关于本报告 报告说明 本报告是广西粤桂广业控股股份有限公司（简称"粤桂股份"）发布的第二份《环境、社会与 公司治理报告》。我们希望通过定期而系统地披露公司在环境、社会与公司治理（ESG）方面 的表现、方法、实践和绩效，加强各利益相关方对公司的理解与认识，并接受社会的监督。 使用标准声明 本报告编制遵循国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意 见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修 订）》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南(CASS-ESG5.0)》及全球报告倡议组织 发布的《GRI可持续发展报告标准》（GRI Standard 2021）等相关要求。 报告时间范围与组织边界 本报告所载数据时间范围在2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称"本年内"或"报告 期内"）。为提升报告的可读性，同时考虑公司部分ESG项目的连续性，部分内容涉及以往年度 或延伸至本报告披露日。 除特别说明，本报告所披露内容涵盖范围与公司年报口径一致。 报告称谓说明 为便于表达，本报告中提及的"粤桂股份" "公司""我们"等均指"广西粤桂广业控股股 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广西粤桂广 业控股股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500011号 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册我于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具。 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ml/__进行在线 _ 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500011 号 广西粤桂广业控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"粤桂股份")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、粤桂股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是粤桂股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,粤桂股份于 2023年12月 31 日按照《企业内部 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–012 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年 度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。本次股东大会经 公司第九届董事会第二十二次会议决议召开。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）。其中： （六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 17 日 （七）出席对象： 1.截至 2024 年 4 月 17 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权 以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出 1 席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授 权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。 （1）通过深 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–013 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年3月18日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年3月28日下午17:00； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、证券事务代表、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《2023年度监事会工作报告》 详见同日披露在巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《关于2023年资产减值准备计提与财务核销的 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–008 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于 2023 年资产减值准备计提与财务核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于 2023 年资产减值准备计提与财务核销的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、2023 年度资产减值准备计提与财务核销的概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《广东省省属企业资 产减值准备财务核销工作规则》、公司管理制度等有关文件的规定， 为准确、客观反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的 经营成果，基于谨慎性原则，公司对存货、应收票据、应收账款、其 他应收款、应收款项融资、固定资产、无形资产等资产进行全面清理 核实和减值测试，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备，对按报 废处理、账龄较长或者经多方追缴并通过诉讼程序仍无法收回且有证 据证明确实无法收回的资产进行财务核销。经测试，合并报表计提资 产减值准备 1,901.87 万元， ...

李胜兰，女，1960 年出生，中共党员，教授，博士。1983 年西 北师范大学本科毕业，1991 年毕业于兰州大学，获经济学硕士学位； 2006 年毕业于中山大学，获管理学博士学位。硕士毕业后 1991 年 6 月至 1999 年 12 月在兰州大学管理科学系任教，历任讲师、副教授、 教授，管理科学系系主任；1999 年 12 月调入中山大学岭南学院经济 学系任教，至今任中山大学岭南学院教授；2002 年至 2006 年担任中 山大学岭南学院经济系系主任；2007 年 1 月至 2016 年 1 月担任岭南 学院副院长；2016 年 1 月至今任中山大学岭南学院经济学教授、博 士生导师。2016 年 12 月至 2019 年 12 月任广州白云电器设备股份有 限公司独立董事；2016 年 2 月至 2023 年 6 月任润建股份有限公司独 立董事；2018 年 2 月至 2024 年 1 月任广东广弘控股股份有限公司独 立董事；2018 年 11 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司独立董 广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024- 014 一、网上业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 9 日（星期二）15:00-16:30 （二）出席本次业绩说明会的人员：公司董事长刘富华先生； 总经理卢勇滨先生；独立董事胡咸华先生；董事会秘书赵松先生； 财务负责人曾营基先生。 （三）会议召开方式：网络互动方式 二、征集问题事项及投资者参加方式 （一）投资者可通过以下两种方式参与本次业绩说明会 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露 2023 年年度报告。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司 2023 年度经营业绩、发展战略等情况，公 司将于 2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-16:30 举办业绩说明会，具 体情况如下： ninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 2、投资者可于 2023 年 4 ...

关于广西粤桂广业控股股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500010号 m 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 由话 Tel: 027-86791215 传赢 Fax: 027-85424320 业容股股份有限公 曲美联合会 Unl == 2 2 == 2 == 1 = 众环专字(2024)0500010 号 广西粤桂广业控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"粤桂股份")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")选 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是粤桂股份管理层的责任,我们的责任是 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，在广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）各位股东和董事会的大力支持、密切配合下，公司监事会严格 依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》《上市公司监事会工作指引》和《公司章程》等有关规定要求， 从维护公司利益和股东权益出发，依法独立行使职权，认真履行监督 职责，密切关注公司的生产经营活动，重点对公司经营计划、财务状 况、项目建设、内部控制和公司董事、高级管理人员履职行为等情况 开展监督检查，有效地促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事 会 2023 年度主要工作报告如下： 一、组织召开会议情况 2023 年度，监事会共召开 8 次会议，其中：现场召开 6 次监事 会会议，通讯召开 2 次会议，会议共审议通过 25 项议案。会议的召 开、表决和决议均严格遵循《公司法》《证券法》等有关法律法规和 《监事会议事规则》的规定要求。报告期内监事会审议的议题具体情 况如下： (一)2023 年 2 月 2 日，召开第九届监事会 ...