广西粤桂广业控股股份有限公司 内部控制制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和加强公司的内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范 能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所股票上市公司内部控制指引》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资和控股子公司（以下统称"子公司"）。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司党委、董事会、审计委员会、经 营班子、各部门和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标 是： （一） 合理保证公司经营管理合法合规。 （二） 保障公司资产安全。 （三） 保证公司财务报告及相关信息真实完整。 （四） 提高经营效率和效果。 （五） 促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一） 全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 （二） 重要性原则。内部控制在全面 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 总经理办公会议事规则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 为进一步提高广西粤桂广业控股股份有限公司（下简称"公司"）的管理效 率和水平，规范经理层行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》《广 西粤桂广业控股股份有限公司章程》和《广西粤桂广业控股股份有限公司总经理 工作细则》，结合实际，制订本规则。 第一章 总经理办公会议事范围 第一条 依照《中华人民共和国公司法》《广西粤桂广业控股股份有限公司 章程》和《广西粤桂广业控股股份有限公司总经理工作细则》，总经理办公会议 事范围如下： （一）根据党中央决策部署、国家发展战略、省委省政府、上级机构工作部 署的重大举措和股东会、党委会、董事会的决议，研究并部署相关工作。 （二）公司年度经营计划和投资方案；通报经理层日常工作；研究部署日常 安全、生产、销售、经营、管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；研究季度 生产经营计划及阶段性重点工作方案； （三）确定向党委会、董事会报告的重大问题； （四）拟订公司内部管理机构设置方案； （五）制定公司董事会决策权限外的基本管理制度，拟订应提交公司董事会 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 全面风险管理办法 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份"）及属下 各级企业的全面风险管理工作，建立规范、有效的全面风险管理体系和机制，提高风 险防范能力，促进粤桂股份战略的实现和经营持续、稳定、高质量发展，根据国务院 国资委关于全面风险管理、合规管理及财政部等五部委关于内部控制（以下简称"内 控"）及上市公司内部控制规范运作相关配套指引的相关规定，结合粤桂股份实际， 制定本办法。 第二条 本办法适用于粤桂股份和所属全资、控股企业（下称"各子公司"）。 第三条 粤桂股份及各子公司持续建立健全"以风险管理为导向、以合规为底线、 以内控为基础"，严格、规范、全面的大风控体系。 第四条 本办法所称风险，是指未来各种不确定性因素对实现粤桂股份战略及经 营目标的影响。企业风险一般可分为战略风险、运营风险、财务风险、市场风险和法 律风险等。本办法所称全面风险管理，包括企业围绕总体经营目标，通过在企业管理 的各个环节和经营过程中贯彻风险管理与经营管理二位一体的管理理念和决策流 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经2025年8月26日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观、公正、有 错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会秘书处在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1.违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等 国家 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强子公司董事履职规范建设,进一步规范子公司董事管理,促 进和保障董事勤勉履职,根据有关法律法规和政策规定，制定本细则。 第二条 本细则所称董事是指粤桂股份任命，在子公司担任董事职务的人员。 第三条 本细则适用于公司全资子公司（以下简称"子公司"），控股、参 股企业参照执行。 第二章 董事管理原则 第四条 提级管理原则。合理划分股东（会）、董事与经理层的职权，对董 事的履职行权采取适当提级管理原则，并在公司章程等企业内部规章制度中明确 董事的职权。 第五条 夯实章程基础。加强公司章程管理，及时修订完善公司章程中董事、 股东（会）的职权条款，并依法完成公司工商变更登记。 第三章 董事设立范围 子公司董事履职工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） （二）由上级单位实施运营管控、委托代管； （三）市场化程度较低，目标客户和市场比较稳定； （四）拟实施重组、对外转让或停业、清算注销； （五）无实际经营活动。 子企业中的境外企业按照当地法律规定，参照执行。 第四章 股东（会）、董事职权 第七条 依据《公司法》第 57 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 信息披露制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司或本公 司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下 简称《上市公司规范运作指引》）等法律、法规的规定及本公司《公司章程》，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定的 时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送 达证券监管部门。 第三条 信息披露基本原则： （一）信息披露是公司的持续责任,公司应当忠实诚信履行持续信息披露义 务； （二）公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 子公司董事会及委派董事评价办法 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"粤桂股份"） 下属子公司董事会规范建设与运行，促进和保障公司委派的董事勤勉履职，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广西粤 桂广业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 本规则适用于公司下属全资子公司。控股子公司、参股子公司可参照执行。 第三条 董事会运行重点评价内容包括董事会运行的规范性和有效性两个方面。规 范性主要评价董事会规范建设、权责运行、信息沟通等情况；有效性主要评价董事会定 战略、作决策、防风险功能作用发挥和企业改革发展成效等情况。 第四条 对子公司董事会的评价工作由公司证券法务部牵头组织；对委派到子公司 的董事的评价工作由公司党群人力部牵头组织；公司相关职能部门配合做好相关工作。 第二章 董事会评价 第五条 董事会测评指标 （一）董事会运作规范性（权重 30%），包括： 1.权责指标（权重 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作及在内幕信息依法公开披露前内幕信息知情人的登记管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及其他 有关法律、行政法规、规章，《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》 及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照法律法规以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，对内幕信息知情人信息的真实性、 准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。 内幕信息知情人应当积极配合公司做好 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 委派外部董事履职工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 2.执行股东会决议的有关事项； 第二章 外部董事参加会议 3.设置内部机构、设立分支机构的事项； 第三条 外部董事依法依章程参加任职企业董事会会议和董事会专门委员会会议， 独立慎重表决，承担相应责任。除不可抗力等特殊情况，外部董事每年度出席董事会 会议的次数不得少于会议总数的 4/5。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料， 形成明确意见，书面委托其他董事代为表决。 第四条 表决原则：外部董事应立足于股东和派驻企业的整体利益，综合考虑各 方面因素，按照最佳判断参与决策，独立发表意见。 对董事会议案的表决意见，按 以下分类规定办理： （一）外部董事自主表决事项，主要包括： 1.贯彻上级党组织决策部署的有关事项； 第一章 总 则 4.按照任期制、契约化机制，高管考核评价、薪酬确定的有关事项； 第一条 为加强子公司董事会规范建设,进一步规范子公司外部董事管理,促进和 保障外部董事勤勉履职,根据有关法律法规和政策规定，制定本细则。 第二条 本细则所称委派外部董事（以下简称"外部董事 ...

Core Viewpoint - The company reported a revenue of 1.359 billion yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 1.29% and a net profit of 234 million yuan, which represents a significant increase of 72.99% compared to the previous year [1] Financial Performance - Revenue for the first half of 2025 reached 1.359 billion yuan, showing a slight increase of 1.29% year-on-year [1] - Net profit for the same period was 234 million yuan, marking a substantial growth of 72.99% year-on-year [1]