证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–032 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年7月1日通过书面送达、 电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年7月11日下午16:00； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于粤桂股份收购德信（清远）矿业有限公 司60%股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次收购资金来源为公司的自有资金，对公司未来 的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利 详见《内部控制缺陷认定标准制度》。 表决结果：同 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-028 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2.自2023年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发 生变化。 3.本次实施的利润分配方案与公司2023年年度股东大会审议通 1 过的方案一致。 4.本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未 超过两个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年权益分派方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的公司 2023 年年度 股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.经公司2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方 案的具体内容为：（1）以公司总股本668,401,851股为基数，向全体 股东每10股派发0.57元现金红利（含税），共计分配38,098,905.51 元；（2）向全体股东每10股送2股（每股面值1元），以总股本 668,401,851股为基数，共送股133 ...

1.第九届董事会第二十四次会议决议。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–023 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于聘任许欣女士为公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下： 一、提名及资格审查情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董 事会提名委员会审核通过，同意聘任许欣女士为公司副总经理，任期 自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。（简历附后） 许欣女士任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定 的不适合担任公司高管的情形。 二、备查文件 许欣女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控 股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司 股份；不 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024- 025 广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份"或"公司"） 的控股子公司广东广业华晶科技有限责任公司（以下简称"华晶科技"） 拟投资光伏专用材料生产线采购及安装（含设计等相关服务）项目（以 下简称"珠海光伏银粉项目二期"），项目建设用地选址珠海市高新区 珠海市高新区唐家湾镇金洲路1099号港湾七号智造超级工厂A6，项 目资金来源自筹。本项目采用公开招标的方式确认供应商，根据国家 和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理， 经过公开招标、评标等工作，确定广东中轻工程设计院有限公司与肇 庆市力宇机械制造有限公司组成的联合体为本项目中标第一候选人， 中标金额为3,680万元。 本次交易对方广东中轻工程设计院有限公司（以下简称"广东中 轻"）的实际控制人为广东省环保集团有限公司（系粤桂股份的实际 控制人，以下简称"广东环保集团"），根据《深圳证券交易所股票上 市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本次关联交易不构成《上市公司重 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-027 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议并通过《关于子公司华晶科技因公开招标形成关联交 易的议案》 监事会认为：本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为， 且本项目资金来源为公司的自有资金，对公司未来的财务状况和经营 成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中 小股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年5月17日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年5月28日通讯表决。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于对广东云硫环保新材料科技有限公 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024- 广西粤桂广业控股股份有限公司 广东云硫环保新材料科技有限公司（以下简称"云硫新材"）持有 项目地块。云硫矿业与关联方云浮广业硫铁矿集团有限公司（以下简 称"云硫集团"）于 2023 年 11 月签订《增资扩股协议》，以协议转让 方式投资 11,000 万元，控股云硫新材 52.38%股权，落实了年产 10 万 吨精制湿法磷酸项目的建设用地问题。为加快项目实施进度，保障项 目建设资金需求，云硫矿业与关联方云硫集团拟于近期签订《增资扩 股协议》，再次增资云硫新材 29,000 万元。 本次交易对方云硫集团为粤桂股份第一大股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事 刘富华董事、卢勇滨董事、芦玉强董事、曾琼文董事、王志宏董事在 - 1 - 董事会审议时已回避表决，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联 股东广东省环保集团有限公司、云硫集团将回避表决。 024 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-026 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2024 年 5 月 28 日；通讯表决方 式。 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董 事 8 人。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《总经理 2024 年度经营业绩责任书》由公司董事会授权董事长 与公司总经理签订。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董 事、总经理卢勇滨先生对该项议案回避表决。 各副总经理《2024 年度经营业绩责任书》由公司总经理与各副 总经理签订。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于对广东 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东广业云硫矿业有限公司拟对 广东云硫环保新材料科技有限公司进行增资扩股 涉及广东云硫环保新材料科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 国融兴华评报字[2024]第 620002 号 （共一册，第一册） 评估机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司 评估报告日：2024 年 03 月 13 日 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 专家评审稿 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | | 资产评估报告正文 4 | | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人.4 | | 二、 | 评估目的 8 | | 三、 | 评估对象和评估范围 8 | | 四、 | 价值类型 10 | | 五、 | 评估基准日 11 | | 六、 | 评估依据 11 | | 七、 | 评估方法 13 | | ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，罗明先生辞职未导致 公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。 其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告日，罗明先生 未持有公司股份。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–022 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司董事退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份"或"公 司"）董事会于 2024 年 5 月 14 日收到公司董事罗明先生的书面辞职 报告。罗明先生因退休，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公 司董事职务、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。辞职 后，罗明先生不再担任公司任何职务。 公司及公司董事会对罗明先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以 及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥615,158,693.22, a decrease of 33.57% compared to ¥926,066,609.99 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 55.75% to ¥62,218,792.99 from ¥39,948,013.13 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 79.70% to ¥66,113,610.59 compared to ¥36,790,988.88 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 61,390,531.19, an increase of 48.9% compared to CNY 41,236,205.25 in Q1 2023[18] - Operating profit rose to CNY 87,706,397.51, up 72.9% from CNY 50,764,445.78 in the previous year[18] - The company reported a total comprehensive income of CNY 61,390,531.19, compared to CNY 41,236,205.25 in the previous year, marking a 48.9% increase[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥161,913,889.17, a decline of 855.75% from ¥21,424,369.44 in the same period last year[5] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -161,913,889.17, compared to a net inflow of CNY 21,424,369.44 in the same period last year[21] - Cash and cash equivalents increased to RMB 1,514,071,091.77 from RMB 1,488,576,343.89 at the beginning of the period, reflecting a growth of 1.7%[13] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 1,514,071,091.77, up from CNY 1,358,166,795.64 at the end of Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,774,290,017.70, an increase of 6.05% from ¥5,444,965,919.99 at the end of the previous year[5] - Total assets reached RMB 5,774,290,017.70, up from RMB 5,444,965,919.99, marking an increase of 6.0%[15] - Total liabilities increased to RMB 2,287,099,800.86 from RMB 2,024,132,539.16, reflecting a rise of 13.0%[15] - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 3,376,752,350.59 from RMB 3,313,795,426.78, an increase of 1.9%[15] - Short-term borrowings increased to RMB 1,274,605,715.28 from RMB 1,091,412,138.93, a rise of 16.8%[15] Operating Costs and Income - The company reported a 33.57% decrease in operating costs, primarily due to a reduction in trade volume[8] - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 531,128,906.37, down 39.8% from RMB 882,227,520.24 in Q1 2023[17] - Other income increased by 424.28% year-on-year, mainly due to an increase in government subsidies[8] - The company experienced a 91.69% decrease in non-operating income, attributed to last year's insurance compensation received[8] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,625, with the largest shareholder holding 31.31% of the shares[10] Earnings Per Share - The company's basic and diluted earnings per share increased by 55.69% to ¥0.0931 from ¥0.0598 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.0931 from CNY 0.0598, representing a growth of 55.1%[19] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 7,098,756.75 from CNY 16,353,484.97, reflecting a reduction of 56.5%[18] Tax Expenses - The total tax expenses for the quarter were CNY 19,581,693.83, an increase from CNY 11,820,181.74 in Q1 2023[18]