东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第二十六次会议，于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，应 到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩 先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规 定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》。 同意将第八届董事会审计委员会调整为：辛宇（主任委员）、王 庆明、刘恒、李希元、吴向能。此议案的具体内容详见公司同日在《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整第八届董事 会审计委员会成员公告》（公告编号：2024-003）。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于对全资子公司增资的议案》。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-001 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调 整第八届董事会审计委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此 公司董事、副总裁、董事会秘书林永森先生不再担任公司第八届董事 会审计委员会委员职务。公司董事会选举独立董事刘恒先生任董事会 审计委员会成员，调整前后人员名单如下： 调整前：辛宇（主任委员）、王庆明、林永森、李希元、吴向能； 调整后：辛宇（主任委员）、王庆明、刘恒、李希元、吴向能。 其他董事会专门委员会的成员不变。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 - 1 - 东莞发展控股股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会成员公告 ...

一、对全资子公司增资概述 （一）基本情况 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 拟对全资子公司广东金信资本投资有限公司（以下简称"金信资本"） 增资 19,900 万元人民币，增资金额全部计入其资本公积，增资完成 后金信资本注册资本不变。 （二）本次投资的审议情况 本次投资的相关议案《关于对全资子公司增资的议案》，经于 2 月 7 日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议通过（公司董事 会应到 7 人，实到 7 人；7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-004 东莞发展控股股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）其他说明 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。 二、增资标的基本情况 （一）基本情况 公司名称：广东金信资本投资有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：林永森 注册资本：人民币 20,500 万元 1 / 2 成立日期：2014 年 9 月 22 日 注册 ...

特别提示： 1、本次交易双方签署的《东莞信托有限公司股权转让意向协议 书》系转让双方就股权转让事宜达成的意向性文件，本次交易方案尚 需根据审计、评估等结果进一步协商洽谈，尚需履行相关决策、审批 程序等。 2、本次签订的股权转让意向协议仅为公司与交易对方达成的意 向性协议，本次交易能否达成并签署正式协议存在不确定性，在未完 成审批程序、未实施完成股权转让事项之前，该事项不会对公司生产 经营和业绩带来重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-082 东莞发展控股股份有限公司 关于签署股权转让意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：东莞信托有限公司 统一社会信用代码：91441900198065976Q 营业期限：1987-03-13 至无固定期限 注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 2 号楼 一、交易概述 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 与东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称"路桥公司"）签署了《东 莞信托有限公司股权转 ...

北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2023)第 00253 号 大会。 公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（以下简称《临时股东大会通知》），就本 次临时股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议 登记方式等事项予以公告。本次临时股东大会股权登记日为 2023 年 12 月 19 日。 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司召开 2023 年第 五次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性法律文件及现行有效的 《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次临时股 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-081 东莞发展控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）15:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开 （四）召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 （五）主持人：董事长王崇恩先生 1 / 12 本次股 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-080 东莞发展控股股份有限公司 关于重大资产重组相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公 司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次 重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重 组》等法律法规的要求，上市公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情 况进行了自查，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请了查询。具 体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人的自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间为：重大资产重组事项首 次披露之日（即 2023 年 8 月 24 日）前 6 个月至披露重组方案重大调整日止，即 2023 年 2 月 24 日至 2023 年 12 月 8 ...

北京德和衡律师事务所关于 东莞发展控股股份有限公司重大资产重组 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 的专项核查意见 德和衡证律意见（2023）第859号 www.deheheng.com.cn 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：010-85407666 邮编：100022 北京德和衡律师事务所关于 东莞发展控股股份有限公司重大资产重组 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 的专项核查意见 德和衡证律意见（2023）第859号 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有限公司（以下简称 "东莞控股"或"上市公司"）的委托，担任东莞控股本次重大资产重组（以下简称"本次交 易"）的专项法律顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等文件的规定，本所律师在对相关情况 进行查验的基础上，出具本专项核查意见。 本次交易的内幕消息知情 ...

广发证券股份有限公司 关于东莞发展控股股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公 司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次 重组"）。 广发证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"广发证券"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》等法律法规的要求，本独立财务顾问对东莞控股本 次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人的自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间为：重大资产重组事项首 次披露之日（即 2023 年 8 月 24 日）前 6 个月至披露重组方案重大调整日止，即 2023 年 2 月 24 日至 2023 年 1 ...

关于东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资暨重大资产重组 的问询函回复 大华核字[2023]0016947 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资暨重大资产重组 的问询函回复 目录 页次 一、 关于问询函中有关财务事项的回复 1-24 错误!未找到引用源。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 回 复 大华核字[2023]0016947 号 错误!未找到引用源。深圳证券交易所上市公司管理二部： 由东莞发展控股股份有限公司（以下简称东莞控股公司或公 司）转来的《关于东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨 重大资产重组的问询函》（以下简称问询函）奉悉。我们已对问询 函所提及的东莞 ...