广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会设立审计委员会， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第七条 内部审计部门作为审计委员会的日常办事机构，在审计委员会的领 导下开展相关工作，负责会议组织、材料准备和会议纪要等工作。证券法务部协 助会议联络工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构； 第二章 委员会的构成 第三条 审计委员会由五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 独立董事为会计专业人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 会计师、财务负责人、总工程师和董事会秘书。 第二章 委员会的构成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员不能履行职务时，由半数以上委员或董事会推举一名委 员代履行职务。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 证券法务部为薪酬与考核委员会的日常办事部门，负责会议组织、 材料准备、会议纪要和会议联络等工作。 第三章 职责权限 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）和《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当 忠实、勤勉地履行职责。 第二章 聘任与解聘 第三条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或解 聘。董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。除董事长、总经理外的董事或高 级管理人员可以兼任董事会秘书，但必须保证其有足够的精力和时间承担董事会 秘书的职责。 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具备履行职责 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 对外担保管理制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效防范对外担保风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司对外担保应当遵守自愿、合法、审慎、互利、安全的原则，严 格控制担保风险。 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能 力及具有可执行性，公司应当谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的 可执行性。提供方提供的反担保财产为法律、法规禁止流通或不可转让的财产的， 公司应当拒绝为其进行担保。公司与全资子公司之间的担保不要求提供反担保。 公司及子公司为非 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议） 第一条 为进一步规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市 公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突 事项进行事前认可。 第三条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开专门会议的， 经全体独立董事一致同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会设立提名委员 会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 委员会的构成 （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 第三条 提名委员会由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员不能履行职务时，由半数以上委员或董事会推举一名委员代履 行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价管理办法 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及《广西粤桂广业控股股份有限公司董事会议事规则》等有关 规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会决策通过的决议事项和董事会授权经理层决策 通过并出具董事会决议的事项。下属子企业可参照本办法，结合自身实际，制定本企 业有关管理办法。 第三条 本办法所称跟踪落实是指公司董事会决议执行情况的跟踪、监督、检查 和督办。 第二章 组织机构和职责 第四条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪、监督、检查和督办。总 经理是董事会决议跟踪落实的责任人，董事长负责指导、督促总经理对董事会决议的 执行、落实，董事会秘书协助董事长和总经理监督检查具体决议事项的执行，落实情 况。 第五条 证券法务部是董事会决议跟踪落实的日常管理部门，主要职责包括: （一）建立、完善决议落实督办台账 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会授权管理办法 （三）权责对等。董事会明确被授权主体的各项权责，被授权主体应按照相 应的工作规则和有关管理制度，忠实、勤勉地从事经营管理工作，行使职权不得 变更或超越授权范围。 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股 份"、"公司"）董事会授权管理制度，建立科学、规范、高效的决策机制，根据 《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》《董事会议事规则》等规定，制定 本办法。 第二条 本办法适用于粤桂股份。 第三条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前 提下，在一定范围、一定时间内将章程规定的部分董事会职权授予董事长、总经 理、董事会专门委员会等被授权主体行使。 第四条 授权的基本原则是： （一）依法合规。董事会在依法合规、风险可控的前提下进行授权。 （二）适度授权。董事会结合公司实际适当适度授权，兼顾决策效率，提升 授权的执行效果。 第二章 授权的范围和事项 第五条 董事会授权范围为：公司章程规定的除法定职权外的其他职权，且 经董事会审 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 对外部单位报送信息管理制度 （经2025年8月26日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一条 为规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外 报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及全资子公司，控股子公司可参照本规定， 结合实际制订实施细则。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司 重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于 业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 合规管理办法 （（经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过）） 第一章 总则 第一条 为进一步加强和提升广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称： 公司）及所属各子公司依法规范管理、依法合规经营能力和水平，建立健全合规 管理体系，实现公司合规管理的制度化、规范化，有效防范重大合规风险，保障 公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》《关于全面推进法治 央企建设的意见》《中央企业合规管理指引（试行）》等有关法律法规，结合公司 实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其全资、控股或有实质控制权的各级子公司 （以下简称：子公司）。 第三条 本办法所称合规，是指公司及各子公司及其员工的经营管理行为符 合所适用的法律法规、监管规定、行业准则和企业章程、规章制度以及国际条约、 规则等要求。 第四条 本办法所称合规风险，是指公司和各子公司及其员工因不合规行为， 引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 第五条 本办法所称合规管理，是指以有效 ...