第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–020 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年4月15日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 广西粤桂广业控股股份有限公司 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年4月25日通讯表决。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、证券事务代表、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 4 月 25 日 2 审议并通过《2024年第一季度报告》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票， ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-018 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 （一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2024 年 4 月 25 日；通讯表决方 式。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、罗明、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表 决的董事 9 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 调整后第九届董事会专门委员会构成如下： 1.战略发展与投资决策委员会。主任委员：刘富华；委员：刘 富华、卢勇滨、芦玉强、王志宏（外部董事）、胡咸华（独立董事）。 2.审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：罗明（外部董事）、 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会构成的议案》 1 王志宏（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-021 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司副总经理、总工程师邓华欢先生辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日收到公司副总经理、总工程师邓华欢先生书面申请 辞职的报告。邓华欢先生因工作变动，申请辞去公司副总经理、总工 程师职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，邓华欢先 生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，邓华欢先生未持有公司股票。公司董事会对 邓华欢先生在担任公司副总经理、总工程师期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

信 创 任 造 价 值 广东连越律师事务所 二〇二四年四月二 日 H- 新能与您安装笔标示范区同比托意上等好 Tol-+86-020-85656282 Fax. 关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开了 2023年年度股东大会(以下简称" 本次股东大会")。 广东连越律师事务所(以下简称"连越")受公司的委托,指派谢凤 仪律师、余汶桂律师(以下简称"连越律师")出席公司本次股东大 会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 牛或者存在的事实,履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈 试或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2024-017 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日（星期一） 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 22 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层 321 会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长刘富华先生 1 6.会议召 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024- 016 （2）本协议涉及的投资规模较大，目前尚未明确投资安排，后 续将根据公司资金情况及项目的实际情况安排实施。公司投资资金来 源为自有或自筹，项目建设将增加公司资本开支和现金支出，但对公 司长期的业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司整体战略发展 规划。 2.对上市公司当年业绩的影响： 本次交易正式文件尚未正式签署，投资事项仍存在不确定性，无 - 1 - 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于签署《股权转让框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.履约的重大风险及不确定性： （1）本协议仅为框架性的合作协议，协议约定内容的实施和实 施过程中均存在变动的可能性，因此本协议涉及的合作内容及实施以 各方后续签署的具体合作协议为准。本次投资事项尚存在不确定性， 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份"或"公司"） 将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定及时履行相应的审批程序及信息披露义务。 法预计对公司当年经 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 编号：2024- 001 广西粤桂广业控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 线上参与公司2023年年度报告网上业绩说明会的全体投资者 | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | 时间 | 2024年04月09日 15:00-16:30 | | | | 1.深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn | | | 地点 | "云访谈"栏目 | | | | 2.价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长：刘富华 | | | | 总经理：卢勇滨 | | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事：胡咸华 | | | | 董事会秘书：赵松 | | | | 财务负责人：曾营基 1 .刘董事长，请问您拆迁款有没有最新消息？ | | | ...

