证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–012 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年 度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。本次股东大会经 公司第九届董事会第二十二次会议决议召开。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）。其中： （六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 17 日 （七）出席对象： 1.截至 2024 年 4 月 17 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权 以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出 1 席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授 权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。 （1）通过深 ...

券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–011 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于补选独立董事的公告 经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意补 选李爱菊女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 公司董事会由 9 人构成，其中独立董事 3 人，李胜兰女士辞去公 司独立董事后，公司董事会中独立董事的人数少于董事会人数的三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，需补选新的独立董事。 二、独立董事候选人情况 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补 选独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、董事辞职情况 公司独立董事李胜兰女士于 2024 年 1 月 9 日向 ...

关于本报告 报告说明 本报告是广西粤桂广业控股股份有限公司（简称"粤桂股份"）发布的第二份《环境、社会与 公司治理报告》。我们希望通过定期而系统地披露公司在环境、社会与公司治理（ESG）方面 的表现、方法、实践和绩效，加强各利益相关方对公司的理解与认识，并接受社会的监督。 使用标准声明 本报告编制遵循国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意 见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修 订）》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南(CASS-ESG5.0)》及全球报告倡议组织 发布的《GRI可持续发展报告标准》（GRI Standard 2021）等相关要求。 报告时间范围与组织边界 本报告所载数据时间范围在2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称"本年内"或"报告 期内"）。为提升报告的可读性，同时考虑公司部分ESG项目的连续性，部分内容涉及以往年度 或延伸至本报告披露日。 除特别说明，本报告所披露内容涵盖范围与公司年报口径一致。 报告称谓说明 为便于表达，本报告中提及的"粤桂股份" "公司""我们"等均指"广西粤桂广业控股股 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024- 014 一、网上业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 9 日（星期二）15:00-16:30 （二）出席本次业绩说明会的人员：公司董事长刘富华先生； 总经理卢勇滨先生；独立董事胡咸华先生；董事会秘书赵松先生； 财务负责人曾营基先生。 （三）会议召开方式：网络互动方式 二、征集问题事项及投资者参加方式 （一）投资者可通过以下两种方式参与本次业绩说明会 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露 2023 年年度报告。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司 2023 年度经营业绩、发展战略等情况，公 司将于 2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-16:30 举办业绩说明会，具 体情况如下： ninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 2、投资者可于 2023 年 4 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，在广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）各位股东和董事会的大力支持、密切配合下，公司监事会严格 依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》《上市公司监事会工作指引》和《公司章程》等有关规定要求， 从维护公司利益和股东权益出发，依法独立行使职权，认真履行监督 职责，密切关注公司的生产经营活动，重点对公司经营计划、财务状 况、项目建设、内部控制和公司董事、高级管理人员履职行为等情况 开展监督检查，有效地促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事 会 2023 年度主要工作报告如下： 一、组织召开会议情况 2023 年度，监事会共召开 8 次会议，其中：现场召开 6 次监事 会会议，通讯召开 2 次会议，会议共审议通过 25 项议案。会议的召 开、表决和决议均严格遵循《公司法》《证券法》等有关法律法规和 《监事会议事规则》的规定要求。报告期内监事会审议的议题具体情 况如下： (一)2023 年 2 月 2 日，召开第九届监事会 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–010 合并报表期初未分配利润为 1,167,241,702.11 元，2023 年实现 归母净利润 66,325,956.95 元,利润分配 39,435,709.21 元，调整少 数股东权益中的专项储备 105,641.45 元,期末累计中可供分配的利 润 为 1,194,026,308.40 元 ； 母 公 司 期 初 未 分 配 利 润 为 194,647,058.09 元，2023 年实现净利润 98,281,547.74 元,利润分配 39,435,709.21 元，期末累计可供股东分配利润 253,492,896.62 元。 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）A 股每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税），并每 10 股派送红股 2 股（每 股面值 1 元）。 2.公司本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事李胜兰女士、胡咸华先生、刘祎先生本年度的任 职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的及《独 立董事独立性自查情况表》，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人 担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司 3 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事工作制度》中 对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司独立董事李胜兰女士、胡咸华先生、刘祎 先生的独立性情况进行了自查，经评估，现就自查情况出具专项 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 审计 报告 众环审字(2024)0500009号 目 景 起始页码 审计报告 财务报表 合并资产负债表 l 合并利润表 3 合并现金流量表 4 合并股东权益变动表 5 资产负债表 7 利润表 9 现金流量表 10 股东权益变动表 11 财务报表附注 13 财务报表附注补充资料 91 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mof.gov.cn/ 投资与行业,司 审计报告 众环审字(2024)0500009 号 广西粤桂广业控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"粤桂股份"或"贵公司")财 务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 粤桂股份 2023年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500011号 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册我于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具。 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ml/__进行在线 _ 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500011 号 广西粤桂广业控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"粤桂股份")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、粤桂股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是粤桂股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,粤桂股份于 2023年12月 31 日按照《企业内部 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将广西粤桂广 业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对年审 会计师履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）(简称"中审众环") 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按 照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省 武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，截止 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人，注册会计师数量 1,244 人， ...