证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–060 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度授信额度 暨预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"粤桂股 份"）于 2023 年 12 月 21 日召开第九届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于向银行申请 2024 年度授信额度暨预计担保额度的议 案》，公告如下： 一、担保事项概述 （一）申请 2024 年度授信额度 29.35 亿元 公司及子公司拟向合作银行申请不超过 29.35 亿元的授信额度 （含 2019 年股东会已审批未到期的中长期项目贷款授信额度 3.5 亿 元）。授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的 股东大会通过前有效。在限额内经公司董事长审批后，可以在公司与 子公司及不同银行之间调剂使用。 授信额度使用范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关业 务。以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–061 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 鉴于战略发展考虑，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称 "粤桂股份"或"公司"）拟与连州新南昊反背冲石英矿有限公司（下 称"新南昊"）共同出资设立广东广业昊晶新材料有限公司，注册资 本 1000 万元。粤桂股份以货币或非货币认缴出资 600 万元，占注册 资本比例 60%；新南昊货币或非货币认缴出资额 400 万元，占注册资 本比例 40%。 本次项目公司的设立不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等规章规则及《公司章程》的规定，本次对外投资提交公司董事 会审议，无需提交股东大会审议。 二、交易对手方介绍 连州新南昊反背冲石英矿有限公司 （一）住所：连州市瑶安乡新九村委会反背冲村白石山 （二）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股 ...

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第九届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的议案》。根据《公司 章程》的相关规定，经公司董事长刘富华先生提名，董事会提名委员 会审核通过，董事会同意聘任卢勇滨先生为公司总经理，任期自董事 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。（简历附后） 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卢勇滨个人简历 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–059 广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的公告 2023 年 12 月 21 日 卢勇滨先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控 股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股 份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不 是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司董事会： 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–062 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 1 月 3 日 （七）出席对象： （一）股东大 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023-056 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日、5 月 15 日召开第九届董事会第十三次会议和 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》《证券日报》与巨潮资讯网的《关 于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制 审计机构的公告》（公告编号：2023–018）。 一、签字会计师变更情况 （一）基本信息 项目合伙人及签字注册会计师 1：吴梓豪，2017 年成为注册会计 师，2014 年开始从事上市公司审计工作、2017 年开始在中审众环执 业, 2022 年起为公 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2023-057 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 5 日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称 "粤桂股份"或"公司"）第九届董事会第十八次会审议通过《关于 全资子公司云硫矿业对对外股权投资暨关联交易的议案》，全资子公 司广东广业云硫矿业有限公司通过投资广东云硫环保新材料科技有 限公司（以下简称"云硫新材料公司"），落实 10 万吨/年精制湿法 磷酸项目用地事项。详见 2023 年 9 月 6 日披露在《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。 近日，云硫新材料公司已完成工商变更登记，并取得了云浮市云 安区市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更完成后，相关登记信 息如下： 名称：广东云硫环保新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91445323MACBUDER8H 类型：其他有限责任公司 法定代表人：俞志荣 1 注 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023-054 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 ☑适用 □不适用 | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 | -96. 297. 08 | -1.258.349.23 | 固定资产清理 | | 值准备的冲销部分) | | | | | 计入当期 ...

（一）发出会议通知的时间和方式：2023年10月16日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、方式：2023年10月26日；通讯表决方式。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–055 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过《2023 年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–053 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日通过书 面送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2023 年 10 月 26 日；通讯表决 方式。 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、芦玉强、曾 琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事 8 人。 1 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了同意的审 核意见。 三、备查文件 1.第九届董事会第十九次会议决议； （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-054）。 2 2.董事会 ...

广东连越律师事务所 法律意见书 # 值 信 任 创 造 价 = 1 8 1 10 关于 | 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 N 广东连越律师事务所 二〇二三年九月二十六日 上在省广州中关河区珠江新博游戏器号部在国际中心31精 Tel:+86-020-85656282 Eax:+86-020-85656281 广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致:广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023 年 9 月 26 日召开了 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")。广东连越律师事务所(以下简称"连越")受公司的委 托,指派谢凤仪律师、余汶桂律师(以下简称"连越律师")出席公 司本次股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的 ...