Financial Performance - The company reported significant growth in its main business, with a year-on-year increase of 15% in revenue, reaching 1.2 billion RMB[7]. - In 2023, the company's operating revenue was ¥3,360,142,564.62, a decrease of 1.66% compared to ¥3,416,764,347.74 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders was ¥66,325,956.95, representing a significant decline of 77.55% from ¥295,448,188.57 in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities was ¥386,575,105.82, down 54.53% from ¥850,101,100.41 in 2022[26]. - Basic earnings per share dropped to ¥0.0992, a decrease of 77.56% compared to ¥0.4420 in 2022[26]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion yuan for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 10%[143]. - The company reported a total revenue of 1,021.34 million for the reporting period, with a significant increase in operational efficiency noted[148]. Future Outlook - Future outlook indicates a targeted revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by market expansion and new product launches[11]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share within the next three years[11]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[133]. - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting a growth of 12% to 1.68 billion yuan[144]. - The company plans to expand its market presence by launching new chemical products in 2024, targeting a 10% market share increase[92]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing production efficiency and product quality[11]. - The company’s R&D expenses were 76.62 million yuan, a slight decrease of 0.75% year-on-year, indicating a stable investment in innovation despite financial pressures[58]. - The company increased its R&D personnel by 53% from 200 in 2022 to 306 in 2023, with a notable rise in the number of personnel holding a master's degree, increasing by 117%[78]. - The company is investing in a large-scale automated grinding system project at its subsidiary Yun Sulfide Mining, reflecting a commitment to technological advancement[147]. Strategic Initiatives - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 200 million RMB allocated for potential mergers[11]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential deals[133]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its supply chain, with a budget of 500 million yuan allocated for this purpose[143]. - The company has established joint ventures, including Yunying Technology and Huajing Technology, expanding its operational scope[73]. Operational Efficiency - The company reported a net profit margin of 12%, reflecting improved operational efficiency compared to the previous year[11]. - The company has implemented a new quality improvement initiative, which is projected to reduce production costs by 10% over the next year[11]. - The company aims to enhance operational efficiency by implementing advanced manufacturing processes, expecting a 20% reduction in production costs[92]. - The company has implemented cost-cutting measures that are projected to save 100 million yuan annually[144]. Environmental Commitment - The company is committed to environmental protection and has established protocols for emergency management related to environmental incidents[175]. - The company has successfully renewed its pollution discharge permit, valid from November 27, 2023, to November 26, 2028[175]. - The company adheres to various environmental standards, including the emission limits for waste gas and wastewater as per national regulations[171][172]. - The total emissions of major pollutants from the Guizhou Sugar Group amounted to 563.69 tons, a reduction of 64.73% compared to the permitted discharge limit[180]. Governance and Management - The company held 1 annual general meeting and 3 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting minority shareholders' rights[112]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, enhancing decision-making efficiency and governance standards[113]. - The company has maintained complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance[120]. - The company has undergone significant changes in its board and management structure, with multiple resignations and appointments throughout 2023[127]. Shareholder Engagement - The company received the highest "A" rating for information disclosure from the Shenzhen Stock Exchange, reflecting its commitment to transparency[116]. - The company actively engaged with investors, achieving a 100% response rate to 85 inquiries on the interactive platform, fostering effective communication[116]. - The total cash dividend amount for the reporting period is 38,098,905.51 CNY, which accounts for 22.18% of the total profit distribution[161]. Production and Sales - The company’s sugar production capacity is 12,000 tons of sugarcane per day, with an annual sugarcane demand of 1.3 million tons, highlighting its reliance on local sugarcane agriculture[37]. - The production of sugar increased to 94,900 tons in the 2023/2024 crushing season, a year-on-year increase of 60.95%[55]. - The company’s sulfur concentrate production increased by 5.34%, with sales volume rising by 8.85%, maintaining a stable market price for sulfur iron ore[55]. - The company reported a significant increase in inventory for mechanism sugar, which decreased by 82.40% to 5,701 tons[67].

一、担保情况概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 21 日与 2024 年 1 月 8 日召开第九届董事会第二十次会 议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请 2024 年度授信额度暨预计担保额度的议案》。公司 2024 年度对纳入合并 报表范围的子公司提供最高额度 13 亿元担保，以上担保额度不含股 东大会和董事会已授权未到期的固定资产担保额度 3.5 亿元。具体内 容详见 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 9 日刊登在《证券时报》《证 券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请2024 年度授信额度暨预计担保额度的公告》《2024 年第一次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2023–060、2024-001）。 二、担保进展情况 因生产经营需要，公司全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公 司（以下简称"贵糖集团"）与中国光大银行股份有限公司广州分行 1 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-015 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西粤桂广业控股股份有限公司董事会现就提 名李爱菊为广西粤桂广业控股股份有限公司第 9 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广西粤桂广业控股股份有限公司第 9 届董事会独立董事 候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西粤桂广业控股股份有限公 司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条 ...