证券日报网讯 9月16日晚间，粤桂股份发布公告称，公司于2025年9月16日召开第九届董事会第三十九 次会议，选举于怀星先生为公司董事长。 （文章来源：证券日报） ...

Core Points - The company, Yuegui Co., Ltd. (000833.SZ), held its 39th meeting of the 9th Board of Directors on September 16, 2025, to elect a new chairman [1] - The board unanimously voted with 8 votes in favor, 0 abstentions, and 0 against, to elect Mr. Yu Huaixing as the chairman [1] - Mr. Yu's term as chairman will commence on September 16, 2025, and will last until the end of the current board's term [1]

广西粤桂广业控股股份有限公司章程 （ 经 2025 年 9 月 16 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司。公司经广西壮族自治区体改委批准，以定向募集设立方式设立；在广 西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91450800198227509B。 第三条 公司于 1998 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监发字[1998]193 号、194 号文批准，首次向社会公众发行人民币 普通股 8,000 万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的普通股，并于 1998 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广西粤桂广 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 关联交易实施细则 （经 2025 年 9 月 16 日召开的 2025 年第三次股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保护投资者特别是中小股东的合法利益，加强对关联交易的内部控制和管 理，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定，确认公司的关联人。 （一）公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （1）直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织； （2）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （3）由第二条第（四）所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公 司以外的法人或者其他组织； （4）持有公司5%以上股份的法人 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 募集资金管理制度 （经 2025 年 9 月 16 日召开的 2025 年第三次股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，最大程度地保障投资者的利益，提高募集资金使用效率，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 、《上市公司证券 发行管理办法》 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）、《深圳证券交易所股票 上市规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 9 月 16 日召开的 2025 年第三次股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及《公司章程》的规 定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）的规定、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事长及高级管理人员薪酬管理办法 （经 2025 年 9 月 16 日召开的 2025 年第三次股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 目的 为进一步规范公司董事长、高级管理人员的薪酬管理，提高公司的效益水平 和市场竞争力，完善激励和约束机制，提升公司的经营管理效益，确保公司发展 战略目标的实现，根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 管理办法。 第二条 原则 本办法遵循公平、公正、公开原则和有效激励、适度约束原则。 第三条 适用范围 本办法适用于公司董事长和《公司章程》规定的高级管理人员。 享有高管薪酬待遇但非《公司章程》规定的高级管理人员，其薪酬待遇参照 本办法计算。 第二章 管理机构 第四条 管理机构与职责 董事会下设的薪酬与考核委员会是本方案制定和考核的指导及管理机构。 公司董事长及高级管理人员薪酬管理办法及调整由董事会、股东会审核并批 准。 薪酬总额=基本年薪+绩效年薪+增量奖励 （一）基本年薪 基本年薪标准根据同行业、同地区的薪酬水平确定。 审计委员会对高级管理人员绩效考核方案的制定和实施情况进行监督。 第三章 薪酬构成、标准 第五条 薪酬总额 董事 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 章程修正案 广西粤桂广业控股股份有限公司于 2025 年 9 月 16 日在广州市 荔湾区流花路 85 号第三层召开股东会，会议审议通过《关于修订广 西粤桂广业控股股份有限公司章程及附件的议案》，具体修订内容如 下： | | | 依据《公司法》全文：章程及附件相关条款所涉及公司的"监事会"修改为"审计委员会"或者删除"监事会"（含前后标点符号） | | | --- | --- | --- | --- | | | | 依据《公司法》全文：删除章程及附件相关条款所涉及公司的"监事"（含前后标点符号）。 | | | 全文：由于新增条款，条款及内容序号顺延 | | | | | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | 修订依据 | | | | 第一条 为维护广西粤桂广业控股股份有限公司 | | | 第一条 | 为维护广西粤桂广业控股股份有限公司（以 | | | | | 下简称"公司"）、公司股东和债权人的合法权益， | （以下简称"公司"）、公司股东、职工和债权人 | | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 1 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-059 关于选举公司第九届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司章程》规定公司董事会由 9 名董事组成，因刘富华先生退 休离任，为不影响董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》有 关规定，公司分别于 2025 年 9 月 4 日、2025 年 9 月 16 日召开第九 届董事会第三十八次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过《关 于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》， 补选于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）。公司 现任非独立董事有 6 名：于怀星先生、卢勇滨先生、芦玉强先生、曾 琼文先生、李茂文先生、王韶华先生。董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 9 月 16 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举公司第 九届董事会董事长的议案》，董事会以同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 1 票、董事于怀星先生回避表 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-060 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告 公司召开的 2025 年第三次临时股东会补选于怀星先生为公司第九届 董事会成员完成后，董事会成员由 9 人构成，分别为于怀星、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊。根据审计委员 会、提名委员会独立董事占多数；审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事；薪酬与考核委员会由外部董事构成的原则，结合公司 实际，拟调整第九届董事会专门委员会委员。 | | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略发展 | 主任委员：刘富华 | 主任委员：于怀星 | | 与投资决 | | | | 策委员会 | 委员：刘富华、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外 | 委员：于怀星、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外 | | | 部董事）、李爱菊（独立董事） | 部董事）、李爱菊（独立董事） | | 审计委员 | 主任委员：胡咸华 | 主任委员：胡咸华 | | 会 | 委员：王韶华（外部董事）、胡咸华（独立 | 委员：王韶华（外部董事）、胡咸华（独立 ...