《董事会专门委员会实施细则》修订对照表 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了 《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作制度>部分条 款的议案》《关于修订<董事会专门委员会实施细则>部分条 款的议案》，结合《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 实际情况，拟修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 《董事会专门委员会实施细则》的部分条款，具体修订内容 如下： 鲁西化工集团股份有公司 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十条 | 公司设独立董事制度，独立 第二十条 | 公司设独立董事制度，独立董 | | 董事是指不在公司担任除董事外的其 | | 事是指不在公司担任除董事外的其他职 | | 他职务，并与公司及其主要股东不存在 | | 务，并与公司及其主要股东、实际控制人 | | 可能妨碍其进行独立客观判断的关系 | | 不存在直接或者间接利害关系，或者可能 | | 的董事。独立董事不得在上市公 ...

鲁西化工集团股份有限公司 董事会议事规则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； (经公司第八届董事会第四十次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的 合法权益，确保公司董事会依法运作，提高工作效率，进行 审慎科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理 准则》及《鲁西化工集团股份有限公司章程》等有关规定， 特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东 大会负责，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予的职 权。 第三条 董事长或总经理是公司法定代表人。公司总经 理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动， 对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第二章 董事的权利和义务 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总 经理，对该公司、企业的破产 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-059 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第八届监事会第二十七次会议（以下简称"本次会议"）通 知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、书面方式向全体监事发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日在本公司会议室以现场和通 讯方式召开。 3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报 告的议案》。 《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映 了财务公司的经营资质、业务及风险状况。监事会主席苏赋先生 因在关联方任职，回避表决该议案。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、本次会议 ...

鲁西化工集团股份有限公司 | | | 公 司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 | 则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | | 股份 | - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | | 股东 | - | 9 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | | 16 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 19 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 21 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 24 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | | 28 - | | 第五章 | | 董事会 - | | 35 - | | 第一节 | | 董 事 - | | 35 - | | 第二节 | ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-055 债券代码：112825 债券简称：18鲁西01 鲁西化工集团股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于2023年8月14日召开的第八届董事会第三十九次会议、第八届 监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票 激励计划限制性股票回购价格的议案》，根据《鲁西化工集团股 份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"激励计划"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）的规定，现对有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关程序 （一）2021年12月31日，公司召开了第八届董事会第二十一 次会议和第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于< 鲁西化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避 表决，独立董事对公司 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-056 债券代码：112825 债券简称：18鲁西01 鲁西化工集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于2023年8月14日召开的第八届董事会第三十九次会议、第八届 监事会第二十六次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励 计划第一个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限 制性股票的议案》，根据《鲁西化工集团股份有限公司2021年度 限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"） 及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的规定，鉴于1名激励对象身故不再具备激励资格，1名激励对象 因违反《激励计划》"第十三章 公司/激励对象发生异动的处理" 之"二、激励对象个人情况发生变化"第三项规定，不具备激励 资格及公司第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购 注销部分尚未解除 ...

鲁西化工集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件，《深圳证券交易所 股票上市规则》（2022年修订）《上市公司股权激励管理办法》以及《鲁 西化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，我们作为鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的独立董事，参加了2023年8月14日召开的第八届董事会第三十 九次会议，审阅了公司董事会审议的有关议案所有相关文件，本着独 立、客观、公正的原则，发表独立意见如下： 一、关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的 议案的独立意见 鉴于公司2022年年度权益分派方案实施完毕，公司董事会对2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予 的限制性股票回购价格进行了相应调整，调整方法和调整程序符合《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《本激励计 划》中关于激励计划调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，未损害公司及全体股东的利益。 ...

鲁西化工集团股份有限公司 章程修正案 以上内容经公司董事会审议通过后，需提交公司最近一 次临时股东大会审议。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十四日 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过 了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内 容修订如下： 《公司章程》修订对照表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,922,577,011 元。 | 1,916,476,161 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 | | 1,922,577,011 股，全部为普通 | 1,916,476,161 股，全部为普通 | | 股。 | 股。 | 除上述修订内容外，原章程其他条款不变。 1 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-053 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）第八届董事会第三十九次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出。 （二）会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。 （三）会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 （四）会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《鲁西化工集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励 计划限制性股票回购价格的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限 1 制性股票激励计划（草案修订稿） ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-054 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第八届监事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"） 通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 14 日在本公司会议室以现场和 通讯方式召开。 3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。 4、本次会议由监事会主席苏赋先生主持，监事会全体成员 参加会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《鲁西化工集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。 （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一 个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限 ...