 1,901.88 9,729.20 山东海化能源 铁 ...

山东海化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，山东海 化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事綦好 东、朱德胜、马东宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事綦好东、朱德胜、马东宁的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。 山东海化股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-022 山东海化股份有限公司 关于山东海化氯碱树脂有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第 八届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于山东海化氯碱树脂有限 公司2023年度业绩承诺完成情况的议案》。现就山东海化氯碱树脂有限公 司（以下简称"氯碱树脂公司"）2023年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、收购基本情况 2022年5月13日、6月17日，经董事会2022年第三次临时会议及2022年 第二次临时股东大会审议通过，公司以现金65,500.18万元收购了控股股 东山东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）持有的氯碱树脂 公司100%股权，同时与山东海化集团签署了《关于山东海化氯碱树脂有限 公司股权转让协议》及《业绩承诺补偿协议》。6月24日，氯碱树脂公司工 商登记变更手续办理完毕。详见刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯 网（http://www.cninfo. ...

山东海化股份有限公司独立董事制度 （本制度已经公司第八届董事会 2024 年第二次会议审议通过，尚需经 2023 度股东大会审议通过。） 2024 年 3 月 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 任职条件 | | 4 | | 第三章 提名、选举和更换 | | 5 | | 第四章 职责与履职方式 | | 8 | | 第五章 独立董事专门会议 | | 10 | | 第六章 | 独立董事年报工作机制 | 11 | | 第七章 履职保障 | | 11 | | 第八章 附 则 | | 13 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 切实保护中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及公司章程相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 独 ...

山东海化股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 371A003666 号 山东海化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东海化股份有限公司（以下简称山东海化公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了山东海化公司 2023 年 12 ...

山东海化股份有限公司关于控股股东 对山东海化氯碱树脂有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 1-2 山东海化股份有限公司关于控股股东对山东海化氯碱树脂有限公 司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 山东海化股份有限公司 关于控股股东对山东海化氯碱树脂有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字（2024）第 371A003240 号 山东海化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了山东海化股份有限公司（以下简称"山东海化 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的山东海化公司《关于控股股东对山东海化氯碱树 脂有限公司 2023 年度业绩承诺实现 ...

监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客 观地反映了公司内部控制的实际情况。 山东海化股份有限公司监事会 2024 年 3 月 22 日 山东海化股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作》等有关规定，监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行 了审阅，现发表意见如下： 公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内部控制的要 求。内部控制组织结构完善，分工合理，能够满足公司战略规划、业务发 展的需要。内部控制以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点 风险揭示及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行， 控制严格、充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营 管理的正常运行。 ...

山东海化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 山东海化股份有限公司全体股东： 本人作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及公司章程等规定，本着独立、客观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，切实维护全 体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定，不存在影响独立性的情况。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 报告期内，本人秉持审慎、严谨的态度，认真审议相关议案及事项， 并主动了解、获取作出判断所需要资料，利用自身专业知识积极参与公司 重大事项讨论，认为不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形， 因此慎重投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 2. 出席董事会专门委员会情况 3. 报告期内，公司未召开独立董事专门会议。 二、年度履职重点关注事项 报告期内，本人积极发挥法律方面的专业优势，对董监高履职、关联 1 应参加董 事会会议 次数 现场出席 次数 通讯表决 次数 委托出 席次数 缺 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-023 山东海化股份有限公司 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开日期和时间 现场会议时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）14:30 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 二次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召 开 2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 网络投票时间：2024 年 4 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15－ 15:00 ...

关于山东海化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东海化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 1-2 山东海化股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于山东海化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 371A003239 号 山东海化股份有限公司全体股东： 我们接受山东海化股份有限公司（以下简称"山东海化公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了山东海化公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 371A003666 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引 ...