东莞发展控股股份有限公司 报告期公司从事的业务包括高速公路经营管理、新能源汽车充换 电、融通租赁及商业保理业务，考虑到轨道业务的投资压力及风险， 报告期公司退出轨道交通业务，不再持有一号线建设公司股权。2024 年末，公司总资产 173.69 亿，同比下降 40.86%；2024 年公司实现营 业收入 16.92 亿元，同比下降 63.91%，均由于公司退出一号线建设公 司所致。若上年同期扣除确认的轨道 PPP 建设服务收入，2024 年收 入同比下降 1.80%。报告期归属于上市公司股东的净利润 9.55 亿元， - 1 - 同比增长 43.26%，主要由于公司退出一号线建设公司获得投资收益 且上年出售东莞信托股权计提减值，而本期无。在实现的营业收入中， 高速公路通行费收入 13.23 亿元，占总营业收入的 78.19 %；租赁及 保理业务收入 2.56 亿元，占总营业收入的 15.16 %；新能源汽车充换 电公司主营业务收入合计 0.86 亿元，占总营业收入的 5.10%。。 二、董事会建设及日常运作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 2024 年度董事会工作报告 （经公司第八届董事会第四十一次会议审议 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《东莞发展控股股份有限公司章程》等规定和要求，2024 年，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的 监督职责，具体情况如下： 公司于 2024 年 12 月分别召开第八届董事会第三十八次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计 机构的议案》，同意聘请致同所担任公司 2024 年度财务报告和内部 控制的审计机构，提供审计及相关服务。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 一、会计师事务所基本情况 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所有关法规及《东莞发展控股股份有限公司章程》等有关规 定，充分发挥委员会作用，对致同所相关资质和执业能力等进行了审 查，在年报审计期间与致同所进行了充分的讨论和沟通，督促致同所 及时、准确、客观、公 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-019 东莞发展控股股份有限公司 关于东能公司及康亿创公司 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的控股子公司东莞市东能新能源有限公司（以下简称"东能公司"）、 协议控制子公司东莞市康亿创新能源科技有限公司（以下简称"康亿 创公司"）主营业务为充电站建设及为新能源汽车提供充电服务。东 能公司及康亿创公司为东莞巴士有限公司（以下简称"东莞巴士"） 及其下属公司等关联方的纯电动公交车辆提供充电服务，并与相关关 联方开展充电站场地租赁业务。 由于东能公司及康亿创公司与东莞巴士等关联方每年发生的日 常关联交易较多，且需要经常订立新的日常关联交易协议，难以将每 份协议提交董事会或者股东大会审议，因此公司根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的要求，每年年初预计日常关联交易年度金额，履 行审议程序并披露。现将东能公司及康亿创公司 2025 年度预计关联 交易情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易 ...

东莞发展控股股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 4 月 28 日 2024 年年度股东大会召开程序 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 15 时 会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持：董事长王崇恩先生 参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人 员和见证律师等相关人员 | 会议程序 | 会 议 议 程 | | --- | --- | | 一 | 会议签到 | | 二 | 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知 | | 三 | 审议会议议题 | | 1.00 | 《公司 2024 年度董事会工作报告》 | | 2.00 | 《公司 2024 年度监事会工作报告》 | | 3.00 | 《公司 2024 年度财务决算报告》 | | 4.00 | 《公司 年度利润分配预案》 2024 | | 5.00 | 《〈公司 2024 年年度报告〉全文及摘要》 | | 6.00 | 《关于公司董事、监事及高管 2024 年度薪酬的议案》 | | 7.00 | 《公司 2025 年财务预算报告 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-019 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2025 年 4 月 7 日召开的公司第 八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00。 1 / 8 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的 一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第一次有效投票结 果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 ...

东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第三十次会议，于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式召开，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下 决议： 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-014 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》发表的意见 如下：公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 及其他相关法律法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结 构等实际情况及自身特点，不断建立健全内部控制制度，保证了公司 1 / 3 业务活动的正常开展和风险的控制，不存在重大缺陷或重要缺陷。《公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部 控制制度的建 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-013 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第八届 董事会第四十一次会议，于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式召开，应到 会董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议主持人为公司董事长王崇恩先 生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定， 决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2024 年度董事会工作报告》。 工作报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《东莞控股 2024 年度独立董 事述职报告》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第四十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预 案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-015 东莞发展控股股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司的母公司报表 2024 年度实现净利润 937,498,837.56 元，至 2024 年末母公司实际可 供股东分配的利润为 5,814,673,475.84 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的股份总 额 1,039,516,992 股为基数，拟按每 10 股向全体股东派发现金红利 3.2500 元（含税），共计 337,843,022.40 元，剩余利润结转以后年度 分配；2024 年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。 2024 年半年度，公司按每 10 股向全体股东派发了现金红利 1.5 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-012 东莞发展控股股份有限公司 2025 第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开 4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 5、主持人：董事林永森先生（经公司过半数董事推举） 1 / 3 2、公 ...

东莞控股——2025 年第一次临时股东大会法律意见书 北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 北京德和衡（广州）律师事务所 东莞控股——2025 年第一次临时股东大会法律意见书 关于东莞发展控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2025)第 00029 号 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司召开 2025 年 第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性法律文件及现 行有效的《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就 本次临时股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会的人员资格、本 次临时股东大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性进行见证，并出具法律意见 书 ...